独立董事提名 - 任斌被提名为包头东宝生物技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 任斌非会计专业人士[6] - 任斌及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[7] - 任斌及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[7] - 任斌最近十二个月内不具有相关所列任一种限制情形[8] - 任斌最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 任斌最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[10] - 任斌担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 任斌在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 承诺事项 - 任斌承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[11]

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为包头东宝 生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对东宝生物《内部控制自我评价报告》进 行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 一、保荐机构的核查工作 招商证券保荐代表人通过与东宝生物董事、监事、高级管理人员、内部审计 人员等进行沟通和交流，查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、 相关信息披露文件、董事会各专门委员会的会议记录、总经理办公会会议记录、 内部审计相关资料文件、内部控制评价报告以及公司各项业务和规章管理制度， 检查公司募集资金使用情况，从公司内部控制制度的建设、实施情况等方面对其 内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

资金募集 - 2021年向特定对象发行股票募集资金4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金4.55亿元，净额4.4226344342亿元[6] 项目投资 - 2021年“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”投资总额变更为6062.8万元，拟投入募集资金变更为5886.6万元[5] - 2022年“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”变更为“新型空心胶囊智能产业化项目”[5] - 向特定对象发行股票募集资金拟投入项目投资总额4.184895亿元，拟投入募集资金4.072817亿元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投入项目投资总额5.012317亿元，拟投入募集资金4.422634亿元[8] 现金管理 - 拟用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元自有资金（合计不超6.5亿元）进行12个月现金管理[3][12][16] - 2023年3月同意使用不超2.3亿元进行现金管理[8] - 2023年8月同意合计使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 现金管理收益归公司，额度内资金可循环滚动使用[14][16] - 董事长或其指定授权代表决策，财务负责人监督，财务部实施[14] - 独立董事、监事会、保荐机构监督检查资金使用情况[14] - 公司与金融机构无关联关系，各部门均同意现金管理议案[14][16][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议，不影响募投项目和生产经营[15][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名王京为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11]

关联交易金额 - 2024年度与蒙宝生物日常关联交易金额预计不超1300万元[3] - 截至2024年3月31日，采购骨粒已发生金额242.27万元[5] - 2023年度采购骨粒实际发生额102.98万元，预计1500万元[6] 蒙宝生物情况 - 注册资本3500万元，李振明持股51%，东宝生物持股49%[8] - 2023年末总资产5653.44万元，净资产2696.65万元[9] - 2023年度主营业务收入1666.07万元，净利润 -550.40万元[9] 审批情况 - 监事会、独立董事专门会议、审计委员会审议通过预计议案[12][13][14] - 招商证券对预计情况无异议，经董事会、监事会批准[15][16]

包头东宝生物技术股份有限公司 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)下午 13:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中通讯 出席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议， 监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。第九届监事会非职工代表监事候选 人孙红喜女士、王珺女士以通讯方式出席会议。 4、本次会议由监事会主席周兴先生主持 ...

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司董事会2次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见10次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年12月15日[4] 公司相关变动 - 东宝生物2023年8月完成向不特定对象发行可转换公司债券，持续督导保荐代表人变更为留梦佳、周冰昱[8] 公司合规情况 - 公司相关承诺均已履行[6][7] - 保荐机构未发现公司在信息披露等方面存在问题[5] - 报告期内监管未对保荐机构或其保荐公司采取监管措施[8]

第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二 十次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 4 月 22 日(星期一)上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，董 事长王爱国先生、董事刘燕女士以通讯方式出席会议，董事刘芳先生、王富荣先 生、独立董事高德步先生、任斌先生、额尔敦陶克涛先生现场出席会议)。第九 届董事会独立董事候选人王京先生通讯出席会议。 6、本次会议的召集、召 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会 任期将于2024年9月届满，现根据公司业务发展及生产经营管理的实际需要，拟对董 事会、监事会进行提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届 工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2024年04月22日召开第八届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关 于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董 事会提前换届选举暨提名 ...

