特此公告。 | | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将于 2024 年 9 月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对监事会进 行提前换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第七届十一次职工代表大会，审议通过了 《关于选举职工代表监事的议案》，同意选举杜学文先生为公司第九届监事会职工 代表监事（杜学文先生简历详见附件），将与公司股东大会选举出的另外两名非职 工代表监事共同组成第九届监事会。任期至第九届监事会届满。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 29 日 第九届监事会职工代表监事简历： 杜学文，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古农 业大学工商管理本科，政工师。2008 年 8 月至 ...

财务审计 - 信永中和2024年4月22日对东宝生物2023财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 内蒙古东宝大田日常借款期末余额1661.90万元[9] - 内蒙古东宝大田募投项目借款期末余额4975.13万元[9] - 国恩京淘日常借款期末余额0.99万元[9] - 青岛益青募投项目借款期末余额3179.00万元[9] - 子公司非经营性往来期末余额9817.02万元[9]

包头东宝生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 包头东宝生物技术股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。 上述募集资金截至 2021 年 5 月 26 日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。 2、 募集资金以前年度使用金额 截至 2022 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募 集资金使用等有关规定，对东宝生物2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注 册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特 定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民 币 5.60 元，募集资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民 币 10,588,219.76 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,48 ...

监事会会议 - 2023年度召开10次监事会会议[3] - 各月会议审议多项报告及议案[3][4][5] 财务相关 - 2023年发行45,500.00万元可转债，净额44,226.34万元[17] - 监事会认为财务制度健全，报告真实准确完整[8] 合规情况 - 规范使用募集资金，无违规[9] - 关联交易合规，无损害利益情形[10] - 无大股东资金占用和对外担保[13] - 无会计政策变更[14] 其他事项 - 同意《2023年度利润分配预案》[11][12] - 同意内部控制评价报告[15] - 建立内幕信息登记管理制度[16] - 同意2023年年度报告[19]

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (高德步) 各位股东及股东代表： 本人高德步，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届 董事会独立董事，2023 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高德步，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民 大学经济学博士，享受国务院特殊津贴。1972 年 12 月至 1978 年 9 月，就职于 包头钢铁公司；1982 年 8 月至 1984 年 9 月，任教于内蒙古农业大学；1987 年 9 月至今，任教于中国人民大学，现任经济学院教授，博士生导师；2020 年 5 月 至今，任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬和考核委员会委员。 本人作为公 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (王京) 声明人王京作为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人包头东宝生物技术 股份有限公司董事会提名为包头东宝生物技术股份有限公司（以下 简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过包 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司独立董事就本次利润分配预案召开了独立董事专门会 议，形成了同意的审核意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议批准。现将有关情况公告如下： 三、监事会意见 公司《2023 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》及股东分红回报规划的规定以及公司实际情况，其制定程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意 本议案内容。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构""）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物 2024 年度日常关联交易预计情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 东宝生物于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第二十次会议(7 票同意，0 票反对，0 票弃权)、第八届监事会第十九次会议(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度与 通辽市蒙宝生物科技有限公司(以下简称"蒙宝生物")日常关联交易预计金额不超 过 1,300 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交 易决策管理制度》等规定， ...

独立董事提名 - 任斌被提名为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任斌非会计专业人士[6] - 任斌及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[7] - 任斌及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[7] - 任斌最近十二个月内不具有相关所列任一种限制情形[8] - 任斌最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 任斌最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[10] - 任斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 任斌在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 承诺事项 - 任斌承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[11]