营业收入和业务发展 - 2023年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司明胶产品销量达到XX吨，同比增长XX%[1] - 公司保健食品业务收入达到XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司在研发中心项目、年产7000吨明胶扩建项目等方面持续投入[2] - 公司通过并购等方式积极拓展业务布局，提升市场竞争力[2] - 公司获得CNAS、NSF-GMP等多项国内外质量体系认证[6] - 公司未来将持续加大研发投入，推进新产品和新技术的开发[2] - 公司将进一步优化产品结构，拓展国内外市场，提升盈利能力[2] - 公司将持续推进生态园区建设，提升生产效率和产品质量[2] - 公司拟每10股派发现金红利0.22元(含税)[2] 财务数据 - 2023年营业收入为974,512,217.68元，同比增长3.30%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为119,885,372.42元，同比增长9.55%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,104,963.00元，同比增长9.08%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为199,394,288.50元，同比增长2.09%[9] - 基本每股收益为0.2020元，同比增长9.54%[9] - 资产总额为2,742,011,238.13元，同比增长18.80%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,658,061,663.67元，同比增长8.48%[9] - 计入当期损益的政府补助为9,670,110.30元[12] - 除固定资产处置损失外的其他营业外收支净额为2,651,933.14元[12] - 非经常性损益合计为9,780,409.42元[12] 产品和技术 - 公司持续专注以"天然胶原"为核心发展主线，构建了明胶、空心胶囊、胶原蛋白、TO C 端胶原+系列产品等协同发展的健康产业格局[14] - 公司药典二部明胶(代血浆明胶)广泛应用于注射液聚明胶肽、琥珀酰明胶注射液、止血敷料、人造骨、凝胶剂、医美填充材料等领域[14,15] - 公司后续超低内毒素明胶的创新开发将拓展再生医学材料市场(医疗器械、医药、医美产品领域)[15] - 全球营养保健食品零售规模预计未来五年年均复合增速为5.7%，至2028年达到2,411亿美元[16] - 胶原蛋白肽在营养补充剂应用中增长速度最快，未来在头发、指甲等健康领域的应用也将呈现高速增长[16] - 国内美护市场规模预计至2026年将达5,779亿元，复合增速达8%，胶原蛋白作为补水、抗衰类护肤品的重要成分将迎来更好的市场机遇[16] - 公司在能源领域的应用推广同比实现明显的增长，后续有望成为公司市场拓展的新方向[17] 行业政策 - 国家出台一系列政策支持医药健康行业规范发展，如加强食品药品安全监管、促进医药产业创新发展等[17] - 国务院发布《医药工业高质量发展行动计划》和《医疗装备产业高质量发展行动计划》，提出要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平[17] - 国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出要发展银发经济以应对人口老龄化[17] 主营业务 - 公司主营产品包括明胶、代血浆明胶、胶原蛋白、空心胶囊及TO C端系列，广泛应用于下游生物医疗、医药、保健品、功能食品、美妆等领域[18] - 公司及子公司益青生物分别拥有60余年的明胶生产历史和30余年的空心胶囊生产历史，能够充分结合客户需求开展明胶、空心胶囊系列产品的定制化服务[19] - 公司拥有年产13,500吨的明胶产能、年产390亿粒的空心胶囊产能，规模处于行业领先水平[21] - 公司明胶、空心胶囊产品主要应用于药用辅料领域，药用辅料业务是公司TO B端核心业务[21] - 公司TO C端业务产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、透明质酸钠维生素C粉等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求[22] - 大田公司的肥料类产品具有富含"活性钙"和"小分子肽"的独特优势，能够更好满足农作物生产所需的营养需求[23] 质量管理 - 公司实行集中采购管理制度，从选择供应商开始严格把关，保证产品质量安全[24] - 公司生产部负责组织各类产品的生产及生产过程管控，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查[25] 业务模式 - 公司原料类产品主要采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式，零售类产品主要通过线上和线下渠道实现销售[26,27] 综合实力 - 公司拥有业内领先的综合生产能力和产业链一体化延伸能力[28] - 公司拥有完备的生产质量管理体系,获得多项国内外认证,具有行业领先的管理优势和产业化能力[29][30] - 公司拥有行业领先的研发技术平台和创新能力,累计取得50项专利,发表45篇论文,拥有丰富的知识产权优势[31][32] - 公司明胶年产能13,500吨,胶原蛋白年产能4,300吨,益青生物新型空心胶囊年产能可达390亿粒[28] - 公司将稳步推进年产300亿粒"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"建设[28] 经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约20.7%[33] - 公司2022年度实现净利润约为1.5亿元，同比增长约15.4%[33] 知识产权和新产品 - 公司拥有6项专利技术，包括调理肉制品及制造方法、胶囊模具在线清洗装置、胶囊生产线在线加滑度装置等[33] - 公司拥有10项注册商标，涉及化工、医疗器械、服装、物流运输、技术研发等多个领域[34] - 公司正在开发的新产品和新技术包括明胶蒸发冷却循环水的热量回收利用系统、简易纺织纤维染色装置、直燃式热风炉等[33] - 公司正在积极拓展市场，并与内蒙古鹿王羊绒有限公司开展合作开发新产品[33] - 公司未来将继续加大研发投入，优化产品结构，提升产品附加值，扩大市场份额[33] 品牌和荣誉 - 公司拥有60余年历史的内蒙古老字号民族品牌[35] - 公司以明胶为核心,形成了"金鹿"、"东宝"、"圆素"等多品牌格局[35] - "金鹿"牌明胶已成为业内品牌和口碑的代表,成为越来越多高端用户指定用胶[35] - 公司获得多项荣誉,如"内蒙古品牌建设标杆企业"、"全国明胶行业先进企业"等[35] 客户和合作 - 公司与黄山胶囊、广生胶囊等国内知名空心胶囊生产企业,以及贵州百灵、昆药集团等大型医药企业保持长期稳定合作[36] - 