| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会原任期于2027年5月届满，现根据公司生产经营管理的实际需 要，拟对董事会提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体 情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事 会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提 前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东青岛国 恩科技股份有限公司提名，独立董事专门会 ...

2025 年度董事会工作报告 2025 年，外部环境多变，国内稳经济政策密集发力，经济韧性得到有效释 放。但在复杂多变的市场环境中，公司生产经营仍面临一定的挑战，特别是明胶 市场受阶段性波动冲击，销量、售价出现短期波动，对公司经营业绩带来一定影 响。 一、董事会关于2025年公司经营情况的分析 (一) 公司2025年度总体经营情况概述 2025 年，外部环境多变，国内稳经济政策密集发力，经济韧性得到有效释 放。但在复杂多变的市场环境中，公司生产经营仍面临一定的挑战，特别是明胶 市场受阶段性波动冲击，销量、售价出现短期波动，对公司经营业绩带来一定影 响。 报告期内，公司实现营业收入74530.77万元，同比下降15.78%，归属于上市 公司股东的净利润5433.73万元，同比下降36.80%。尽管明胶市场处于阶段性调 整，公司凭借多年的行业积淀、技术创新以及扎实的市场积累，积极主动应对挑 战。一方面，强化技术创新，推动产品升级，加速拓展细分产品在新兴领域的应 用，稳步推进药典二部明胶、胶原蛋白在医用、电解铜箔、纺织等领域的应用， 同时加大拓展空心胶囊系列产品在保健品赛道的应用，成效逐步显现。报告期内， 药典二部 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (额尔敦陶克涛) 提名人青岛国恩科技股份有限公司现就提名额尔敦陶克涛为包头东宝生物技术 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为包头东宝生物技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的相关要求执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定执行。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"解释 19 号文")相关要求进行的会计政策 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司 董事会和股东会审 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物 2025 年度《内部控制评 价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 招商证券保荐代表人通过与东宝生物董事、高级管理人员等进行沟通和交流， 查阅公司股东会、董事会、监事会决议及会议记录、相关信息披露文件、董事会 各专门委员会的会议记录、内部审计相关资料文件、内部控制评价报告以及公司 各项业务和规章管理制度，检查公司募集资金使用情况，从公司内部控制制度的 建设、实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。 3、纳入评价范围的事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。 4、纳入评价范围的主要业务包括：采购与仓储业务、销 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (王京) 声明人王京作为包头东宝生物技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人青岛国恩科技股份有限公司提名为包头东宝生物技术股份 有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专门 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 公司分别于 2026 年 3 月 16 日、2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会审计委员会第二 十二次会议和第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减 值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 公司及下属子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产包括应收票据、应 收账款、其他应收款、存货等，进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减 值准备合计 1 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (王京) 提名人青岛国恩科技股份有限公司现就提名王京为包头东宝生物技术股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为包头东宝生 物技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2026-015 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 3 月 26 日召 开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期再次 展期的议案》，本议案无需提交股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第 五次会议(全体监事为关联监事，直接提交股东大会表决)，2022 年 7 月 18 日召 开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限 公司 2022 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划(以下简称"本 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年4月28日(星期二) 下午14:30召开2025年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定 于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年度股东会。本次股东会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 以及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间：2026年4月2 ...