浙江开尔新材料股份有限公司 章 程 | - | - | 2 | | --- | --- | --- | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 50745.1386 万元 | 公司注册资本为人民币 50317.1090 万元 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 50745.1386 万股，公司的股本结构为：普通股 | 公司股份总数为 50317.1090 | 万股，公司的股本结构为：普通 | | | 50745.1386 | 万股，无其他种类股。 | 股 万股，无其他种类股。 50317.1090 | | 浙江开尔新材料股份有限公司 章程修正案 （已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚须经 2023 年第二次临时股东大会审议） 浙江开尔新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 注：以上变更内容最终以浙江省市场监督管理局实际核准为准。 ...

2、公司于 2020 年 3 月 30 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2020-041），并分别于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 12 日、2020 年 3 月 4 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 7 月 2 日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 11 月 4 日、2020年12 月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2020-001、 2020-008、2020-016、2020-042、2020-054、2020-061、2020-064、2020-068、2020-081、 2020-091、2020-095、2020-099），以上详细内容分别见公司在创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-032 浙江开尔新材料股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

业绩总结 - 2023年前三季度公司归母净利润36308930.29元[2] - 2023年前三季度母公司净利润34391804.72元[2] 利润分配 - 每股派现0.059元（含税），共分配29687094.31元（含税）[1][4] - 截至2023年9月30日合并报表可供分配利润454659967.94元[2] - 截至2023年9月30日母公司可供分配利润504983086.55元[2] 股份回购 - 已回购股份4280296股[4] 决策通过 - 第五届董事会、监事会会议审议通过利润分配预案[7][10]

经核查，公司本次回购股份注销事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，董事会审 议和表决该事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次事项不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本议案并提 交公司股东大会审议。 二、《关于<公司 2023 年前三季度利润分配预案>的议案》 经核查，在综合考虑公司 2023 年前三季度的经营情况、保障公司正常经营 及长期发展规划的基础上，公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》 规定的利润分配政策，充分考虑了公司实际经营和盈利情况，在保证长远发展的 基础上，积极回报广大投资者的利益，有利于广大投资者共享发展成果，有利于 促进公司持续健康发展。因此，我们一致同意本预案并提交公司股东大会审议。 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023年10月27日 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第八次（临时）会议相关事项的 独立意见 2023 年 10 月 27 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于公司会议室召开了第五届董事会第八次（临时）会议 ...

股份注销 - 公司拟注销第二期回购股份4280296股[1] 股本变更 - 公司股份总数将由50745.1386万股变更为50317.1090万股[1] - 公司注册资本将由50745.1386万元变更为50317.1090万元[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中股份总数及注册资本条款[1] 流程安排 - 变更需提交2023年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权管理层办理工商变更手续[5]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-030 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 本议案详细内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-029）。 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式或专人送 达方式发出会议通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经 ...

股东大会信息 - 公司决定于2023年11月14日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2023年11月14日14：30，网络投票时间为2023年11月14日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2023年11月7日[3] 提案信息 - 提案1、提案2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；提案3为普通决议事项，需过半数以上有效表决权通过[7] - 股东大会提案包括总议案及提案1、提案2、提案3[24] 登记及联系方式 - 登记时间为2023年11月8日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[8] - 会议联系电话为0579 - 82888566，联系传真为0579 - 82886066[12] - 投票代码为"350234"，投票简称为"开尔投票"[17]

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-031 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告全文>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，审议及决策程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为， 所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况、经 营成果和现金流量。 我们保证公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外披 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-027 浙江开尔新材料股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼 公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...