证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-013 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以 往股东大会已通过的决议 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司董事会于2024年1月16日以公告方式向全体股东发出《江苏飞力达国际物流 股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。 2、召开和出席情况 公司2024年第二次临时股东大会于2024年2月2日（星期五）下午14:00在昆山经 济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用、资产减值损失合计约5040.05万元[2] - 拟计提减值预计减少2023年归母净利润4602.06万元[8] - 单项拟计提减值占2022年净利润绝对值超30%且超1000万元[4] 数据详情 - 应收账款坏账拟计提4569.33万元，其他应收款拟计提475万元[3] - 单项计提应收账款账面价值3834.96万元，可回收金额为0[5]

融资情况 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] - 2011年6月27日发行2700万股普通股（A股），每股20元，募资5.4亿[1] - 扣除费用后实际募资净额4.791063亿元，6月30日全部到位[1] 其他要点 - 2011年后至今无其他方式募集资金情况[2] - 本次发行无需编制和鉴证前次募资使用情况报告[2] - 公告发布时间为2024年1月15日[4]

非流动性资产处置损益 - 2023年1 - 9月为2306537.92元[14] - 2022年度为1291368.59元[14] - 2021年度为 - 343033.47元[14] - 2020年度为 - 438688.29元[14] 计入当期损益的政府补助 - 2023年1 - 9月为50308638.08元[14] - 2022年度为62452701.51元[14] - 2021年度为69503493.71元[14] - 2020年度为61275978.44元[14] 非经常性损益合计 - 2023年1 - 9月为32990259.51元[14] - 2022年度为23601090.42元[14]

公司决策 - 2024年1月15日召开第六届董事会第六次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》于2024年1月16日在巨潮资讯网披露[2] 审批情况 - 预案披露不代表审批机关实质性判断、确认或批准[2] - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或核准[2]

1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司2022年度股东大会的 授权，董事会确定公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案调整如下： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-007 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 1 月 15 日下午 15 时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事郭秀君以通讯的方式出席会议）。 本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰 ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-008 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 厦门建发股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"厦门建发"、"信息披露义务人"） 因认购江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，占公司发行完成后总股本的5.76% （具体以中国证监会最终注册股数为准），成为公司持股5%以上的股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 一、股东厦门建发权益变动基本情况 公司近日收到股东厦门建发出具的《简式权益变动报告书》。厦门建发因认 购公司本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，占公司发行 完成后总股本的5.76%，为公司持股5%以上股东，具体情况公告如下： 特别提示： 1、发行股票种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 信息披露义务人名称：厦门建发股份有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 权益变动性质：拟增加（认购发行股份） 签署日期：二〇二四年一月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞力达 股票代码：300240 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告已全 面披露了信息披露义务人在江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"飞力 达"）中 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-006 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2024年1月15日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于2024年1月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事钱康珉、唐烨，独立董事赵先德、 蒋德权以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达 国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-010 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14时； （2）网络投票时间：2024年2月2日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...