包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 XYZH/2026JNAA1B0059 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称东宝生物公司)2025 年度 募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与 使用情况专项报告）执行了鉴证工作。 东宝生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、 管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情 况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发 表鉴证意见。 | 鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 索引 | 页码 | | 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2026年3 月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》。公司预计2026年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司(以下简称"蒙宝 生物")日常关联交易预计金额不超过2000万元。公司第九届董事会独立董事专门会 议审议通过了上述议案。保荐人招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐 人")出具了无异议的专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》及《关联交易决策管理制度》等规定，本次关联交易预计事项 属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位：万元(含税) | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至2026年2月28日 | 上年发生金额 | | --- | -- ...

包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 包头东宝生物技术股份有限公司 2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 向特定对象发行股票募集资金情况 1、 募集资金金额及到位时间 2021 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058 号文同意注册，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行 的方式发行人民币普通股（A 股）7,272.89 万股，每股发行价格人民币 5.60 元，募集 资金总额为 407,281,700.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 10,588,219.76 元 （不含税）后，募集资金净额为人民币 396,693,480.24 元。 上述募集资金截至 2021 年 5 月 26 日已全部到位，募集资金到位情况业经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2021]000351 号验资报告。 2、 募集资金以前年度使用金额 截 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-006 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于募投项目使用自有资金追加投资、 调整项目内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于募投项目使用自 有资金追加投资、调整项目内部投资结构并延期的议案》，同意在募投项目的资 金用途、实施主体及实施方式不发生变更的情况下，以自有资金对"新型空心胶 囊智能产业化扩产项目"追加投资、调整项目内部投资结构并延期。本事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会、董事 会战略委员会审议通过了上述事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简称"招 商证券"或"保荐人")出具了无异议的核查意见，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况、存放、管理与使用情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对 ...

内部控制评价报告 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合包头东宝生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 包头东宝生物技术股份有限公司内部控制评价报告 2025 年 12 月 31 日 包头东宝生物技术股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司已于 2025 年 5 月取消 监事会，由董事会下设的审计委员会负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、 审计委员会成员、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (额尔敦陶克涛) 声明人额尔敦陶克涛作为包头东宝生物技术股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人青岛国恩科技股份有限公司提名为包头东宝生物 技术股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第九 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》，同意公司在满足募投项目资金需求的前提下，结合公司生产经营情况 及财务状况，使用不超过20,000万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使 用期限自公司第九届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，在补充流 动资金到期之前或募投项目需要时立即归还至募集资金专户。公司第九届董事会审 计委员会审议通过了该事项，保荐人招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券" 或"保荐人")对本事项无异议。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》， 因全体关联董事对上述议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年度股东会审 议；会议审议通过了《关于公司非董事高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。 现将有关情况公告如下： 为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，激励和约束董事、高级管 理人员勤勉尽责工作，促进公司可持续发展，根据国家有关法律、法规及《公司 章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司生产经营 实际情况并参照行业及地区薪酬水平，制订公司董事、高级管理人员 2026 年度 薪酬方案。 ...

1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2025 年期初占用资金 | 2025 年度占用累计发生 | 2025 年度占用资金的 | 2025 年度偿还累计 | 2025 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - ...

包头东宝生物技术股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 为了完善包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司未来三年（2026 年－ 2028 年）的股东分红回报规划(以下简称"《股东分红回报规划》或《本规划》")， 具体如下： 一、制定本规划的原则 公司未来三年的股东分红回报规划重视股东合理投资回报，在充分考虑股东 利益的基础上兼顾公司经营资金需求。规划期内，公司根据资金需求情况，在保 证正常经营的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则，实行科学、持续、稳定 的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳 定的水平。 二、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划的主要考虑因素是对投资者特别是中小投资者的合理投资 回报和公司的长远可持续性发展。公司根据规划期内的发展战略，综合分析所 ...