深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏飞力达国际物流股份有限公司 及相关责任人的监管函 请你公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员，充 分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再 1 次发生。 创业板监管函〔2024〕第 59 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会及相关责任人： 根据《江苏证监局关于对江苏飞力达国际物流股份有限 公司采取责令改正措施并对姚勤、耿昊、童少波、李镭采取 出具警示函措施的决定》（〔2024〕75 号），你公司《2023 年 年度报告》中分季度主要财务指标、收入与成本等部分多处 信息披露有误。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 5.1.1 条的规定。 你公司董事长姚勤、总裁耿昊、董事会秘书童少波、财 务总监李镭未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 4.2.2 条的规定，对 上述行为负有主要责任。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 24 日 2 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及 ...

公司基本信息 - 公司股票简称飞力达，代码300240[9] - 公司法定代表人为姚勤[9] - 公司注册地址为昆山开发区玫瑰路999号，邮编215300[9] - 公司办公地址为江苏省昆山开发区玫瑰路999号，邮编215300[9] - 公司网址为www.feiliks.com，电子信箱为dshmsc@feiliks.com[9] - 董事会秘书为童少波，联系电话0512 - 55278563[9] - 证券事务代表为李娜，联系电话0512 - 55278689[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[9] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[9] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入50.24亿元，较2022年下降25.81%[10][15][44] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2180.44万元，同比下降79.74%[10][15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3968.25万元，较2022年下降147.24%[10] - 2023年末资产总额38.36亿元，较2022年末增长3.67%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.75亿元，较2022年末增长0.27%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，较2022年下降32.99%[10][109] - 2023年非经常性损益合计6148.70万元[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为10.72亿元、11.92亿元、12.64亿元、14.97亿元[11] - 2023年销售费用为8228.01万元，同比降4.04%；管理费用为2.50亿元，同比增3.08%；财务费用为3806.22万元，同比增6042.26%；研发费用为2797.84万元，同比降14.37%[47] - 2023年经营活动现金流入小计5,280,226,667.38元，较2022年的7,041,651,427.22元减少25.01%[109] - 2023年投资活动现金流入小计762,766,160.80元，较2022年的3,824,272,439.15元减少80.05%[109] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 222,552,551.72元，较2022年的 - 11,142,131.49元减少1,897.40%，因购建长期资产支付现金增加[109][110] - 2023年筹资活动现金流入小计1,030,349,077.83元，较2022年的1,214,855,062.50元减少15.19%[109] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 59,125,127.74元，较2022年的 - 194,940,712.59元减少69.67%，因偿还债务支付现金减少[109][111] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 138,131,525.20元，较2022年的47,099,864.80元减少393.27%[109] - 货币资金期末金额为533,484,905.81元，占总资产比例13.91%，较上期占比下降4.94%[113] - 应收账款期末金额为1,138,634,560.67元，占总资产比例29.68%，较上期占比上升3.90%[113] - 报告期投资额为215,381,675.82元，上年同期投资额为81,379,832.72元，变动幅度为164.66%[114] - 2023年研发人员数量218人，较2022年的219人减少0.46%，占比5.33%，较2022年的5.73%减少0.40%[108] - 2023年研发人员中硕士8人，较2022年的7人增长14.00%；30岁以下37人，较2022年的45人减少18.00%；30 - 40岁134人，较2022年的174人减少23.00%[108] - 2023年研发投入金额39,872,609.02元，占营业收入比例0.79%，2022年投入金额37,021,461.66元，占比0.55%[108] - 2023年度薪酬总额占公司成本总额比重同期上涨0.5%[167] - 核心技术人员数量占比同期下降1.6%，薪酬占比同期下降0.1%[167] - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），股本总数370,770,200股，拟派发现金红利5,561,553.00元（含税）[172][173] - 2023年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[173] - 2023年可分配利润为165,993,431.12元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司海运进出口箱量同比2022年上涨约20%，空运业务量与2022年同比基本持平[2][15][17][43] - 2023年综合物流收入22.77亿元，较2022年增长8.21%；国际货代业务收入27.47亿元，较2022年下降39.37%[15][45] - 国内外管理仓库总面积同比增加9.7%，达106.12万㎡，自动化管理仓库面积约占总数的8%[17] - 海运进出口箱量超30万TEU，同期上涨约20%[17] - 空运进出口总票数约13万票，总吨数约5万吨，业务量与2022年同比基本持平[17] - 多式联运全球进出口总发运量约267万吨，同比增长247%[17] - 累计报关票数约49.5万票，执行保税货物进出口额近350亿美金[17] - 2023年新增客户约3100家[17] - 2023年苏州地区收入17.47亿元，占比34.77%，较2022年下降6.83%；上海地区收入12.54亿元，占比24.97%，较2022年下降42.18%[45] - 2023年西南地区收入2.58亿元，占比5.14%，较2022年下降7.64%；其他地区收入17.65亿元，占比35.12%，较2022年下降27.91%[45] - 2023年服务业毛利率8.10%，较2022年增加1.26个百分点；国际货运代理毛利率6.73%，较2022年增加4.78个百分点[45] - 2023年综合物流服务毛利率9.77%，较2022年减少5.54个百分点；苏州地区毛利率25.77%，较2022年减少1.78个百分点[45] - 2023年上海地区毛利率 -0.97%，较2022年减少0.52个百分点；西南地区毛利率3.76%，较2022年减少7.55个百分点[45] - 国际货运代理货运代理成本为18.51亿元，占比40.08%，同比降24.41%；运输成本为7.12亿元，占比15.42%，同比增7.11%[46] - 综合物流服务货运代理成本为14.78亿元，占比32.01%，同比增13.20%；人员费用为2.77亿元，占比6.00%，同比增1.51%；其他费用为2.99亿元，占比6.49%，同比增2.59%[46] - 前五名客户合计销售金额为7.91亿元，占年度销售总额比例为15.74%，关联方销售额占比为0.00%[46] - 前五名供应商合计采购金额为10.17亿元，占年度采购总额比例为22.03%，关联方采购额占比为0.00%[46][47] - 东莞飞力达供应链管理有限公司营收188,831,500元，占比10.23%[119] - 宁波飞力达胜泽国际物流有限公司营收57,269,880元，占比5.32%[119] - 飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司营收29,184,320元，占比8.75%[119] - 上海飞力达物流科技有限公司营收37,489,040元，占比8.90%[119] 业务发展与创新 - 在东南亚建立专属运营体系，服务客户200余家[18] - 引入奥远长江航运团队，支配总运力达5000+TEU[18] - 2023年9月21日，昆山国际空港获IATA三字代码KHL，周边航空货物往返上海两大机场物流时效提升50%以上，费用降幅超15%[18] - 2023年4月1日OMS系统上线，沉淀5295个能力子项，上线组织人均订单处理能力提高28%，人均关务处理能力提升50%，项目交付周期缩短50%[19] - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目计划总投资约8亿元，建设12.32万㎡仓库，达产年均销售收入超3.5亿元，年均净利润超4000万元[19] - 2023年公司在全球分销商TOP20榜单中服务近40%，成为ST核心物流服务商[19] - 建发股份拟认购新增股份21322108股，预计占发行后总股本5.17%[19] - 公司聚焦数字化转型研发投入，开展国产化数据治理平台、可视化数据分析系统、智能供应链研发等项目[48][55][56] - 国产化数据治理平台可协助分析和治理数据，适配国产操作系统，功能设计更全面[48][49][50] - 可视化数据分析系统支持多数据源接入，可零代码生成报表，助力决策和管控[51][54] - 数字化管理平台可打通企业内外部系统信息壁垒，有巨大市场前景[55][56] - 智能供应链研发可提高客户满意度、企业管理水平，节约交易成本，降低存货水平[56][57][58] - 公司开发订单决策数字化系统，整合各管理环节数据，提供物流关键环节时间点记录[59][60][61] - 公司研发核销数字化管理平台，规范企业核销业务，自动生成报表，与多系统对接[62][63] - 公司开发加工贸易工单核销管理系统，提高工作效率、实时监控、规范操作、降低成本[64][65][66] - 公司研发物流一体化协同管理系统，以订单管理系统为中心，支撑物流一体化业务[66] - 