证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-049 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 调整前回购价格上限、数量：不超过人民币 8.00 元/股（含），6,250,000 股(含) -12,500,000 股(含) 调整后回购价格上限、数量：不超过人民币 7.98 元/股（含），6,265,700 股(含) -12,531,300 股(含) 回购价格上限、数量调整起始日期：2025 年 6 月 17 日（除权除息日） 一、回购股份基本情况 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日召 开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份 方案无需提交公司股东大会审议。使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞价 交易方式或法律法规允许的方式回购部分公 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-046 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 司 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《包头东宝生物技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调 整方式及计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，自 2025 年 6 月 9 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代 码：123214；债券简称：东宝转债） 将暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日 后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，"东宝转债"正常交易，敬请"东宝转债"债券持有人留意。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 附：《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 关于实施权益分派期间"东宝转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司将于近日实施公 司 2024 年度权益分派。为保证本次权益分派的正常实施，根据《包头东宝生物技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调 整方式及计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，自 2025 年 6 月 9 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代 码：123214；债券简称：东宝转债） 将暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日 后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，"东宝转债"正常交易，敬请"东宝转债"债券持有人留意 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-045 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将具体情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"东宝生物"或"公司")于2025 年1月3日召开第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，使用公司自有资金和/或自筹资金以集中竞 价交易方式或法律法规允许的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票， 回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份不低于人民币 5,000万元(含)，且不超过人民币10,000万元(含)，具体回购资金总额以回购期限 届满时或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的成交资金总额为准。本次回 购价格不超过人民币8.00元/股(含)，本次回购股份的 ...

东宝生物（300239）公告，公司"倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉"产品于近日完成国产保健食品注册工 作，并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书。该产品具有有助于增强免疫力的保健 功能，注册号为国食健注G20250138，有效期至2030年4月29日。 ...

关于获得国产保健食品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）"倍优免牌骨胶原蛋白 维生素C粉"产品于近日完成国产保健食品注册工作，并获得国家市场监督管理总 局发放的国产保健食品注册证书。具体情况如下： | 产品名称 | 倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉 | | --- | --- | | 注册人 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | | 注册号 | 国食健注G20250138 | | 注册人地址 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街46号(一照多址) | | 保健功能 | 具有有助于增强免疫力的保健功能 | | 有效期至 | 2030年04月29日 | | 审批结论 | 经审核，该产品符合《中华人民共和国食品安全法》和《保健食品注 | | | 册与备案管理办法》的规定，现予批准注册。 | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术 ...

截至5月20日收盘，人造肉概念上涨3.14%，位居概念板块涨幅第6，板块内，21股上涨，雪榕生物20% 涨停，祖名股份涨停，东宝生物、灵鸽科技、好想你等涨幅居前，分别上涨5.22%、4.60%、3.52%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 培育钻石 | 4.10 | 航运概念 | -1.44 | | 宠物经济 | 4.08 | 中韩自贸区 | -1.24 | | 动物疫苗 | 4.00 | 成飞概念 | -1.16 | | 重组蛋白 | 3.90 | PEEK材料 | -0.75 | | IP经济(谷子经济) | 3.45 | 自由贸易港 | -0.68 | | 人造肉 | 3.14 | 钛白粉概念 | -0.58 | | 托育服务 | 2.95 | 碳纤维 | -0.34 | | 兵装重组概念 | 2.75 | 太赫兹 | -0.23 | | NFT概念 | 2.74 | 中船系 | -0.23 | | 电子竞技 | 2.69 | 氟化工概念 | -0.22 | 资金面上看，今日人造肉概念板 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 | 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-041 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间 (1)现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 (2)网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月15日（星期四） 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日（星期四） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和规范性文件以及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会对董事 会负责。 第三条 证券投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，召集人负责主持委员会工作。召集人在 委员内由董事会选举产生。召集人不能履行职务或不履行职责的，由其指定一名 其他委员 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 5 月) 第一章 总则 第一条 为规范包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及 时，切实维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等规定 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《包头东 宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、深 圳证券交易所要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指 定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证 ...