公司信息 - 证券代码300239，简称为东宝生物；债券代码123214，简称为东宝转债[1] 利润分配 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》[3] 转股相关 - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月30日[4] - 2025年6月9日起暂停转股至2024年度权益分派股权登记日止[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司出现股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[6]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购10573400股，占比1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交56110096元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 依照规定及时履行信息披露义务[5]

产品注册获批 - 公司"倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉"产品完成国产保健食品注册工作并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书 [1] - 该产品具有有助于增强免疫力的保健功能 [1] - 注册号为国食健注G20250138 有效期至2030年4月29日 [1]

新产品和新技术研发 - 公司“倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉”完成国产保健食品注册[2] - 产品注册号为国食健注G20250138，有效期至2030年04月29日[2] - 产品保健功能为有助于增强免疫力[2] 未来展望 - 产品注册利于丰富产品线，提升保健食品领域竞争力[2] - 产品注册符合大健康产业布局战略规划[2] - 产品注册暂不会对公司生产经营产生重大影响[2]

人造肉概念板块表现 - 截至5月20日收盘，人造肉概念上涨3.14%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内21股上涨，雪榕生物20%涨停，祖名股份涨停，东宝生物、灵鸽科技、好想你分别上涨5.22%、4.60%、3.52% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，培育钻石、宠物经济、动物疫苗分别以4.10%、4.08%、4.00%涨幅领先，人造肉位列第6 [1] 资金流动情况 - 人造肉概念板块获主力资金净流入2.45亿元，10股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [1] - 雪榕生物主力资金净流入1.14亿元居首，祖名股份、好想你、双汇发展分别净流入6162.01万元、4893.04万元、1972.04万元 [1] - 资金流入比率方面，祖名股份、雪榕生物、东宝生物主力资金净流入率分别为31.31%、16.69%、11.14% [2] 个股资金数据 - 雪榕生物今日涨跌幅20.07%，换手率21.32%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率16.69% [2] - 祖名股份今日涨跌幅9.99%，换手率12.05%，主力资金净流入6162.01万元，净流入比率31.31% [2] - 东宝生物今日涨跌幅5.22%，换手率4.29%，主力资金净流入1556.12万元，净流入比率11.14% [2] - 好想你今日涨跌幅3.52%，换手率17.77%，主力资金净流入4893.04万元，净流入比率6.70% [2] - 双汇发展今日涨跌幅0.12%，换手率0.32%，主力资金净流入1972.04万元，净流入比率7.11% [2] 资金流出个股 - 山东赫达主力资金净流出32.67万元，净流入比率-0.68% [3] - 爱普股份主力资金净流出37.77万元，净流入比率-0.88% [3] - 诚志股份主力资金净流出40.05万元，净流入比率-0.55% [3] - 金字火腿主力资金净流出257.12万元，净流入比率-1.54% [3] - 唐人神主力资金净流出276.98万元，净流入比率-2.37% [3] - 美盈森主力资金净流出356.96万元，净流入比率-2.84% [3] - 春雪食品主力资金净流出357.83万元，净流入比率-4.96% [3] - 华宝股份主力资金净流出376.78万元，净流入比率-9.98% [3] - 海欣食品主力资金净流出712.65万元，净流入比率-5.68% [3] - 安琪酵母主力资金净流出1106.06万元，净流入比率-5.20% [3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东94人，代表有效表决权股份167,162,511股，占公司有效表决权股份总数28.6711％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东89人，代表有效表决权股份3,468,567股，占公司有效表决权股份总数0.5949％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意166,212,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4319％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[14] - 《2024年度利润分配预案》同意166,197,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4230％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意166,352,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.5157％[19] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[22] - 《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[24] - 中小股东对部分议案同意股数为2,528,967股，占比72.9110%[25] - 公司《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意166,222,911股，占比99.4379%[26] - 公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意166,367,911股，占比99.5247%[28] - 中小股东对《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数为2,673,967股，占比77.0914%[29] - 公司《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意166,377,911股，占比99.5306%[30] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》同意股数为2,683,967股，占比77.3797%[31] - 公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意166,367,911股，占比99.5247%[33] - 公司《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》总表决同意166,377,911股，占比99.5306%[39] - 公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意166,222,911股，占比99.4379%[41] - 公司《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》总表决同意166,316,311股，占比99.4938%[45] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决：同意166,336,311股，占比99.5058%；反对776,100股，占比0.4643%；弃权50,100股，占比0.0300%[47] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决：同意2,642,367股，占比76.1804%；反对776,100股，占比22.3752%；弃权50,100股，占比1.4444%[48] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》总表决：同意166,222,911股，占比99.4379%；反对924,500股，占比0.5531%；弃权15,100股，占比0.0090%[49] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决：同意2,528,967股，占比72.9110%；反对924,500股，占比26.6537%；弃权15,100股，占比0.4353%[50] - 中小股东对某议案表决：同意2,622,367股，占比75.6038%；反对796,100股，占比22.9518%；弃权50,100股，占比1.4444%[46] 议案结果 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获得通过[47] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》获得通过[49] 其他 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会的召集等程序合法有效[52] - 备查文件有《包头东宝生物技术股份有限公司2024年度股东大会决议》等[53] - 公告日期为2025年5月15日[54]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 不符规定六十日内补选[5] 会议相关规定 - 证券投资部负责前期准备[9] - 提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员同意可开临时会议[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存至少十年[14] - 细则受中国法律约束，董事会修订解释[16] - 细则自董事会审议通过生效[16]

信息披露时间要求 - 公司应于每个会计年度结束之日起四个月内编制年度报告正文及摘要[10] - 公司应在董事会批准年度报告后的两个工作日内向深交所报送[10] - 公司应于每个会计年度前六个月结束后两个月内编制半年度报告正文及摘要[10] - 公司应在董事会批准半年度报告后的两个工作日内向深交所报送[11] - 公司应在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[12] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[12] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[13] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露业绩快报[14] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因等[14] 信息披露触发条件 - 公司发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应及时披露[17] - 公司与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应披露[18] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项，应及时披露[19] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产30%，公司应立即披露[21] - 公司一次性签署与日常生产经营相关采购合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元，或销售等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[6][30][31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14][31] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露的第一责任人[38] - 董事会秘书是信息披露工作的直接责任人[38] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等是履行内部信息报告义务的第一责任人[38] 信息披露流程 - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、知悉重大事项、筹划事项异常波动时首次披露重大事件[24][25] - 公司与特定对象直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[27] - 公司核查特定对象知会文件需在二个工作日内回复[28] - 审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 其他要点 - 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[10] - 半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但特定情况必须审计[10] - 公司季度报告中的财务资料一般无须审计，除非另有规定[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[14] - 公司信息披露相关文件资料保存期限为10年[45] - 内幕信息知情人档案保存期限自记录之日起算且不少于10年[50] - 公司董事、高级管理人员履行职责记录保存期限不少于10年[50] - 控股子公司信息披露负责人变更应于2个工作日内报公司董事会秘书[56] - 公司应按相关法律法规制定财务会计制度[51] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[55] - 证券投资部是投资者关系工作专职部门[55] - 公司证券投资部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[56] - 公司设股东咨询等专线电话并在定期报告公布[56] - 本制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[59]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[7] 工作安排与生效 - 董事会秘书负责并审核信息发布及回复[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

包头东宝生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括独立董事）及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致 公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章 程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第四条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当 ...