益青生物拥有良好的品牌、客户资源、规模和各类重要资质,综合实力处于行业领先地位[36] - 益青生物先后参与起草多项行业标准,促进了行业发展和空心胶囊产品质量的提升[37] 战略和发展 - 公司聚焦主营业务、全面推进大健康战略落地[39] - 完成首单可转债业务的发行工作,融资4.55亿元,用于实施"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"[39] - 益青生物"新型空心胶囊智能产业化项目"于2024年3月顺利投产,将进一步增强空心胶囊业务的供应保障能力[39] - 公司参加行业重要展会,大力宣传推广"金鹿牌"明胶、"圆素牌"胶原蛋白、益青生物"箭牌"空心胶囊产品,助推TO B端业务稳步发展[40] - 公司大力开拓出口业务,出口业务收入实现同比增长67.54%[40] - 代血浆明胶业务在医疗/医药等领域实现广泛探索应用,如:琥珀酰明胶注射液、聚明胶肽注射液等[40] - 公司拥有以"草原鲜牛骨"为主要原料的"圆素"系列小分子胶原蛋白肽产品,打造民族精品[40] - 公司营业收入、净利润、毛利率、净利率、净资产收益率、人均效益均实现同比增长[39] - 公司完善公司治理,强化内部管理,注重提升资源管理效率,切实提高人效和经营管理水平[38] - 国家相关政策多角度支持行业的健康高质量发展,为公司发展带来良好机遇[38] - 公司聚焦"天然胶原"等特色,深耕民族胶原文化,全面推动"圆素"系列产品销售和品牌推广[41] - 公司线上线下业务两手抓,形成青岛、杭州、包头三地联动模式,持续推进抖音、快手带货,线上新开通小红书专业号和店铺[41] - 公司持续完善质量管理体系建设,打造高效可控的行业领先质量管理体系,通过多项体系认证和检测室CNAS认证[43] - 公司强化技术创新,增强对外合作,系统布局"天然胶原"研发体系,加快高附加值胶原项目开发与合作[43,44] - 公司"可溶性胶原蛋白制备方法"发明专利获内蒙古自治区专利奖优秀奖,通过自治区专精特新中小企业荣誉复核[44] - 公司"超低内毒素明胶项目"开发进展顺利,成功开发后可更多作为生物活性材料应用于再生医学材料领域[44] 主营业务收入结构 - 公司明胶系列产品及副产品磷酸氢钙营业收入为6.14亿元,占总收入的62.96%,同比增长5.35%[45] - 公司胶囊业务营业收入为3.08亿元,占总收入的31.60%,同比增长8.06%[45] - 公司华东地区营业收入为4.80亿元,占总收入的49.26%,同比增长6.25%[45] - 公司有机肥业务营业收入为340.27万元,同比增长40.17%[45] - 公司2023年营业收入为9.67亿元，同比增长25.52%[46] - 明胶系列产品营业收入为6.14亿元，占总收入的63.4%[47] - 胶原蛋白业务营业收入为3.08亿元，占总收入的31.8%[47] - 公司在华东、华北、华南等地区的营业收入占比较高[48][49][50] - 国外地区营业收入占比为4.18%，同比增长67.54%[46] - 公司主要销售客户前五名合计销售占比为19.6%[52] - 公司主要供应商前五名合计采

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见日期为2024年4月24日[2]

募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[8] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[11][12] 资金使用及余额 - 截至2022年12月31日，特定对象发行股票募集资金累计投入2.9987064209亿元[9] - 2023年度特定对象发行股票募集资金实际使用4910.051308万元，账户余额5045.101385万元[10] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金实际使用1.2468057113亿元，账户余额3.2048191457亿元[13] - 截至2023年12月31日，特定对象发行股票募集资金在各银行余额分别为：中国银行包头市九原支行2642.995959万元、浙商银行呼和浩特分行2385.900779万元、华夏银行包头分行16.204647万元[17] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计320,481,914.57元，含募集资金317,582,872.29元及利息净额2,899,042.28元[21] 项目投资进度 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目变更后投入311,342.96元，投资进度100%[23] - 新型空心胶囊智能产业化项目投入59,561,807.87元，投资进度100%，预计2024年3月达预定可使用状态[23] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投入50,356,226.37元，投资进度66.79%，2022年8月投产未达预计收益[23] - 废水资源综合利用项目投入80,145,848.56元，投资进度77.94%，2023年4月试运行，仍处试生产阶段[23] - 补充流动资金项目投入89,411,780.24元，投资进度100%[24] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资4亿，截至期末累计投入82,417,127.71元，投资进度20.60%，预计2025年12月达可使用状态[39] - 补充流动资金承诺投资5500万，调整后投资42,263,443.42元，截至期末累计投入42,263,443.42元，投资进度100.00%[39] 项目变更情况 - 2021年10月28日和11月15日审议通过变更部分募投项目，涉及募集资金12905.73万元，占净额32.53%[28] - 2022年8月25日和9月15日审议通过变更部分募投项目，涉及募集资金5886.6万元，占净额14.83%[30] - 第一次变更原因是公司管理层调整优化项目方案和产品结构[48] - 第二次变更原因是与TOC端企业合作及行业发展需求[50] 资金使用操作 - 2021年6月4日同意用8110.39万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 2021年8月24日同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用5000万元并于11月16日归还[34] - 2021年6月4日同意用不超2000万元闲置募集资金买保本型理财产品，2022年6月4日到期转回含收益192.26万元[35] - 2022年4月24日同意用不超8000万元闲置募集资金买保本型理财产品，2022年12月26日到期转回含收益71.99万元[36] - 2023年3月20日同意用不超2.3亿元（自有1.5亿+闲置募集0.8亿）进行现金管理，2023年12月31日到期转回含收益17.46万元[37] - 