权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]

公司信息 - 证券代码300239，简称为东宝生物；债券代码123214，简称为东宝转债[1] 利润分配 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》[3] 转股相关 - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月30日[4] - 2025年6月9日起暂停转股至2024年度权益分派股权登记日止[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司出现股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[6]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购10573400股，占比1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交56110096元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 依照规定及时履行信息披露义务[5]

产品注册获批 - 公司"倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉"产品完成国产保健食品注册工作并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书 [1] - 该产品具有有助于增强免疫力的保健功能 [1] - 注册号为国食健注G20250138 有效期至2030年4月29日 [1]

关于获得国产保健食品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）"倍优免牌骨胶原蛋白 维生素C粉"产品于近日完成国产保健食品注册工作，并获得国家市场监督管理总 局发放的国产保健食品注册证书。具体情况如下： | 产品名称 | 倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉 | | --- | --- | | 注册人 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | | 注册号 | 国食健注G20250138 | | 注册人地址 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街46号(一照多址) | | 保健功能 | 具有有助于增强免疫力的保健功能 | | 有效期至 | 2030年04月29日 | | 审批结论 | 经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注 | | | 册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。 | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术 ...

人造肉概念板块表现 - 截至5月20日收盘，人造肉概念上涨3.14%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内21股上涨，雪榕生物20%涨停，祖名股份涨停，东宝生物、灵鸽科技、好想你分别上涨5.22%、4.60%、3.52% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，培育钻石、宠物经济、动物疫苗分别以4.10%、4.08%、4.00%涨幅领先，人造肉位列第6 [1] 资金流动情况 - 人造肉概念板块获主力资金净流入2.45亿元，10股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [1] - 雪榕生物主力资金净流入1.14亿元居首，祖名股份、好想你、双汇发展分别净流入6162.01万元、4893.04万元、1972.04万元 [1] - 资金流入比率方面，祖名股份、雪榕生物、东宝生物主力资金净流入率分别为31.31%、16.69%、11.14% [2] 个股资金数据 - 雪榕生物今日涨跌幅20.07%，换手率21.32%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率16.69% [2] - 祖名股份今日涨跌幅9.99%，换手率12.05%，主力资金净流入6162.01万元，净流入比率31.31% [2] - 东宝生物今日涨跌幅5.22%，换手率4.29%，主力资金净流入1556.12万元，净流入比率11.14% [2] - 好想你今日涨跌幅3.52%，换手率17.77%，主力资金净流入4893.04万元，净流入比率6.70% [2] - 双汇发展今日涨跌幅0.12%，换手率0.32%，主力资金净流入1972.04万元，净流入比率7.11% [2] 资金流出个股 - 山东赫达主力资金净流出32.67万元，净流入比率-0.68% [3] - 爱普股份主力资金净流出37.77万元，净流入比率-0.88% [3] - 诚志股份主力资金净流出40.05万元，净流入比率-0.55% [3] - 金字火腿主力资金净流出257.12万元，净流入比率-1.54% [3] - 唐人神主力资金净流出276.98万元，净流入比率-2.37% [3] - 美盈森主力资金净流出356.96万元，净流入比率-2.84% [3] - 春雪食品主力资金净流出357.83万元，净流入比率-4.96% [3] - 华宝股份主力资金净流出376.78万元，净流入比率-9.98% [3] - 海欣食品主力资金净流出712.65万元，净流入比率-5.68% [3] - 安琪酵母主力资金净流出1106.06万元，净流入比率-5.20% [3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东94人，代表有效表决权股份167,162,511股，占公司有效表决权股份总数28.6711％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东89人，代表有效表决权股份3,468,567股，占公司有效表决权股份总数0.5949％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意166,212,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4319％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[14] - 《2024年度利润分配预案》同意166,197,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4230％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意166,352,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.5157％[19] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[22] - 《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[24] - 中小股东对部分议案同意股数为2,528,967股，占比72.9110%[25] - 公司《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意166,222,911股，占比99.4379%[26] - 公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意166,367,911股，占比99.5247%[28] - 中小股东对《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数为2,673,967股，占比77.0914%[29] - 公司《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意166,377,911股，占比99.5306%[30] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》同意股数为2,683,967股，占比77.3797%[31] - 公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意166,367,911股，占比99.5247%[33] - 公司《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》总表决同意166,377,911股，占比99.5306%[39] - 公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意166,222,911股，占比99.4379%[41] - 公司《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》总表决同意166,316,311股，占比99.4938%[45] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决：同意166,336,311股，占比99.5058%；反对776,100股，占比0.4643%；弃权50,100股，占比0.0300%[47] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决：同意2,642,367股，占比76.1804%；反对776,100股，占比22.3752%；弃权50,100股，占比1.4444%[48] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》总表决：同意166,222,911股，占比99.4379%；反对924,500股，占比0.5531%；弃权15,100股，占比0.0090%[49] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决：同意2,528,967股，占比72.9110%；反对924,500股，占比26.6537%；弃权15,100股，占比0.4353%[50] - 中小股东对某议案表决：同意2,622,367股，占比75.6038%；反对796,100股，占比22.9518%；弃权50,100股，占比1.4444%[46] 议案结果 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获得通过[47] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》获得通过[49] 其他 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会的召集等程序合法有效[52] - 备查文件有《包头东宝生物技术股份有限公司2024年度股东大会决议》等[53] - 公告日期为2025年5月15日[54]

包头东宝生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和规范性文件以及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会对董事 会负责。 第三条 证券投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，召集人负责主持委员会工作。召集人在 委员内由董事会选举产生。召集人不能履行职务或不履行职责的，由其指定一名 其他委员 ...

信息披露时间要求 - 公司应于每个会计年度结束之日起四个月内编制年度报告正文及摘要[10] - 公司应在董事会批准年度报告后的两个工作日内向深交所报送[10] - 公司应于每个会计年度前六个月结束后两个月内编制半年度报告正文及摘要[10] - 公司应在董事会批准半年度报告后的两个工作日内向深交所报送[11] - 公司应在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[12] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[12] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[13] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露业绩快报[14] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因等[14] 信息披露触发条件 - 公司发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应及时披露[17] - 公司与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应披露[18] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁事项，应及时披露[19] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产30%，公司应立即披露[21] - 公司一次性签署与日常生产经营相关采购合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元，或销售等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[16] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[6][30][31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[14][31] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露的第一责任人[38] - 董事会秘书是信息披露工作的直接责任人[38] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等是履行内部信息报告义务的第一责任人[38] 信息披露流程 - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、知悉重大事项、筹划事项异常波动时首次披露重大事件[24][25] - 公司与特定对象直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[27] - 公司核查特定对象知会文件需在二个工作日内回复[28] - 审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[42] 其他要点 - 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[10] - 半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但特定情况必须审计[10] - 公司季度报告中的财务资料一般无须审计，除非另有规定[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[14] - 公司信息披露相关文件资料保存期限为10年[45] - 内幕信息知情人档案保存期限自记录之日起算且不少于10年[50] - 公司董事、高级管理人员履行职责记录保存期限不少于10年[50] - 控股子公司信息披露负责人变更应于2个工作日内报公司董事会秘书[56] - 公司应按相关法律法规制定财务会计制度[51] - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[55] - 证券投资部是投资者关系工作专职部门[55] - 公司证券投资部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[56] - 公司设股东咨询等专线电话并在定期报告公布[56] - 本制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[59]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息[7] 工作安排与生效 - 董事会秘书负责并审核信息发布及回复[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]