2024年度，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的 履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议。并列席了历次董事会、股东大会， 对董事会所有通讯表决事项知情。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 | 序 号 | 召开时间 | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 | | | | | 的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年度以简易 ...

业务变更 - 公司2025年4月17日审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 变更后经营范围增加普通货运、技术服务等业务[1] 章程修订 - 《公司章程》第十三条经营范围条款对应变更，其他条款不变，修订需股东会特别决议通过[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更、章程备案等事宜[2] - 修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准[2]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-017 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无 ...

2024年，国际地缘政治变化，全球制造业产业链重构与国内产业升级，在多重变量交织 下，公司营业收入661,644.57万元（其中国际货运代理412,265.24万元；综合物流服务 249,379.33万元)，与2023年相比，以上数据分别增长31.69%、50.06%、9.52%；归属于上市 公司股东的净利润-1,174.12万元，同比下降153.85%。导致公司营业收入增长的主要原因包 括：①国际货运代理和综合物流服务都实现了增长，尤其是国际货运代理中海运业务量同比 增加，运价上涨推动收入有所增加；②新能源汽车运输及供应链仓储配送业务的营业收入同 比大幅提升。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因包括：①国际海运价格较2023年 上涨，公司成本压力加大；②近年来公司部分地区制造业产业链重构迁移，公司原部署的综 合物流服务收入下滑，2024年公司进一步加快这一部分转型，业务调整产生一次性成本支出； ③部分新能源汽车供应链项目处于培育期，前期投入高，生产效率待优化，短期毛利率偏低； ④公司收到的财政补贴有所减少,以及部分税收优惠政策的到期使得公司承担税费有所上升； ⑤境外子公司受汇率波动影响，汇兑损失增加。在 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人数59人，注册会计师349人，168人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司第六届董事会相关会议通过续聘公证天业为2024年财务报表审计机构[2][5] 审计沟通会议 - 2025年2 - 3月审计委员会召开审前、审后沟通会议，沟通2024年度审计事项[5][6] 审计报告结果 - 公证天业认为公司2024财报公允，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为公证天业有资质能力，在2024审计中发挥重要作用且表现良好[5][7][8]

股东会时间 - 2024年度股东会2025年5月16日14时现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 会议地点 - 现场会议在昆山市经济技术开发区玫瑰路999号公司六楼会议室[5] 议案相关 - 议案12.00须2/3以上表决权通过[7] - 会议涉及12项议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为350240，简称为飞力投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 其他 - 对中小投资者表决结果单独计票披露[8] - 现场会议登记时间为2025年5月12日[9] - 现场会议登记地点为公司董事会秘书办公室[9] - 授权有效期至股东会结束[20] - 存在2024年度股东会参会股东登记表[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.0317元，同比下降153.19%，2023年为0.0596元，2022年为0.2900元 [1] - 每股净资产2024年为3.86元，同比下降3.02%，2023年为3.98元，2022年为3.98元 [1] - 每股公积金2024年为0.64元，同比上升3.23%，2023年为0.62元，2022年为0.59元 [1] - 每股未分配利润2024年为1.96元，同比下降2.49%，2023年为2.01元，2022年为2.01元 [1] - 营业收入2024年为66.16亿元，同比上升31.69%，2023年为50.24亿元，2022年为67.72亿元 [1] - 净利润2024年为-0.12亿元，同比下降154.55%，2023年为0.22亿元，2022年为1.08亿元 [1] - 净资产收益率2024年为-0.81%，同比下降154.36%，2023年为1.49%，2022年为7.74% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17285.18万股，占流通股比47.57%，较上期减少534.06万股 [2] - 昆山亚通汽车维修服务有限公司持股4239.00万股，占总股本11.67%，持股不变 [3] - 昆山飞达投资管理有限公司持股4239.00万股，占总股本11.67%，持股不变 [3] - 昆山吉立达投资咨询有限公司持股4022.36万股，占总股本11.07%，持股不变 [3] - 昆山创业控股集团有限公司持股3398.85万股，占总股本9.35%，持股不变 [3] - 李千里持股424.00万股，占总股本1.17%，增持185.12万股 [3] - 上海富尔乐投资管理有限公司-富尔乐华强1号私募证券投资基金新进持股177.83万股，占总股本0.49% [3] - 黄怡新进持股150.01万股，占总股本0.41% [3] - 缪焕康新进持股127.58万股，占总股本0.35% [3] - 江苏飞力达国际物流股份有限公司-第一期员工持股计划退出，原持股877.54万股，占总股本2.42% [3] - UBS AG退出，原持股149.03万股，占总股本0.41% [3] - 魏静退出，原持股148.03万股，占总股本0.41% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-011 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 17 日下午 15 时以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事冯国凯先生，郭秀君女士以通讯的方式出席会 议）。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰出席了本次 会议，符合《中华人民共和国公司法》《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》 和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 1.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于2025年4月17日下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年4月7日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中董事吴有毅先生，金景女士；独立董事赵先德先生以通讯的 方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人 员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《江苏飞力达国际物流股份有限 公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度董事会工作报告》，并同意提交2024 年度股东会审议。 独立董事蒋德权先生、赵先德先生、陈江先生分别向董事会提交了《独立董 事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。 证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-010 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2025-012 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 公司于2025年4月17日分别召开了第六届董事会第十四次会议及第六届监事 会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司董事会、监 事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发 展及资金需求。 （二）本议案尚需提交公司股东会审议 二、本年度利润分配基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-11,741,197.66元，2024年末合并报 ...