关于公司2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分： 4.1定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，深圳市洲明科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司2023年度衍生品投资情况进行了核查，现将 相关情况说明如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-036 深圳市洲明科技股份有限公司 一、衍生品投资审议批准情况 2023年4月13日，公司召开了五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，同意公司及其控股子公司根 据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过25,000万美元的外汇衍生品 交易业务，有限期为上述董事会审议通过之日起12个月内，期间可以灵活滚动使 用。 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认汇兑收益 4,171万元人民币，衍生品公允价值变动损失3,659万元人民币， ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易 情况及 2024 年日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事 会第六次会议，并于 2023 年 5 月 31 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》， 预计自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有 限公司（以下简称"卓迅辉"）发生的日常经营性关联交易金额累计不超过人民 币 5,000 万元、与惠州市卓创伟业实业有限公司（以下简称"卓创伟业"）发生 的日常经营性关联交易金额不超过人民币 4,000 万元。独立董事发表了事前认可 意见和独立意见。 2、2023年1月1日至2023年12月31日，公司与上述关联方实际发生的日常关 联交易金额如下表所示： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-046 深圳市洲明科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 办公传真：0755-29912092 电子邮箱：yilinying@unilumin.com 办公地址：深圳市宝安区福海街道同富裕工业区蚝业路18号B栋 易林颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及《公司章程》等相关规定。易林颖女士的简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 办公电话：0755-29918999-8197 邮政编码：518103 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任易林颖女士为公司证券事务代表，协助董 ...

中泰证券股份有限公司 关于深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为深圳 市洲明科技股份有限公司（以下简称"洲明科技"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洲明科技 2023 年募集 资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 2、募集资金使用和结余情况 公司以前年度已预先使用募集资金 52,831.56 万元，以前年度收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 210.11 万元；2023 年度实际使用募集资金 36.00万元，2023年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.15万元； 累计已使用募集资金 52,867.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 214.26 万元。截至 2023 年 12 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在任独立董事华小宁先生、孙玉麟先生、黄启均先生向公司董事会出具了 《关于独立性自查情况的报告》。公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄启均） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为独立董事，密切关注公司发展 战略、运营管理体系建设、人员选拔与培养、财务状况的变化等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相关 会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 本人黄启均，1962年生，中国国籍，EMBA学历，具备经济师专业资格，无 境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、 副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015 年5月至今在中山市东方晨星 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-043 深圳市洲明科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。根据公司《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废部 分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-028 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现税后净利 润 41,208,250.85 元，扣除按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 4,120,825.08 元，加上年初母公司未分配利润 1,329,976,017.08 元，扣除已分配的 2022 年度现金分红 16,336,342.43 元（不包括股份回购）后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,350,727,100.42 元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益 和长远利益，结合《公司法 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》 等要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供必要的保障。 现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 深圳市洲明科技股份有限公司 | 序号 | 会议时间 | 审议议案事项 | 决议情况 | 第五届监事会第六次会议： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-027 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 1 深圳市洲明科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 1,492,251,546.40 | 1,627,563,132.29 | ...