公司进行办公类系统国产化研发，围绕CPU、操作系统、高端数据库三大方面进行兼容开发[66] - 公司开发奖励申报平台，提高科技奖励管理透明度和部门办事效率[68] - 公司研发跨境电子商务进出口协作系统，管控库存周转效率，提高发货速度，降低物流成本[69] - 公司研发关务费用结算系统，支撑集团收付费计算逻辑，保障收款付款准确性和及时性[70] - 公司研发AEO文档管理系统，与企业关务系统对接，实现文档电子化管理，降低成本[71][72] - 公司研发区外关贸综合服务平台，实现数据电子化管理和关务协同，提升工作效率，降低成本[73] - 开发第三方货代企业综合服务系统，实现结算中心功能和自动化结算，增加工作效率、优化业务流程[74] - 开发AEO高级认证信息系统，满足一站式操作平台需求，降低成本和风险[75] - 开发海关特殊监管区域货物自动申报系统，实现全程自动化，杜绝申报差错率，节约人力[76][77][78] - 基于中台打造集团订单管理系统，实现统一客户服务、快速扩展、业务数字化可视化和敏捷市场响应四个目标[79] - RPA数字机器人为数字化转型数据获取提供技术支撑，替代人做重复性工作，降低成本[79][80] - 仓储配套OMS项目配合系统上线改造流程功能，搭建基础框架，回传数据实现业务可视化[81] - 基于中台打造集团关务中心系统，实现统一申报模板、提升申报效能、申报数据可视化和快速适应市场需求四个目标[82][83][84] - 关务核查核销项目基于企业管理三本账，实现核查核销系统建设的四个目标[85] - 开发桂贸通综合服务系统，提升进出口业务效率，规范关务管理流程，降低企业库存，加快资金周转[74] - 开发特殊区域信息智能监管系统，方便企业作业，满足政府部门对特殊区域绩效评估和安全管控需求[75] - 公司实现运输业务数字化，沉淀运输业务能力中台，初步实现运输数字化展现及分析[86] - “5G+智能制造”无人化供应链共享协同平台建成，提升物流配送效率、稳定性与安全性及仓库管理智能化[87] - 检验采集系统使检验作业流程规范化、精准化、高效化、智能化，提升检验和生产效率，降低人力成本[89] - oms项目二期推广集团数字化覆盖，优化系统功能，为员工、客户提供移动化便捷操作应用[90][91] - 业财一体化项目实现业务、财务系统可追溯，能自动分析毛利，实现业务财务口径对应与高效毛利分析[93] - 备件仓项目通过RPA/OCR技术与客户系统对接，实现作业全程可视化、自动化设备任务驱动等目标[94] - DC项目通过EDI系统集成与客户系统对接，实现数据交换、共享，促进Hub内仓储管理智能化[94] - VMI项目协助客户打造供应链管理体系，实现客户库存数字化管理，提升整体供应链效率[95] - 矩阵型协同作业管理项目搭建任务管理平台，助力矩阵化组织转型，提高作业效率[96] - 公司健全核查核销体系，实现全业务实时核查、日日核销，提升账册管控精准度，降低差错风险[86] 行业市场情况 - 2023年社会物流总费用18.2万亿元，与GDP比例为14.4%，比上年回落0.3个百分点[20] - 2022年中国物流成本17.8万亿元，占GDP比重14.7%，对标美国（8%）有

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年主要工作情况报告如 下： 一、管理层讨论与分析2023年度公司经营情况 2023年，在全球制造业产业链布局重塑、国内制造业产业结构调整和升级、国际地缘政 治及全球经济风险等复杂多变的社会环境影响下，公司营收总额50.24亿元（其中综合物流 收入22.77亿元;国际货代业务收入27.47亿元)，与2022年相比，以上数据分别增长-25.81%、 17.99%、-43.27%；归母净利润2,180.44万元，同比下降79.74%。导致公司收入和净利润下 滑的主要原因包括：①公司营业收入：A、受外部市场环境影响，海运及空运运价持续下降， 导致公司国际货运代理业务营业收 ...

监管情况 - 2024年4月23日公司收到江苏证监局警示函[2] - 2023年年报部分内容存在多处计算错误[2] - 董事长姚勤等4人对年报披露不准确事项担责[3] 整改要求 - 公司被责令改正，4人被出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司及责任人需10个工作日内提交书面整改报告[3] 应对措施 - 公司将全面梳理和规范定期报告编制复核流程[5] - 公司将严格履行信息披露义务[5] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常生产经营等[5] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请行政复议[3] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[3]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-044 江苏飞力达国际物流股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《2023年年度报告》（公告 编号2024-025）等相关公告。经公司自查发现部分财务数据因工作人员疏忽填报 有误，现就相关报告及公告内容进行更新，具体内容更正如下： 一、《2023年年度报告》更正情况 "第二节 公司简介和主要财务指标之六、分季度主要财务指标" 更正前： 分季度主要财务指标 | | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,071,878,909.62 | 1,192,014,120.98 | 1,263,667,197.32 | 1,496,866,283.28 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | -13,757,232.94 | ...

