财务资助 - 公司拟向控股子公司提供总额不超2亿元财务资助，需2023年度股东大会审议通过，期限至2024年度股东大会召开[1] - 截至2023年末，公司对控股子公司财务资助余额为17995.61万元，2024年拟提供额度2亿元，占2023年末经审计净资产11.51%，占总资产5.21%[2] - 资产负债率低于70%的子公司，截至2023年末资助余额500万元，2024年拟提供1500万元，占近一期净资产0.86%[4] - 资产负债率70%以上（含）的子公司，截至2023年末资助余额17495.61万元，2024年拟提供18500万元，占近一期净资产10.65%[4] - 资金来源为自有资金，资助方式为借款，按实际经营需要分批给付[5] - 资金主要用于控股子公司生产经营流动资金补充，资金使用费参考央行一年期贷款基准利率，按季结息[5] - 借款在合同期限内分次按期限归还，资助额度期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[5] - 截止公告披露日，公司向控股子公司提供财务资助余额为16644.28万元，无逾期未归还情形[7] 子公司业绩 - 飞力达供应链（上海）有限公司2023年总资产463.18万元，净资产93.80万元，营业收入660.86万元，净利润88.98万元[11] - 北京飞力达供应链管理有限公司2023年总资产6481.90万元，净资产637.38万元，营业收入10034.86万元，净利润118.33万元[11] - 深圳飞盛达国际物流有限公司2023年总资产91.96万元，净资产84.07万元，营业收入91.55万元，净利润 - 13.49万元[11] - 宁波飞力达优捷供应链管理有限公司营收9054.8，净利润12030.73，资产总计28502.44[12] - 南京飞力达供应链管理有限公司营收534.10，同比减少1076.94，净利润559.34，同比减少58.84，资产总计585.72，同比减少113.00[13] - 江苏易智供应链管理有限公司营收72.16，同比减少3934.86，净利润为0，同比减少18.50[14] - 苏州飞力达华亚供应链管理有限公司营收593.88，同比减少98.68，净利润529.37，同比减少1.32[15] - 奥远国际船舶代理（江苏）有限公司2019年营收17764.04，净利润197.85[8] - 飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司2019年营收39242.93，净利润9.03[9] - 宁波飞力达胜泽国际物流有限公司2018年营收50760.00[10] - 飞力达国际物流（山东）有限公司2019年营收1735.86[11] - 奥远（安徽）航运有限公司2023年收入1312.48，成本344.61，利润210.27，净利润 - 155.39[18] - 四川飞力达现代物流有限公司2023年收入503.38，成本486.57，利润636.80，净利润 - 13.43[19] - 飞力达通达（杭州）供应链有限公司2023年收入545.84，成本148.95，利润608.70，净利润 - 1.05[20] 项目及持股 - 飞力达在越南河内项目成功率达99%，金额为19.8万美元[17] - 飞力达曼谷项目金额为400万泰铢，成功率45%[17] - 公司持有多家子公司股权，包括飞力达供应链（上海）、北京飞力达供应链管理等，持股比例多为51%[11] - 智睿科能信息技术（苏州）公司持股比例为51%，金额为500万[17] - 山西飞力达供应链管理公司持股比例51%，注册资本500万[18] - 江苏奥吉国际物流发展公司持股比例51%，注册资本1000万，2023年数据为1196.00，同比下降21.09%[18] - 江苏中外通运国际物流发展公司持股比例55%，注册资本100万美元，2023年数据为784.98，同比增长19.74%[18] - 智睿国际(香港）公司持股比例51%，注册资本10万港元，2023年数据为14.70，同比增长13.07%[18] - 飞力达供应链（泰国）有限公司持股比例99.99%，注册资本100万泰铢，2023年数据为206.44，同比下降1.36%[19] - 湖南飞力达供应链管理公司持股比例70%，注册资本500万，2023年数据为100.00，同比无变化[19] - 江苏飞力绿能运输有限公司持股比例为95.18%[20]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议 题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表事前认可意见和独立意见，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况： 本人赵先德，美国籍。1961 年 10 月生,博士学历，运营及供应链管理学教 授，并兼任浙江宏伟供应链股份有限公司、沃太能源股份有限公司、京东物流股 份有限公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 ...

