利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.25元含税，不送红股、不转增[4] - 按总股本折算每10股现金红利含税0.245546元[5] - 扣税后QFII等每10股派0.225元[10] 股份与分红 - 公司回购股份由734.8万股增至1057.34万股[8] - 以583034533股为基数，现金分红总额14575863.32元含税[8] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为6月17日[10] - A股股东现金红利6月17日划入账户，部分自派[12] 价格调整 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0245546[5] - “东宝转债”转股价格将调整[14] 持股缴税 - 持股1个月含以内，每10股补缴税款0.05元[10] - 1个月以上至1年含，每10股补缴税款0.025元[10] - 超1年不需补缴[10]

回购股份 - 调整前回购价上限不超8元/股，数量625 - 1250万股[1] - 调整后回购价上限不超7.98元/股，数量626.57 - 1253.13万股[1][5] - 调整起始日期为2025年6月17日[1] - 2025年1月3日审议通过回购方案，期限12个月[1] 利润分配 - 2025年5月15日审议通过《2024年度利润分配预案》[3] - 以583034533股为基数，每10股派0.25元[3] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日[3] - 每股现金红利0.0245546元[4]

权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]

公司信息 - 证券代码300239，简称为东宝生物；债券代码123214，简称为东宝转债[1] 利润分配 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》[3] 转股相关 - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月30日[4] - 2025年6月9日起暂停转股至2024年度权益分派股权登记日止[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司出现股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[6]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购10573400股，占比1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交56110096元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 依照规定及时履行信息披露义务[5]

产品注册获批 - 公司"倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉"产品完成国产保健食品注册工作并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书 [1] - 该产品具有有助于增强免疫力的保健功能 [1] - 注册号为国食健注G20250138 有效期至2030年4月29日 [1]

新产品和新技术研发 - 公司“倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉”完成国产保健食品注册[2] - 产品注册号为国食健注G20250138，有效期至2030年04月29日[2] - 产品保健功能为有助于增强免疫力[2] 未来展望 - 产品注册利于丰富产品线，提升保健食品领域竞争力[2] - 产品注册符合大健康产业布局战略规划[2] - 产品注册暂不会对公司生产经营产生重大影响[2]

人造肉概念板块表现 - 截至5月20日收盘，人造肉概念上涨3.14%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内21股上涨，雪榕生物20%涨停，祖名股份涨停，东宝生物、灵鸽科技、好想你分别上涨5.22%、4.60%、3.52% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，培育钻石、宠物经济、动物疫苗分别以4.10%、4.08%、4.00%涨幅领先，人造肉位列第6 [1] 资金流动情况 - 人造肉概念板块获主力资金净流入2.45亿元，10股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [1] - 雪榕生物主力资金净流入1.14亿元居首，祖名股份、好想你、双汇发展分别净流入6162.01万元、4893.04万元、1972.04万元 [1] - 资金流入比率方面，祖名股份、雪榕生物、东宝生物主力资金净流入率分别为31.31%、16.69%、11.14% [2] 个股资金数据 - 雪榕生物今日涨跌幅20.07%，换手率21.32%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率16.69% [2] - 祖名股份今日涨跌幅9.99%，换手率12.05%，主力资金净流入6162.01万元，净流入比率31.31% [2] - 东宝生物今日涨跌幅5.22%，换手率4.29%，主力资金净流入1556.12万元，净流入比率11.14% [2] - 好想你今日涨跌幅3.52%，换手率17.77%，主力资金净流入4893.04万元，净流入比率6.70% [2] - 双汇发展今日涨跌幅0.12%，换手率0.32%，主力资金净流入1972.04万元，净流入比率7.11% [2] 资金流出个股 - 山东赫达主力资金净流出32.67万元，净流入比率-0.68% [3] - 爱普股份主力资金净流出37.77万元，净流入比率-0.88% [3] - 诚志股份主力资金净流出40.05万元，净流入比率-0.55% [3] - 金字火腿主力资金净流出257.12万元，净流入比率-1.54% [3] - 唐人神主力资金净流出276.98万元，净流入比率-2.37% [3] - 美盈森主力资金净流出356.96万元，净流入比率-2.84% [3] - 春雪食品主力资金净流出357.83万元，净流入比率-4.96% [3] - 华宝股份主力资金净流出376.78万元，净流入比率-9.98% [3] - 海欣食品主力资金净流出712.65万元，净流入比率-5.68% [3] - 安琪酵母主力资金净流出1106.06万元，净流入比率-5.20% [3]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月15日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东94人，代表有效表决权股份167,162,511股，占公司有效表决权股份总数28.6711％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东89人，代表有效表决权股份3,468,567股，占公司有效表决权股份总数0.5949％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意166,212,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4319％[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[14] - 《2024年度利润分配预案》同意166,197,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4230％[17] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意166,352,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.5157％[19] - 《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[22] - 《2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》同意166,222,911股，占出席会议有效表决权股份总数99.4379％[24] - 中小股东对部分议案同意股数为2,528,967股，占比72.9110%[25] - 公司《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意166,222,911股，占比99.4379%[26] - 公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意166,367,911股，占比99.5247%[28] - 中小股东对《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数为2,673,967股，占比77.0914%[29] - 公司《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意166,377,911股，占比99.5306%[30] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》同意股数为2,683,967股，占比77.3797%[31] - 公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意166,367,911股，占比99.5247%[33] - 公司《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》总表决同意166,377,911股，占比99.5306%[39] - 公司《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意166,222,911股，占比99.4379%[41] - 公司《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》总表决同意166,316,311股，占比99.4938%[45] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决：同意166,336,311股，占比99.5058%；反对776,100股，占比0.4643%；弃权50,100股，占比0.0300%[47] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决：同意2,642,367股，占比76.1804%；反对776,100股，占比22.3752%；弃权50,100股，占比1.4444%[48] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》总表决：同意166,222,911股，占比99.4379%；反对924,500股，占比0.5531%；弃权15,100股，占比0.0090%[49] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决：同意2,528,967股，占比72.9110%；反对924,500股，占比26.6537%；弃权15,100股，占比0.4353%[50] - 中小股东对某议案表决：同意2,622,367股，占比75.6038%；反对796,100股，占比22.9518%；弃权50,100股，占比1.4444%[46] 议案结果 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获得通过[47] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》获得通过[49] 其他 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会的召集等程序合法有效[52] - 备查文件有《包头东宝生物技术股份有限公司2024年度股东大会决议》等[53] - 公告日期为2025年5月15日[54]

战略委员会组成 - 委员由三名董事组成[4] - 由董事长等提名[4] - 不符规定六十日内补选[5] 会议相关规定 - 证券投资部负责前期准备[9] - 提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员同意可开临时会议[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存至少十年[14] - 细则受中国法律约束，董事会修订解释[16] - 细则自董事会审议通过生效[16]