证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-058 江苏飞力达国际物流股份有限公司 公司全体董事认为，公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，并对该定期报告出具了书面 确认意见，同意通过《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2023年8月18日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于2023年8月8日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事吴有毅先生、唐烨先生、钱康珉先生， 独立董事赵先德先生、蒋德权先生、陈江先生以通讯的方式出席会议）。本次会 议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作）》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 作为公司第六届董事会独立董事，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的独立意见 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等相关规定以及《公司章程》、《担保决策制度》等相关要求，对公司报告期内 （2023年1月1日至2023年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况和关联交易事项进行了认真的了解和审核，现发表独立意见如下： （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存 在以前年度发生并累积至2023年6月30日的违规关联方资金占用情况； （2）关于对外担保情况 江苏飞力达国际物流股份有限公 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-059 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 18 日下午 15 时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事会主席冯国凯以通讯的方式出席 会议）。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰出席了本 次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章 程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司向银 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2023-054 | 股东名称 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 大 股 | 质 押股 数 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是 否 为 限 | 是 否 为 补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股份比例 | | | 充 质 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 东 及 其 一 | | | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 昆山飞达投 资管理有限 | 是 | 4,000,000 | 9.44% | 1.08% | 否 | 否 | 2023年 8 | 至申 请解 除质 | 中信银 行股份 有限公 | 最高 额质 | | 公司 | | | | | | | 月 15 日 | 押登 | 司苏州 | 押担 | | | | | | | | | | 记为 | 分行 | 保 | | | | | | | | | | ...

公司优势 - 深耕制造产业链上下游,储备大量直客资源,活跃客户数量约1万家 [4] - 业务转型给业务增长带来上升空间,内生式增长想象空间巨大 [4] - 多业务并举,包括仓储、国际货代、多式联运等,提高差异化竞争能力 [4] - 对新能源汽车行业提前布局,研究不同细分行业趋势和产业布局 [4] - 东南亚海外布局初见成效,如越南业务增长迅速 [7] - 拥有足够的项目管理人才储备,可承接复杂大型项目 [4] - 与客户合作共赢,建立长期稳定的合作关系 [4] 新能源汽车行业发展 - 新能源汽车行业发展前景较好,其物料属性与电子产品类似,有利于复制电子制造业的物流管理经验 [6] - 随着新能源汽车对电子产品采购量急剧上升,电子信息供应商正在成为新能源汽车行业的供应商 [6] 国际货代业务优势 - 国际货代是综合物流解决方案的重要组成部分,有利于为客户提供优质服务 [7] - 公司的国际货代业务在国内深耕多年,海运及空运物流服务覆盖全球50多个国家和地区,合作代理机构超过30家 [7] 自动化仓储优势 - 公司管理的自动化仓储面积达7.5万平方米,其中6.1万平米为自建 [7] - 自动化仓储相比传统仓储可节约30%-50%的成本,同时提高了准确率 [7] - 公司仓储面积使用率在90%以上,单体项目仓在特殊时期或新仓导入时会略有降低 [7] 海外布局规划 - 加速建设海外网络,主要布局东南亚和南亚地区,如越南、泰国等 [7] - 越南是公司海外增长最快的板块之一,在当地运营仓储面积近6万平米 [7] - 泰国业务增长迅速,主要涉及电子信息、汽车等行业 [7]

业绩概况 - 2022年度公司实现主营业务收入67.72亿元，与上年基本持平[3][4] - 其中国际货代业务收入48.43亿元，较上年有小幅下降[3] - 综合物流服务业务收入19.30亿元，较上年增长12.65%[3] - 归母净利润1.08亿元，相较去年有较大下降，主要是2021年包含出售子公司股权影响[3][4] 核心竞争力 - 深耕制造产业链上下游，储备了大量直客资源[4] - 通过业务转型和产品建设增强了差异化竞争能力[4] - 在仓储运营、项目管理等方面具有较强实力[4] - 企业文化积极接地气，与客户建立了长期合作关系[4] 发展战略 - 坚持数据与技术双轮驱动的数字化转型[5][6] - 与阿里云、IBM等合作建设业务中台和数据中台[5] - 加强算法和建模研究，打造智能化运营体系[5] - 持续加强品牌建设，传递行业案例和智能制造理念[7] 海外布局 - 已在越南、泰国、马来西亚和印度等东南亚国家设立分公司[7] - 聚焦光伏等新能源行业，完善国内外运输网络[7] - 为新能源行业客户提供供应链解决方案[7]

