股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月31日14:30在广州黄埔区公司会议室召开[3] - 234名股东通过现场和网络投票，代表3,293,438股，占比1.2421%[5] 议案表决情况 - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意2,686,438股，占比81.5694%[6] - 《关于提请股东大会延长授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，同意2,691,038股，占比81.7091%[8] 律师意见 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会程序和结果合法有效[9]

股东大会信息 - 公司2025年3月13日决议召集股东大会，3月14日发出通知[6] - 现场会议3月31日14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人237人，持股37,688,260股，占比14.2136%[8] - 现场11人，持股35,169,971股，占比13.2639%[10] - 网络投票226人，持股2,518,289股，占比0.9497%[10] 议案表决情况 - 《延长发行A股决议有效期议案》，同意2,686,438股，占比81.5694%[16] - 《延长授权董事会办理相关事宜有效期议案》，同意2,691,038股，占比81.7091%[17]

股东大会召开基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开合法合规性经第六届董事会第十二次会议审议通过 [1] - 现场会议召开时间为2025年3月31日下午14:30 [2] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统时段（9:15-15:00） [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 [2] - 股权登记日为2025年3月24日 [2] - 现场会议地点为广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括延长向特定对象发行A股股票决议有效期及延长董事会授权办理相关事宜有效期 [3] - 两项提案均为特别决议议案需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [4] - 议案已通过第六届独立董事专门会议、董事会战略委员会等内部程序审议 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [4] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 境外股东授权文件需经公证 [4] - 现场登记时间为2025年3月24日收市后至3月31日会议召开前 [5] - 登记地点为公司董事会办公室 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [5] - 非累积投票提案需填写明确表决意见（同意/反对/弃权） [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] 授权委托要求 - 授权委托书需包含委托人信息、持股数、被委托人身份及投票指示 [7][8] - 法人股东委托需加盖公章 [8] - 委托期限自签署日起至股东大会结束 [8]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月31日14:30[1] - 网络投票时间为3月31日9:15 - 15:00[1][15][16] 股权登记与议案 - 股权登记日为2025年3月24日[3] - 两项议案需2/3以上表决权通过[5] 其他信息 - 现场登记日至3月31日14:00前结束[8] - 股东投票代码为350238，简称为冠昊投票[14] - 联系人及电话、传真、邮箱公布[10] - 公司地址及会期、费用情况说明[10] - 会议议案3月14日登巨潮资讯网[5]

资金流向与交易表现 - 2025年3月24日主力资金净流入3626.35万元，占成交额9.32%，其中超大单净流入913.57万元（占比2.35%）、大单净流入2712.78万元（占比6.97%），中单净流出735.96万元（占比1.89%）、小单净流出2890.38万元（占比7.43%）[1] - 当日收盘价13.54元，上涨4.23%，换手率10.74%，成交量28.49万手，成交金额3.89亿元[1] 财务业绩表现 - 2024年三季报营业总收入2.78亿元，同比减少9.97%，归属净利润2783.63万元，同比减少32.55%，扣非净利润2023.50万元，同比减少46.88%[1] - 流动比率1.665，速动比率1.207，资产负债率35.50%[1] 公司基本信息与经营规模 - 公司成立于1999年，位于广州市，从事医药制造业，注册资本26515.5701万人民币，实缴资本26515.5701万人民币，法定代表人为张永明[1] - 对外投资19家企业，参与招投标项目61次，拥有商标信息78条、专利信息83条、行政许可65个[2]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-013 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有 效期延期的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关 议案，具体内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-018）。 鉴于上述情况，为顺利推进本次向特定对象发行 A 股股票的后续事宜，公 司于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延 长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东 大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 并于 2025 年 3 月 13 日召开了第六届 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-014 冠昊生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议 审议通过，决定于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、截至 2025 年 3 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东 大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人 出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； 2、本公司 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-012 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 冠昊生物科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会 议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女 士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。 三、备查文件 1、第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 14 日 2 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-011 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次 会议，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 3 月 13 日下午 14:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 鉴于公司上述股东大会审议通过的本次向特定对象发行股票股东大会决议 有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股 东大会将本次发行股东大会决议的有效期自届满之日起再次延长 12 个月。除延 长有效期外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议的其 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-010 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表王志英女士的书面辞职报告。王志英女士因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王志英女士辞职后不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，王志英女士未持有公司股份。王志英女士担任公司证券 事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王志英女士在担任公司证券 事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 冠昊生物科技股份有限公司 特此公告。 关于公司证券事务代表辞职的公告 冠昊生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 2 月 28 日 ...