2023年8月11日，公司同意使用募集资金14,602,870.09元置换先期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[44] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用0元[45] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，实际使用余额为0元，取得收益924,383.57元已转回专户[46] 其他情况 - 2023年12月公司修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 公司分别与相关银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[15] - 公司募集资金投资未出现异常情况[41] - 补充流动资金无法单独核算效益，因其不直接产生经济效益[41] - 公司募集资金投资项目未出现实施地点、实施方式变更情况[43] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形[51]

营业收入变化 - 本报告期营业收入241,778,598.22元，较上年同期减少7.48%[5] - 营业总收入本期为241,778,598.22元，上期为261,319,537.08元，同比下降7.48%[21] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润25,961,526.88元，较上年同期减少16.62%[5] - 净利润本期为28,081,767.64元，上期为34,687,227.19元，同比下降19.04%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期为25,961,526.88元，上期为31,137,429.27元，同比下降16.62%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,408,089.36元，较上年同期增长57.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 9,408,089.36元，上年同期为 - 22,004,098.25元[26] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,755,359,790.94元，较上年度末增长0.49%[5] - 资产总计期末余额2,755,359,790.94元，期初余额2,742,011,238.13元[18] 应收票据变化 - 应收票据期末余额61,658,652.40元，较期初减少31.11%[10] - 应收票据期末余额61,658,652.40元，期初余额89,509,544.03元[18] 应收款项融资变化 - 应收款项融资期末余额68,430,543.85元，较期初增长33.19%[10] 研发费用变化 - 研发费用本期金额4,046,567.55元，较上期减少32.00%[11] 财务费用变化 - 财务费用本期金额 -1,700,412.18元，较上期减少957.48%[11] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额9,150,743.28元，较上期增长185.48%[13] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为9,150,743.28元，上年同期为 - 10,705,182.69元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2,602,340.67元，较上期增长105.41%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,755，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] 主要股东持股及质押情况 - 青岛国恩科技股份有限公司持股比例21.18%，持股数量125,711,022股，质押88,000,000股[14] - 海南百纳盛远科技有限公司持股比例7.61%，持股数量45,195,422股，质押45,190,000股[14] 货币资金情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额759,897,550.09元，期初余额748,691,388.11元[17] 应收账款变化 - 应收账款期末余额168,239,602.00元，期初余额162,028,965.75元[18] 存货变化 - 存货期末余额295,724,455.50元，期初余额281,530,429.27元[18] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额1,368,294,981.80元，期初余额1,349,603,105.74元[18] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末余额1,387,064,809.14元，期初余额1,392,408,132.39元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为209,838,876.06元，上期为220,984,145.75元，同比下降5.04%[22] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0437元，上期为0.0525元，同比下降16.76%[23] - 稀释每股收益本期为0.0400元，上期为0.0525元，同比下降23.81%[23] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为284,035,551.60元，上期为300,935,315.89元，同比下降5.62%[19] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为549,043,525.56元，上期为547,882,882.49元，同比上升0.21%[19] 负债合计变化 - 负债合计本期为833,079,077.16元，上期为848,818,198.38元，同比下降1.85%[19] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计本期为1,922,280,713.78元，上期为1,893,193,039.75元，同比上升1.54%[19] 税费返还情况 - 