财务表现 - 2022年度主营业务收入为67.72亿元，与上年基本持平 [2] - 国际货代业务收入为48.43亿元，较上年小幅下降 [2] - 综合物流服务业务收入为19.30亿元，同比增长12.65% [2] - 归母净利润为1.08亿元，较2021年下降，但扣非净利润同比增长38% [2][3] 业务拓展与行业分布 - 智能制造行业收入占比最大，约为20%，其次是电子信息行业，占比约20% [3] - 新能源行业收入占比超过15%，汽车制造行业占比为5% [3] - 公司活跃客户数量约1万家，涉及电子信息、汽车及零部件、新能源等行业 [3][5] 竞争优势与战略 - 深耕制造产业链上下游，储备大量直客资源 [3] - 通过销售和数据分析挖掘业务机会，拓展VMI仓储服务之外的需求 [3] - 在国内主要制造区域和口岸设立网点，建立完善的物流网络 [3] - 对新能源汽车行业进行布局，出具细分行业研究报告 [4] - 跟随客户出海进行海外布局，目前在越南、泰国、马来西亚和印度有布局 [5] 仓储与自动化 - 公司管理的总仓库面积为96.7万平方米，其中自建仓32.5万平方米，自动化仓7.5万平方米 [4] - 自动化仓中6.1万平方米为自建，相比传统仓库可节约30%-50%的成本 [4] - 仓库面积使用率整体在90%以上，单体项目仓在特殊时期或新仓导入时使用率稍低 [4] 数字化与智慧物流 - 华东信息在全国保税监管辅助管理软件市场份额约占50% [5] - 在人工智能及大数据应用上积累了丰富经验，如重庆海关国产化数据治理平台 [5] - 未来将向东南亚输出关务服务能力，发展前景广阔 [5] 海外布局与业务量 - 东南亚项目主要布局在越南、泰国、马来西亚和印度，越南分公司已实现初步盈利 [5] - 国内业务量环比逐月反弹，公司对完成年度预算目标充满信心 [6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入10.72亿元，上年同期20.46亿元，同比减少47.62%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1375.72万元，上年同期4767.57万元，同比减少128.86%[4] - 本报告期末总资产35.78亿元，上年度末37.00亿元，同比减少3.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额报告期-966.29万元，去年同期2585.57万元，同比减少137.37%[4][9] - 2023年第一季度公司资产总计35.78亿元，较上期37.00亿元减少3.29%[18] - 营业总收入10.72亿元，较上期20.46亿元减少47.68%[20] - 营业总成本10.97亿元，较上期20.35亿元减少46.09%[21] - 营业利润亏损2162.07万元，上期盈利7135.15万元[21] - 利润总额亏损2251.67万元，上期盈利7176.35万元[21] - 净利润亏损1920.32万元，上期盈利5431.13万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-1375.72万元，上期为4767.57万元[22] - 基本每股收益为-0.04元，上期为0.13元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.91亿元，上期为21.21亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-966.29万元，上期为2585.57万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2819.51万元，上期为-1.78亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3794.50万元，上期为1.64亿元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-768.21万元，上期为-195.12万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-759.51万元，上期为1022.58万元[25] - 期初现金及现金等价物余额为6.60亿元，上期为6.13亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为6.52亿元，上期为6.23亿元[26] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产报告期3177.26万元，期初160.81万元，同比增加1875.78%[7] - 应收票据报告期1.41亿元，期初9116.49万元，同比增加54.33%[7] - 交易性金融资产3177.26万元，较上期160.81万元增长1875.90%[18] - 应收票据1.41亿元，较上期9116.49万元增长54.33%[18] 成本与损失类关键指标变化 - 营业成本报告期9.88亿元，去年同期19.30亿元，同比减少48.80%[8] - 信用减值损失报告期-143.42万元，去年同期3979.80万元，同比减少103.60%[8] 负债类关键指标变化 - 应付职工薪酬3000.43万元，较上期6732.43万元减少55.43%[19] - 应付股利22.43万元，较上期728.86万元减少97.06%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17227户[11] - 昆山亚通汽车维修服务有限公司持股比例12.43%，持股数量45,990,000股[12] - 昆山飞达投资管理有限公司持股比例12.43%，持股数量45,990,000股，冻结金额6,578,946元[12] - 昆山吉立达投资咨询有限公司持股比例10.87%，持股数量40,223,625股[12] - 昆山创业控股集团有限公司持股比例9.19%，持股数量33,988,478股[12] - 王又馗持股比例3.08%，持股数量11,400,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数7,467,295股，本期解除限售11,250股，本期增加限售270,001股，期末总数7,726,046股[15] - 耿昊期初限售股6,330,000股，本期增加180,000股，期末6,510,000股[15] - 杨帆期初限售股90,000股，本期增加90,000股，期末180,000股[15] - 唐军红期初限售股45,000股，本期解除11,250股，期末33,750股[15] - 王晓娟期初限售股89,999股，本期增加1股，期末90,000股[15]