会议相关 - 监事会会议于2024年4月19日召开，3人应出席3人实际出席[2] 审议通过事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案获通过[3][5][21][24][25][26] - 《关于东莞飞力达电子元器件集散中心项目签订施工总承包工程合同的议案》获通过[22] 资金相关 - 公司向银行申请不超过23.2亿元授信额度[18] - 同意使用不超过30000万元闲置自有资金投资理财[20] 其他 - 《2024年度公司监事津贴方案》提交2023年度股东大会审议[23]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[4] - 2023年召开两次股东大会，独立董事出席第一次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会会议召开6次，审核25项议案[6] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次，审议通过董监高薪酬考核方案[6] - 2023年提名委员会会议召开1次，审议通过两项董事会换届选举候选人提名议案[6] - 2023年独立董事对16项事项发表事前认可和同意意见[8][9] 信息披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度、2023年一季度、半年和三季度报告[16] 合规情况 - 公司及其子公司无违规对外担保，控股股东及关联方无违规占用资金[17] - 2022年度利润分配预案合规，不损害股东利益[18] 审计相关 - 2023年拟续聘公证天业会计师事务所为审计机构[20] - 2023年2 - 4月审计委员会多次与会计师事务所沟通审计情况[11] - 2023年8月和10月审计委员会分别审议通过半年度和三季度内部审计报告[12] 人事变动 - 2023年4月选举6名非独立董事和3名独立董事[21] - 2023年5月聘任高级副总裁等多名高级管理人员[21] 激励与融资 - 2019年股票期权激励计划行权价格由6.57元/份调整为6.52元/份[22] - 公司以简易程序向特定对象发行股票，募资不超26,036.00万元用于东莞飞力达项目[23]

会议与议案 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 1 次，现场出席 1 次[4] - 2023 年公司召开 1 次股东大会，独立董事出席 2022 年度股东大会[4][5] - 2023 年独立董事任职期间召开 3 次审计委员会会议，审核 16 项议案[6] 意见与沟通 - 2023 年 4 月 21 日独立董事对 16 项事项发表事前认可和同意意见[8] - 2023 年 2 - 4 月审计委员会与会计师事务所多次沟通并审议议案[10] 报告与合规 - 公司按时编制并披露《2022 年年度报告》《2023 年第一季度报告》[14] - 公司担保决策合规，无违规担保和资金占用[15] - 2022 年度利润分配预案符合规定[16] 机构与选举 - 公司拟续聘公证天业会计师事务所为 2023 年度审计机构[17][18] - 2023 年 4 月 21 日通过董事会换届选举议案[19] - 姚勤等 6 人当选第六届非独立董事，赵先徳等 3 人当选独立董事[19]

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-037 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划 及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 <2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事津贴方案> 的议案》，审议通过了《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。 其中《关于<2024年度公司董事津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事 津贴方案>的议案》尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬和津贴方案： 1、公司董事津贴方案 （1）参与并协助公司组织经营活动的董事，领取董事津贴，未参与的董事 不领取董事津贴。 （2）公司独立董事津贴为：8万/年（税后），独立董事为履行职责所发生 的差旅 ...

理财计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金买短期低风险理财产品[1][2][7] - 投资期限从2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 审议情况 - 2024年4月19日相关会议审议通过议案，尚需2023年年度股东大会审议[2][3][8] 资金管理 - 财务管理中心分析跟踪投向和进展，内审部门审计监督[4] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[4] 各方态度 - 监事会认为投资能提高效率和收益，同意该额度投资理财[7]

关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1165号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2024]A535 号无保留意见 审 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-032 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用 的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的套期保值业务品种主要包 括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍 生产品业务等。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"飞力达"）于2024 年4月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过10,000万美元的 外汇套期保值业务，有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年度股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 公司主营国际货运代理及供应链管理等业务涉及美元等外币结算，随着业务 发展迅速，外币结算量不断上升。为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规 避和防范外汇市场风 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-038 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 召开2023年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供 网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （1）现场会议召开 ...