公司2024年第一季度收到的税费返还为7,186,468.21元，上年同期为735,722.84元[26] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计2024年第一季度为136,276,694.96元，上年同期为124,794,028.45元[26] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2024年第一季度为145,684,784.32元，上年同期为146,798,126.70元[26] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2024年第一季度为33,220,361.53元，上年同期为15,000.00元[26] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为24,069,618.25元，上年同期为10,720,182.69元[26] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为3,000,000.00元，上年同期为200,000.00元[26] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为397,659.33元，上年同期为48,340,181.99元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为2,336,158.08元，上年同期为 - 80,823,303.64元[26]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超120,000万元综合授信额度[3] - 综合授信业务含流动资金、项目资金贷款等[3] - 额度可相互调整、循环使用，授权期限至2024年度股东大会[3] - 申请需2023年度股东大会审议批准[3][4]

财务审计 - 审计认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 信永中和于2024年4月24日出具审计报告[17] 财务数据 - 2023年营收9.75亿元，较2022年增长约3.3%[7][27] - 2023年末资产总计27.42亿元，较年初增长18.79%[19] - 2023年末负债合计8.49亿元，较年初增长53.88%[22] - 2023年末股东权益合计18.93亿元，较年初增长7.80%[22] - 2023年净利润1.27亿元，较2022年增长约10.3%[27] - 2023年基本每股收益0.2020元/股，较2022年增长约9.5%[27] 现金流量 - 2023年经营活动现金流净额1.99亿元，同比增长2.19%[31] - 2023年投资活动现金流净额 - 1.30亿元，同比减少41.82%[31] - 2023年筹资活动现金流净额3.06亿元，同比增长74.70%[31] 资产项目 - 货币资金年末余额7.49亿元，年初余额3.56亿元[139] - 应收账款年末账面余额1.74亿元，年初为1.56亿元[143] - 存货年末账面余额2.84亿元，年初为3.19亿元[159] - 固定资产年末账面价值7.98亿元，年初为8.59亿元[164][165] - 在建工程年末余额3.65亿元，年初余额1.60亿元[166] 负债项目 - 短期借款年末余额584.05万元，年初余额207.07万元[179] - 应付账款年末余额1.26亿元，年初余额0.95亿元[181] - 长期借款年末余额4476.67万元，年初余额1.52亿元[186] 权益项目 - 股本总额年初与年末均为5.94亿元[191] - 盈余公积年末余额5872.72万元，年初余额4756.07万元[194] - 未分配利润年末余额3.45亿元，年初余额2.52亿元[195][197] 项目进展 - 新型空心胶囊智能产业化项目预算2.60亿元，进度88.00%[167] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目预算4.01亿元，进度20.00%[167] 税收政策 - 公司主要税种及税率明确，部分产品和子公司有税收优惠[135][136][138]

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件，对东宝生物使用暂时闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理基本情况 东宝生物于2024年4月22日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资 金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不 超过35,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和不超过30,000万元(含本数) 自有资金(合计不超过65,000万元，含本数)进行现金管理，期 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2024年5月14日(星期二) 下午14:00召开2023年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，定 于2024年5月14日(星期二)下午14:00召开2023年度股东大会。本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及《公司 章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 (1)现场会议时间：2024年5月14日(星期二)下午14:00 (2)网络投票时间：2024年5月14日 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (任斌) 各位股东及股东代表： 本人任斌，作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事，2023 年度，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则及对全体股东负责的态度，勤勉尽责、独立履职，促进 公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将本 人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 任斌，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大 学农业推广硕士。1985 年 7 月至今，任教于内蒙古农业大学，从事科研、农业 技术推广、实践教学和创新创业教育工作，参与多项农牧业科研项目、国家重点 研发计划项目；2020 年 5 月至今，任公司独立董事、薪酬和考核委员会召集人、 战略委员会委员。 本人作为公司第八届董事会独立董事，未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何 ...

包头东宝生物技术股份有限公司内部控制评价报告 2023 年 12 月 31 日 包头东宝生物技术股份有限公司 内部控制评价报告 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合包头东宝生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认 ...