财务业绩 - 公司2022年实现营业收入1,641,000万元，同比增长16.91%[2] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为57,000万元，同比增长10.68%[2] - 公司2022年末总资产为1,089,000万元，较上年末增长13.91%[2] - 公司2022年末净资产为443,000万元，较上年末增长13.85%[2] - 公司拟以369,992,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 2022年营业收入为67.72亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.076亿元，同比下降42.51%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8400.79万元，同比增长37.65%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2.073亿元，同比增长48.96%[9] - 2022年末资产总额为37亿元，同比增长2.92%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.72亿元，同比增长11.36%[9] - 2022年度主营业务收入67.72亿元，与上年基本持平[14] - 国际货代业务收入48.43亿元，较上年度有小幅下降[14] - 综合物流服务业务收入19.30亿元，较上年度增长12.65%[14] 业务发展 - 公司2022年新设立多家子公司，进一步拓展业务布局[2] - 公司持续加大信息系统建设和技术研发投入，提升信息化和智能化水平[2] - 公司积极推进国际化战略，在海外市场进一步拓展业务[2] - 公司持续优化业务结构，提升高附加值业务占比[2] - 新增客户2440家，累计报关票数49.3万票，执行保税货物进出口额295亿美金[14] - 公司在国内外管理的总仓库总面积达96.7万平方米[14] - 公司聚焦主赛道、坚持数据科技双轮驱动、强化组织协同、细分行业研究、驱动客户开发、精益运营-降本增效、人才培养、绿色低碳等方面进行区域化再布局[15] - 加强销售与运营更紧密的协同，围绕主行业和区域特色，加强进口及报关等产品，重点增强保税关务产品的能力建设[15] - 加强运营风险管控与规划，完善供应链准入及管理，加快国内外网络检视，建立成熟的海外运营能力[15] - 通过为客户创造价值为核心，服务好客户，可以持续挖掘客户价值链，从而达到扩大业务规模的目标[15] 业务模式 - 公司可提供供应链解决方案及仓库服务、海运、空运、陆运、多式联运等一系列物流产品及服务，为客户打造一体化供应链管理的现代物流[16] - 公司综合物流服务以供应链管理及仓储服务为基础，为制造业客户提供从供应链上游的供应商到下游的品牌商的一体化、柔性供应链的综合物流解决方案[17] - 公司提供VMI（供应商管理库存）模式，满足制造商零库存、零距离、零风险的物流服务要求[1] - 公司提供CKD（组装出货）服务，根据客户要求将原材料、零配件组成套打包出货至客户指定地点[2] - 公司通过运输路线优化、专线整合运输等方式节省空车返回的浪费[3] - 公司提供线边仓管理服务，在原物料仓库和生产线体之间设立缓冲地带，提高供应链库存准确率[4] - 公司提供FTL（产线配送）管理服务，按照客户生产需求将材料单配送至客户约定地点[5] - 公司提供成品仓管理服务，打造智慧化自动立体化仓库，实现成品仓库的库位规划、交运控制[6] - 公司提供多式联运服务，将多种运输形式进行有效结合，为客户提供专业的国际多式联运服务[7] - 公司提供备品备件中心管理服务，实现仓储、库存管理、报关、出货、运输的一体化服务[8] - 公司提供供应链仓储服务外包，包括关务外包、代办服务、包干服务、物流/场地租赁等[9] - 公司提供全球性的海运和空运物流服务，覆盖超过50个国家和地区[10] 技术创新 - 公司在IT制造业物流服务的基础上,继续探索和尝试电子信息制造行业新的业务领域及运作模式[23] - 公司加强对其他相关智能制造行业的探索、研究和实践,并在汽车、零部件行业及智能制造装备行业积累了相关成功案例[23] - 公司对业务组织机构进行了调整和优化,进一步深化数据与科技驱动,设立数字化实施的组织保障机制[23] - 公司仓库总面积持续增加,截止报告期末达到96.7万平方米,其中自建仓32.5万平方米,管理的自动化仓7.5万平方米[23] - 公司持续加强信息化管理系统和云计算、人工智能等信息技术应用,不断提高物流软件智慧化水平[24] - 公司为许多国际知名企业提供了智能制造及智慧物流一体化的数智化解决方案与管理咨询[24] - 公司通过分析客户需求为其量身定制综合运输解决方案,持续不断为客户进行数字化升级[25] - 公司持续深入打造整车运输、零担专线运输、跨境运输、快递管家等运输产品,通过模式优化进一步降本增效[25] - 公司在全国网络建设方面增加了城市派送及局域网派送服务,并在跨境运输方面优化了通往东盟国家的运输网络[25] - 公司在特殊时期帮助客户申请通行

证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2023-026 江苏飞力达国际物流股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露《2022 年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏飞力达国际物流股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）15:00-17:00 1． 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五） 15:00-17:00 2． 会议召开方式：网络互动方式 3． ...