| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十 二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 高级管理人员。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，报告编制和审核程 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及 时，切实维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等规定 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》、 《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息或事项，以及中国证监会及其派出机构、深圳 证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规 ...

E Year Res r 、 99 整"候"健 le terro 8 06 9 * 明星代言产品不含保健食品 kn - n 原事业 的 80 花 牛骨胶原肽粉 固体饮料 單色球主 8 国家公共 最长时时的三岁用途起为节品。如 尔 宝石 PV DONGBAO BIO-TECH 包头东宝生物技术股份有限公司 半年度报告 证券代码:300239 债券代码:123214 公告编号: 2025-058 2025年8月 包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人王爱国、主管会计工作负责人郝海青及会计机构负责人(会计 主管人员)杜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之" ...

公司产品与技术 - 自主研发医用代血浆明胶产品入选国家第十批创新消费品名单 正推动生物医疗和再生医学领域实现进口替代 [2] - 全自动生产线高效运转 展示生物科技领域技术创新成果 [2][4] 政企合作与资源对接 - 科技创新局针对企业需求现场讲解科技服务内容 精准对接政策支持与项目资源 [4] - 通过党建联盟机制汇聚上海交大包头材料研究院 包头稀土新材料技术研发中心等多家高新技术企业与科研机构 实现资源互通和活动共办 [4] 区域创新政策支持 - 稀土高新区出台《加快推动科技创新提质增效行动八条措施》 设立"揭榜挂帅"专项资金和支持科技成果转化政策 [6] - 稀土高新区企业专利签约金额突破3.2亿元 有效专利总量达7279件 [6] 村企协同发展 - 南壕村与企业围绕地缘相近和发展相融展开探讨 共商村企共建 用工帮扶和环境共治新路径 [4] - 联盟推动企业与乡村加强联动 助力企业发展与村民生活互促共赢 [4]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月19日收盘，公司股价报收于6 04元，上涨0 5% [1] - 换手率2 77%，成交量16 31万手，成交金额9860 43万元 [1] - 主力资金净流出1606 87万元，占比成交额16 3%，其中超大单净流出494 69万元占5 02%，大单净流出1112 18万元占11 28% [1] - 中单净流出155 99万元占1 58%，小单净流入1450 88万元占14 71% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报显示公司营业总收入1 88亿元，同比减少22 23% [1] - 归属净利润1904 48万元，同比减少26 64%，扣非净利润1776 17万元，同比减少24 81% [1] - 流动比率4 494，速动比率3 112，资产负债率33 71% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1997年，位于包头市，从事食品制造业 [1] - 注册资本59360 2983万人民币，实缴资本29355 7054万人民币 [1] - 法定代表人王爱国 [1] 公司业务拓展 - 对外投资8家企业，参与招投标项目43次 [2] - 拥有商标信息169条，专利信息48条，行政许可73个 [2]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份10，573，400股 [2] - 回购股份占公司当前总股本的1.7812% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘价6.13元 单日上涨2.34% [1] - 换手率8.42% 成交量49.67万手 成交金额3.07亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1403.03万元 占成交额4.57% [1] - 超大单净流入1046.68万元(占比3.41%) 大单净流入356.35万元(占比1.16%) [1] - 中单净流出1666.81万元(占比5.43%) 小单净流出3069.84万元(占比10.0%) [1] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.88亿元 同比下降22.23% [1] - 归属净利润1904.48万元 同比下降26.64% [1] - 扣非净利润1776.17万元 同比下降24.81% [1] - 流动比率4.494 速动比率3.112 资产负债率33.71% [1] 公司基本情况 - 成立于1997年 位于包头市 从事食品制造业 [1] - 注册资本59360.2983万元 实缴资本29355.7054万元 [1] - 法定代表人王爱国 [1] 企业运营与资产 - 对外投资8家企业 参与招投标项目43次 [2] - 拥有商标信息169条 专利信息49条 [2] - 行政许可60个 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份1057.34万股 占公司总股本比例1.7812% [1] - 最高成交价5.71元/股 最低成交价4.59元/股 [1] - 成交总金额5611.01万元人民币（不含交易费用） [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日累计回购股份10,573,400股，占公司总股本比例1.7812% [1] - 最高成交价5.71元/股，最低成交价4.59元/股 [1] - 成交总金额5,611.01万元人民币（不含交易费用） [1]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格上限由8元/股调为7.98元/股[2] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购10573400股，占比1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交56110096元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 依照规定及时履行信息披露义务[5]