营业收入和业务发展 - 2023年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司明胶产品销量达到XX吨，同比增长XX%[1] - 公司保健食品业务收入达到XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司在研发中心项目、年产7000吨明胶扩建项目等方面持续投入[2] - 公司通过并购等方式积极拓展业务布局，提升市场竞争力[2] - 公司获得CNAS、NSF-GMP等多项国内外质量体系认证[6] - 公司未来将持续加大研发投入，推进新产品和新技术的开发[2] - 公司将进一步优化产品结构，拓展国内外市场，提升盈利能力[2] - 公司将持续推进生态园区建设，提升生产效率和产品质量[2] - 公司拟每10股派发现金红利0.22元(含税)[2] 财务数据 - 2023年营业收入为974,512,217.68元，同比增长3.30%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为119,885,372.42元，同比增长9.55%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,104,963.00元，同比增长9.08%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为199,394,288.50元，同比增长2.09%[9] - 基本每股收益为0.2020元，同比增长9.54%[9] - 资产总额为2,742,011,238.13元，同比增长18.80%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,658,061,663.67元，同比增长8.48%[9] - 计入当期损益的政府补助为9,670,110.30元[12] - 除固定资产处置损失外的其他营业外收支净额为2,651,933.14元[12] - 非经常性损益合计为9,780,409.42元[12] 产品和技术 - 公司持续专注以"天然胶原"为核心发展主线，构建了明胶、空心胶囊、胶原蛋白、TO C 端胶原+系列产品等协同发展的健康产业格局[14] - 公司药典二部明胶(代血浆明胶)广泛应用于注射液聚明胶肽、琥珀酰明胶注射液、止血敷料、人造骨、凝胶剂、医美填充材料等领域[14,15] - 公司后续超低内毒素明胶的创新开发将拓展再生医学材料市场(医疗器械、医药、医美产品领域)[15] - 全球营养保健食品零售规模预计未来五年年均复合增速为5.7%，至2028年达到2,411亿美元[16] - 胶原蛋白肽在营养补充剂应用中增长速度最快，未来在头发、指甲等健康领域的应用也将呈现高速增长[16] - 国内美护市场规模预计至2026年将达5,779亿元，复合增速达8%，胶原蛋白作为补水、抗衰类护肤品的重要成分将迎来更好的市场机遇[16] - 公司在能源领域的应用推广同比实现明显的增长，后续有望成为公司市场拓展的新方向[17] 行业政策 - 国家出台一系列政策支持医药健康行业规范发展，如加强食品药品安全监管、促进医药产业创新发展等[17] - 国务院发布《医药工业高质量发展行动计划》和《医疗装备产业高质量发展行动计划》，提出要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平[17] - 国务院办公厅发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出要发展银发经济以应对人口老龄化[17] 主营业务 - 公司主营产品包括明胶、代血浆明胶、胶原蛋白、空心胶囊及TO C端系列，广泛应用于下游生物医疗、医药、保健品、功能食品、美妆等领域[18] - 公司及子公司益青生物分别拥有60余年的明胶生产历史和30余年的空心胶囊生产历史，能够充分结合客户需求开展明胶、空心胶囊系列产品的定制化服务[19] - 公司拥有年产13,500吨的明胶产能、年产390亿粒的空心胶囊产能，规模处于行业领先水平[21] - 公司明胶、空心胶囊产品主要应用于药用辅料领域，药用辅料业务是公司TO B端核心业务[21] - 公司TO C端业务产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、透明质酸钠维生素C粉等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求[22] - 大田公司的肥料类产品具有富含"活性钙"和"小分子肽"的独特优势，能够更好满足农作物生产所需的营养需求[23] 质量管理 - 公司实行集中采购管理制度，从选择供应商开始严格把关，保证产品质量安全[24] - 公司生产部负责组织各类产品的生产及生产过程管控，质管部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺进行监督检查[25] 业务模式 - 公司原料类产品主要采取与下游客户直接签订合同、批量供应的业务模式，零售类产品主要通过线上和线下渠道实现销售[26,27] 