监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[7] 监事任期 - 监事任期每届3年，可连选连任[4] 会议召开 - 监事会会议每6个月至少召开一次[11] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知监事[11] - 董事会办公室3日内发临时会议通知[12] 决议规则 - 监事会决议需半数以上监事通过[15] 记录保存 - 监事会会议记录保存10年[16]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 内部审计管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理和审计监督，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合 法权益，不断提高企业运营的效率及效果、改善公司风险管理方面的作用，依据《 中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》等法律法规及公司章程，结合本公司实际情况，制定本规定。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依照国家法律法规 、会计准则、财务制度、公司内部管理规定及内部审计职业道德规范，对公司的财 务收支、经济活动、内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规及其他 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月8日14时召开[2] - 网络投票时间为2025年1月8日[2] - 股权登记日为2024年12月31日[4] - 现场会议登记时间为2025年1月6日（8:30 - 11:00、14:00 - 16:30）[7] 投票信息 - 网络投票代码为350240，简称为飞力投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月8日9:15 - 15:00[13] 议案情况 - 《关于修订公司部分制度的议案》子议案数为3[5] - 本次股东大会议案为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[6] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[6] 其他 - 股东大会会期半天，股东食宿交通费用自理[7]

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[15] 董事提名与撤换 - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前10日、临时提前3日通知[24][28] - 七种情形下应召开临时董事会会议[26] 董事长职责与履职 - 董事长由全体董事过半数选举产生[15][22] - 董事长不能履职时，按顺序由副董事长或推举董事履职[25] - 董事长应10日内召集和主持董事会会议[27] 决策与责任 - 重大投资项目应专家评审并报股东会批准[20] - 董事违法违规造成损失应承担赔偿责任[15] - 控股股东指示董事损害利益，与董事承担连带责任[13] 会议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，回避时无关联董事过半数[33][34] - 董事会决议须全体董事过半数通过，一人一票[35] - 会议记录保存10年[36] 议案相关 - 议案预先提交，董事长决定是否列入议程[30] - 议案内容需符合规定，书面提交[31] 其他 - 本规则由董事会解释，经股东会通过生效[40][41] - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[37]

股票期权授予 - 2019年12月9日完成股票期权授予登记工作[3] 股票期权调整 - 2020年11月27日注销11万份期权，剩余755万份，授予对象调为78人，行权价调为6.63元/份[3] - 2022年8月19日行权价由6.63元/份调为6.57元/份[4][5] - 2022年11月24日注销部分期权后，未行权348.50万份，授予对象调为72人[5] - 2023年7月7日行权价由6.57元/份调为6.52元/份[6] - 2024年7月5日行权价由6.52元/份调为6.505元/份[6] 股票期权行权 - 2020年12月30日完成第一个行权期自主行权登记申报工作[4] - 2024年11月14日第二个行权期届满，激励对象自主行权240.82万份，逾期107.68万份拟注销[8]

人员信息管理 - 董监高任职等情况发生后2个交易日内委托公司申报或更新身份信息[4] 股份转让与锁定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 董监高证券账户内新增无限售股按75%自动锁定[9] - 董监高离任后六个月内锁定股份，到期解锁无限售股[10] 股票买卖限制 - 董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[10] - 董监高在季报、业绩预告等公告前五日内不得买卖股票[10] 违规处理 - 董监高违规买卖股票收益归公司[6] - 公司可对违规董监高给予处分[13] - 违规造成重大影响或损失需承担赔偿责任[13] - 触犯法规移送司法机关追究刑事责任[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈[7] 提案相关 - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提议案[10] - 提出临时提案的股东需提供持有公司3%以上股份证明文件[10] 通知要求 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[12] - 拟讨论董事、监事选举，通知应披露候选人详细资料[12] 时间规定 - 股权登记日与股东会会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间限制[13][17] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前2个工作日通知并说明原因[14] - 现场会议召开地点变更，提前2个工作日通知并说明原因[17] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 特别决议需出席股东所持表决权过半数且2/3以上通过[22][23] - 分拆等提案还需其他股东所持表决权2/3以上通过[23][24] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[25] 重大事项 - 连续十二个月内重大资产交易或担保超公司资产总额30%需特别决议通过[23] 记录与派发 - 股东会会议记录保存10年[29] - 公司60日内完成股利（或股份）派发事项[29] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[30]

担保额度 - 公司为子公司非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度1.5亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度7000万元[2] 特定担保 - 公司为飞力达深圳见索即付关税保函提供1000万元担保[3] - 见索即付关税保函期限为2024年12月9日至2025年12月31日[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司累计对外非融资性担保余额14887.55万元[6] - 为资产负债率70%以上子公司担保余额9022.26万元[6] - 为资产负债率低于70%子公司担保余额5865.29万元，占净资产10.09%[6] 资产负债率 - 截至2023年12月31日，飞力达深圳资产负债率为66.60%[3]

担保额度 - 为子公司非融资性担保总额度不超22000万元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度15000万元[2] - 为低于70%的子公司担保额度7000万元[2] 担保事项 - 为上海飞力达4077万元不可撤销银行担保函提供担保[3] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海飞力达资产负债率为71.27%[3] - 截至公告披露日，累计对外非融资性担保余额13887.55万元[6] - 累计对外非融资性担保余额占最近一期经审计净资产的9.41%[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉担保[6] - 公告日期为2024年12月10日[8]

人员变动 - 李镭因个人原因辞去财务总监，仍任副总裁，原定任期至2026年5月18日[3] - 公司2024年11月15日同意聘任李卫月为财务总监[4] 股权情况 - 李镭持有公司股票151,876股，占总股本0.04%[3] - 李卫月未持有公司股份[5] 人员背景 - 李卫月曾任协鑫集团等公司多个职务，符合任职资格[10]