财务资助 - 2024年拟对控股子公司提供财务资助总额度为20000万元，占2023年末经审计净资产的11.51%，占经审计总资产的5.21%[5] - 截至2023年末，公司对控股子公司提供的财务资助余额为17995.61万元[5] - 资产负债率低于70%的子公司，2024年拟获资助额度1500万元，占上市公司最近一期净资产比例0.86%[6] - 资产负债率为70%以上（含）的子公司，2024年拟获资助额度18500万元，占上市公司最近一期净资产比例10.65%[6] - 截止公告披露日，公司向控股子公司提供财务资助余额为16644.28万元，无逾期未归还情形[9] - 拟提供资助总额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的资助额度不超过10%[3] - 财务资助期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[2][7] - 财务资助方式为借款，资金来源为自有资金，用途为补充生产经营流动资金[5] - 资金使用费原则上参考央行一年期贷款基准利率，按季结息[5] - 全部借款在合同期限内分次按期限归还[5] 子公司业绩 - 飞力达供应链（上海）有限公司2023年末总资产463.18万元、净资产93.80万元、营业收入660.86万元、净利润88.98万元[14] - 北京飞力达供应链管理有限公司2023年末总资产6481.90万元、净资产637.38万元、营业收入10034.86万元、净利润118.33万元[14] - 深圳飞盛达国际物流有限公司2023年末总资产91.96万元、净资产84.07万元、营业收入91.55万元、净利润 - 13.49万元[14] - 昆山飞力集装箱运输有限公司某业务数据同比增长58.83%[15] - 苏州探极电子科技有限公司某业务数据同比下降16.23%[15] - 四川西部陆海新通道供应链公司某业务数据同比增长41.26%[15] - 江苏奥吉国际物流发展公司2023年数据为1196.0，同比下降21.09%[21] - 江苏中外通运国际物流发展公司2023年数据784.98，同比增长19.74%[21] - 智睿国际(香港）公司2023年数据14.70，同比增长13.07%[21] - 飞力达供应链（泰国）有限公司2023年数据206.44，同比下降1.36%[22] - 湖南飞力达供应链管理公司2023年数据100.00，同比无变化[22] 投资项目 - 飞力达在越南河内项目成功概率为99%，投资1980万美元[20] - 飞力达在曼谷项目投资400万泰铢，成功率45%[20] - 智睿科能信息（苏州）公司持股比例为51%，投资500万[20] - 山西飞力达供应链管理公司持股比例51%，投资金额500[21] - 江苏中外通运国际物流发展公司持股比例55%，投资100万美元[21] - 智睿国际(香港）公司持股比例51%，投资10万港元[21] - 飞力达供应链（泰国）有限公司持股比例99.99%，投资100万泰铢[22] - 湖南飞力达供应链管理公司持股比例70%，投资500[22] 股权结构 - 上海飞力达国际物流有限公司对飞力达供应链（上海）有限公司持股比例为51.00%[24] - 江苏飞力达国际物流股份有限公司对北京飞力达供应链管理有限公司持股比例为51.00%[24] - 飞力达物流（深圳）有限公司对深圳飞盛达国际物流有限公司持股比例为51.00%[24] - 江苏飞力达国际物流股份有限公司对成都国际公路口岸运营有限公司持股比例为51.00%[24] - 江苏飞力达国际物流股份有限公司对苏州探极电子科技有限公司持股比例为80.00%[24] - 江苏飞力达持有昆山飞力集装箱95.19%股权，对应数量为1610[25] - 江苏飞力达持有四川西部陆海新通道供应链管理有限公司60.00%股权，对应数量为325[25] - 上海飞力达持有飞力达奥远国际船舶代理（江苏）有限公司51.00%股权，对应数量为1000[25] - 上海飞力达持有飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司51.00%股权，对应数量为500[25] - 上海飞力达持有宁波飞力达胜泽国际物流有限公司51.00%股权，对应数量为500[25] - 江苏飞力达持有宁波飞力达优捷供应链管理有限公司89.50%股权，对应数量为2000[25] - 江苏飞力达持有南京飞力达供应链管理有限公司60.00%股权，对应数量为500[26] - 