综合实力 - 公司拥有业内领先的综合生产能力和产业链一体化延伸能力[28] - 公司拥有完备的生产质量管理体系,获得多项国内外认证,具有行业领先的管理优势和产业化能力[29][30] - 公司拥有行业领先的研发技术平台和创新能力,累计取得50项专利,发表45篇论文,拥有丰富的知识产权优势[31][32] - 公司明胶年产能13,500吨,胶原蛋白年产能4,300吨,益青生物新型空心胶囊年产能可达390亿粒[28] - 公司将稳步推进年产300亿粒"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"建设[28] 经营业绩 - 公司2022年度实现营业收入约为10.5亿元，同比增长约20.7%[33] - 公司2022年度实现净利润约为1.5亿元，同比增长约15.4%[33] 知识产权和新产品 - 公司拥有6项专利技术，包括调理肉制品及制造方法、胶囊模具在线清洗装置、胶囊生产线在线加滑度装置等[33] - 公司拥有10项注册商标，涉及化工、医疗器械、服装、物流运输、技术研发等多个领域[34] - 公司正在开发的新产品和新技术包括明胶蒸发冷却循环水的热量回收利用系统、简易纺织纤维染色装置、直燃式热风炉等[33] - 公司正在积极拓展市场，并与内蒙古鹿王羊绒有限公司开展合作开发新产品[33] - 公司未来将继续加大研发投入，优化产品结构，提升产品附加值，扩大市场份额[33] 品牌和荣誉 - 公司拥有60余年历史的内蒙古老字号民族品牌[35] - 公司以明胶为核心,形成了"金鹿"、"东宝"、"圆素"等多品牌格局[35] - "金鹿"牌明胶已成为业内品牌和口碑的代表,成为越来越多高端用户指定用胶[35] - 公司获得多项荣誉,如"内蒙古品牌建设标杆企业"、"全国明胶行业先进企业"等[35] 客户和合作 - 公司与黄山胶囊、广生胶囊等国内知名空心胶囊生产企业,以及贵州百灵、昆药集团等大型医药企业保持长期稳定合作[36] - 益青生物拥有良好的品牌、客户资源、规模和各类重要资质,综合实力处于行业领先地位[36] - 益青生物先后参与起草多项行业标准,促进了行业发展和空心胶囊产品质量的提升[37] 战略和发展 - 公司聚焦主营业务、全面推进大健康战略落地[39] - 完成首单可转债业务的发行工作,融资4.55亿元,用于实施"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"[39] - 益青生物"新型空心胶囊智能产业化项目"于2024年3月顺利投产,将进一步增强空心胶囊业务的供应保障能力[39] - 公司参加行业重要展会,大力宣传推广"金鹿牌"明胶、"圆素牌"胶原蛋白、益青生物"箭牌"空心胶囊产品,助推TO B端业务稳步发展[40] - 公司大力开拓出口业务,出口业务收入实现同比增长67.54%[40] - 代血浆明胶业务在医疗/医药等领域实现广泛探索应用,如:琥珀酰明胶注射液、聚明胶肽注射液等[40] - 公司拥有以"草原鲜牛骨"为主要原料的"圆素"系列小分子胶原蛋白肽产品,打造民族精品[40] - 公司营业收入、净利润、毛利率、净利率、净资产收益率、人均效益均实现同比增长[39] - 公司完善公司治理,强化内部管理,注重提升资源管理效率,切实提高人效和经营管理水平[38] - 国家相关政策多角度支持行业的健康高质量发展,为公司发展带来良好机遇[38] - 公司聚焦"天然胶原"等特色,深耕民族胶原文化,全面推动"圆素"系列产品销售和品牌推广[41] - 公司线上线下业务两手抓,形成青岛、杭州、包头三地联动模式,持续推进抖音、快手带货,线上新开通小红书专业号和店铺[41] - 公司持续完善质量管理体系建设,打造高效可控的行业领先质量管理体系,通过多项体系认证和检测室CNAS认证[43] - 公司强化技术创新,增强对外合作,系统布局"天然胶原"研发体系,加快高附加值胶原项目开发与合作[43,44] - 公司"可溶性胶原蛋白制备方法"发明专利获内蒙古自治区专利奖优秀奖,通过自治区专精特新中小企业荣誉复核[44] - 公司"超低内毒素明胶项目"开发进展顺利,成功开发后可更多作为生物活性材料应用于再生医学材料领域[44] 主营业务收入结构 - 公司明胶系列产品及副产品磷酸氢钙营业收入为6.14亿元,占总收入的62.96%,同比增长5.35%[45] - 公司胶囊业务营业收入为3.08亿元,占总收入的31.60%,同比增长8.06%[45] - 公司华东地区营业收入为4.80亿元,占总收入的49.26%,同比增长6.25%[45] - 公司有机肥业务营业收入为340.27万元,同比增长40.17%[45] - 公司2023年营业收入为9.67亿元，同比增长25.52%[46] - 明胶系列产品营业收入为6.14亿元，占总收入的63.4%[47] - 胶原蛋白业务营业收入为3.08亿元，占总收入的31.8%[47] - 公司在华东、华北、华南等地区的营业收入占比较高[48][49][50] - 国外地区营业收入占比为4.18%，同比增长67.54%[46] - 公司主要销售客户前五名合计销售占比为19.6%[52] - 公司主要供应商前五名合计采