江苏飞力达持有江苏易智供应链管理有限公司94.00%股权，对应数量为1000[26] - 江苏飞力达持有苏州飞力达华亚供应链管理有限公司51.00%股权，对应数量为1000[26] - 江苏飞力达持有飞力达成功有限公司99.00%股权，对应数量为151[26] - 刘勇持有江苏飞力达国际物流股份有限公司40.00%股份[27] - 刘勇持有南通联润货运代理有限公司51.00%股份，对应数量为1000[27] - 上海联润国际货运代理有限公司持有江苏奥吉国际物流发展有限公司31.00%股份[27] - 刘勇持有江苏奥吉国际物流发展有限公司55.00%股份，对应数量为683[27] - 刘池俊持有香港鸿智供应链管理有限公司51.00%股份，对应数量为9.8[27] - 朱刚、李瑞安等持有飞力达供应链管理（泰国）有限公司99.99%股份，对应数量为207[27] - 朱刚持有湖南飞力达供应链管理有限公司70.00%股份，对应数量为500[27] - 曹斐持有湖南飞力达供应链管理有限公司30.00%股份[27] - 任春磊持有江苏飞力绿能运输有限公司95.18%股份，对应数量为1000[27] - 昆山市公共交通集团有限公司持有江苏飞力绿能运输有限公司4.81%股份[27]

担保额度 - 2024年非融资性担保总额度拟不超2.2亿元，占2023年末净资产12.66%，占总资产5.74%[3][4] - 资产负债率70%以上（含）子公司2024年拟担保额度1.5亿元，占净资产8.63%[5] - 资产负债率低于70%子公司2024年拟担保额度7000万元，占净资产4.03%[5] - 若本次担保额度生效，公司对子公司担保额度总额3.85亿元，占净资产22.16%，占总资产10.04%[9] - 若本次担保额度生效，融资性担保额度1.65亿元，非融资性担保额度2.2亿元[9] 担保余额与实际担保金额 - 截至2023年末，非融资性担保余额为1.440607亿元[3] - 截至2023年末，公司对子公司实际担保金额1.736207亿元，占净资产9.99%，占总资产4.53%[8] - 其中融资性担保金额2956万元，非融资性担保金额1.440607万元[8] 子公司业绩 - 上海飞力达国际物流有限公司2023年总资产63317.53万元，净资产18191.21万元，营业收入153977.24万元，净利润1233.89万元[13] - 昆山飞力仓储服务有限公司2023年总资产40804.50万元，净资产27289.88万元，营业收入22749.58万元，净利润2636.79万元[13] - 东莞飞力达现代物流有限公司2023年总资产1008.68万元，净资产854.53万元，营业收入1386.17万元，净利润200.84万元[13] 子公司持股与投资 - 南昌飞力达有限公司持股比例为100%[4] - 深圳飞力达物流（深圳）有限公司持股比例为100%[5] - 江苏飞力达现代物流有限公司持股比例为100%[6] - 东莞飞力达供应链管理有限公司持股比例为100%[7] - 江苏富智国际贸易有限公司持股比例为100%[8] - 重庆飞力达供应链管理有限公司持股比例为60%，投资金额6000[17] - 重庆联智供应链管理有限公司持股比例为100%，投资金额2000[17] 其他子公司情况 - 飞力达奥远国际船舶代理（江苏）有限公司持股比例51%，注册资本1000，净利润197.85，同比增长20.44%[17] - 昆山飞力宇宏航空货运有限公司持股比例100%，注册资本1000，净利润112.84，同比增长134.8%[18] - 基通物流（上海）有限公司持股比例42%，注册资本1000，净利润500.32，同比增长92.82%[19] - 重庆飞力现代物流有限公司持股比例100%，注册资本500，营业收入1820.23，营业成本1446.53，毛利784.98，净利润 -289，同比下降61.68%[16]

江苏飞力达国际物流股份有限公司 审计报告 2023 年度 第 1 页 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 审 计 报 告 苏公 W[2024]A535 号 江苏飞力达国际物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称飞力达）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了飞力达2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 ...

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会会议6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[4] - 2023年召开两次股东大会，独立董事出席第一次临时股东大会[5] - 2023年审计委员会会议召开6次，审核25项议案[6] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次，审议通过董监高薪酬考核方案[6] - 2023年提名委员会会议召开1次，审议通过两项董事会换届选举候选人提名议案[6] - 2023年独立董事对16项事项发表事前认可和同意意见[8][9] 信息披露 - 2023年按时编制并披露2022年年度、2023年一季度、半年和三季度报告[16] 合规情况 - 公司及其子公司无违规对外担保，控股股东及关联方无违规占用资金[17] - 2022年度利润分配预案合规，不损害股东利益[18] 审计相关 - 2023年拟续聘公证天业会计师事务所为审计机构[20] - 2023年2 - 4月审计委员会多次与会计师事务所沟通审计情况[11] - 2023年8月和10月审计委员会分别审议通过半年度和三季度内部审计报告[12] 人事变动 - 2023年4月选举6名非独立董事和3名独立董事[21] - 2023年5月聘任高级副总裁等多名高级管理人员[21] 激励与融资 - 2019年股票期权激励计划行权价格由6.57元/份调整为6.52元/份[22] - 公司以简易程序向特定对象发行股票，募资不超26,036.00万元用于东莞飞力达项目[23]

财务资助 - 公司拟向控股子公司提供总额不超2亿元财务资助，需2023年度股东大会审议通过，期限至2024年度股东大会召开[1] - 截至2023年末，公司对控股子公司财务资助余额为17995.61万元，2024年拟提供额度2亿元，占2023年末经审计净资产11.51%，占总资产5.21%[2] - 资产负债率低于70%的子公司，截至2023年末资助余额500万元，2024年拟提供1500万元，占近一期净资产0.86%[4] - 资产负债率70%以上（含）的子公司，截至2023年末资助余额17495.61万元，2024年拟提供18500万元，占近一期净资产10.65%[4] - 资金来源为自有资金，资助方式为借款，按实际经营需要分批给付[5] - 资金主要用于控股子公司生产经营流动资金补充，资金使用费参考央行一年期贷款基准利率，按季结息[5] - 借款在合同期限内分次按期限归还，资助额度期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[5] - 截止公告披露日，公司向控股子公司提供财务资助余额为16644.28万元，无逾期未归还情形[7] 子公司业绩 - 飞力达供应链（上海）有限公司2023年总资产463.18万元，净资产93.80万元，营业收入660.86万元，净利润88.98万元[11] - 北京飞力达供应链管理有限公司2023年总资产6481.90万元，净资产637.38万元，营业收入10034.86万元，净利润118.33万元[11] - 深圳飞盛达国际物流有限公司2023年总资产91.96万元，净资产84.07万元，营业收入91.55万元，净利润 - 13.49万元[11] - 宁波飞力达优捷供应链管理有限公司营收9054.8，净利润12030.73，资产总计28502.44[12] - 南京飞力达供应链管理有限公司营收534.10，同比减少1076.94，净利润559.34，同比减少58.84，资产总计585.72，同比减少113.00[13] - 江苏易智供应链管理有限公司营收72.16，同比减少3934.86，净利润为0，同比减少18.50[14] - 苏州飞力达华亚供应链管理有限公司营收593.88，同比减少98.68，净利润529.37，同比减少1.32[15] - 奥远国际船舶代理（江苏）有限公司2019年营收17764.04，净利润197.85[8] - 飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司2019年营收39242.93，净利润9.03[9] - 宁波飞力达胜泽国际物流有限公司2018年营收50760.00[10] - 飞力达国际物流（山东）有限公司2019年营收1735.86[11] - 奥远（安徽）航运有限公司2023年收入1312.48，成本344.61，利润210.27，净利润 - 155.39[18] - 四川飞力达现代物流有限公司2023年收入503.38，成本486.57，利润636.80，净利润 - 13.43[19] - 飞力达通达（杭州）供应链有限公司2023年收入545.84，成本148.95，利润608.70，净利润 - 1.05[20] 项目及持股 - 飞力达在越南河内项目成功率达99%，金额为19.8万美元[17] - 飞力达曼谷项目金额为400万泰铢，成功率45%[17] - 公司持有多家子公司股权，包括飞力达供应链（上海）、北京飞力达供应链管理等，持股比例多为51%[11] - 智睿科能信息技术（苏州）公司持股比例为51%，金额为500万[17] - 山西飞力达供应链管理公司持股比例51%，注册资本500万[18] - 江苏奥吉国际物流发展公司持股比例51%，注册资本1000万，2023年数据为1196.00，同比下降21.09%[18] - 江苏中外通运国际物流发展公司持股比例55%，注册资本100万美元，2023年数据为784.98，同比增长19.74%[18] - 智睿国际(香港）公司持股比例51%，注册资本10万港元，2023年数据为14.70，同比增长13.07%[18] - 飞力达供应链（泰国）有限公司持股比例99.99%，注册资本100万泰铢，2023年数据为206.44，同比下降1.36%[19] - 湖南飞力达供应链管理公司持股比例70%，注册资本500万，2023年数据为100.00，同比无变化[19] - 江苏飞力绿能运输有限公司持股比例为95.18%[20]