资金募集与投资 - 本次发行股票募集资金不超29400万元[3] - 项目总投资80000万元，含建设资金55423.23万元和运营资金24567.77万元[5] 项目规划与收益 - 项目计算期15年，建设期2年，第3年投产，3年完全达产[10] - 完全达产后预计年销售额35084.74万元，年净利润4412.45万元[10] - 税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[10] 市场情况 - 2018 - 2020年我国一体化供应链物流支出复合年均增长率9.9%，2022年达24250亿元[16] - 制造业供应链物流服务行业约80%企业集中在“长三角”与“大湾区”[18] 公司优势与发展 - 公司在智能生产和自动化智能立体库方面有独特技术优势[19] - 募集资金项目围绕主业，发行后主业无重大变化[20] - 发行后公司资本实力、核心竞争力增强，财务更稳健[20][22]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-003 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修 订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 制权发生变化 | | | | 八 ...

发行信息 - 拟发行股票不超4,719.10万股，募集资金不超29,400.00万元[3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，以简易程序向特定对象发行[13] - 发行对象不超35名，以现金同一价格认购，需有风险承担能力和资金实力[18][20] - 定价基准日为2024年1月2日，发行价6.23元/股，不低于基准日前20个交易日均价80%[22] 项目情况 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金29,400.00万元[6] - 募集资金用于该项目，非资本性支出未超总额30%[30] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[36] - 假设2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[36] 未来展望 - 假设2024年净利润增长10%、持平、减少10%三种情形下的归母净利润及扣非后数据[36][38] - 发行完成后若经营未提升，每股收益等指标有被摊薄风险[40] 其他策略 - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督存储和使用[45] - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》[46] - 全体董事、高管作出多项承诺[47][48] - 控股股东、实控人作出相关承诺[49] - 本次发行具备必要性与可行性[50]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-009 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于分配第一期员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司第一期员 工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定中对于预 留份额分配锁定期、归属安排及考核未做明确规定，公司于 2023 年 1 月 15 日召 开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于分 配第一期员工持股计划预留份额的的议案》，对公司第一期员工持股预留份额的分 配锁定期、归属安排及考核等分配细则进行明确。具体情况公告如下： 注：上述"扣非后归属母公司净利润"指经审计的公司合并口径的剔除员工持股计划影 响及扣非后的归属母公司净利润。 一、员工持股计划预留份额分配情况 根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股 计划管理办法》的相关规定，员工持股管理委员会决议，同意提交公司第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过： ...

发行相关 - 2023年7月7日审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 2024年1月15日审议通过与本次发行相关多项议案[1] - 假设2024年3月底完成发行，募资29400.00万元，发行股份上限4719.10万股[3] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[3] - 年化后2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[3] 假设情形 - 假设2024年净利润增长10%，归母净利润6114.43万元，扣非后1275.87万元[5] - 假设2024年净利润持平，归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[5] - 假设2024年净利润减少10%，归母净利润5002.72万元，扣非后1043.89万元[6] 股本情况 - 2023年末总股本37077.02万股，2024年发行前为37077.02万股，发行后为41796.12万股[5] 风险提示 - 本次发行完成后，短期内基本每股收益、稀释每股收益可能下降[1] - 发行完成后，若经营状况未提升，每股收益等指标存在被摊薄风险[7] - 发行完成当年，若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[8] 应对策略 - 加强募投项目推进力度，争取尽快实现预期收益[10] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[11] - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督资金存储和使用[12] - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》，严格执行分红政策[13] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺保障公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[15] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16] - 若证监会有新监管规定，相关人员将按规定出具补充承诺[15][17]

江苏王建华律师事务所 JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书 江苏王建华律师事务所 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏王建华律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏飞力达国际物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师王建华、季峰峰出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称公司章 程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印 ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-001 江苏飞力达国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况，本次股东大会未涉及变更以 往股东大会已通过的决议 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公 司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计 一、股东大会召开及出席情况 1、会议通知情况 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月2日（星期二）下午14:00 在昆山经 济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年1 月2日下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限 公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-071 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度为人民币 8,500 万元。担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在上述额度有效期内签 署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行 信息披露义务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于 为公司合并报表 ...

员工持股计划股票过户 - 2021年12月20日8775425股公司股票非交易过户至员工持股计划专户，占总股本2.3851%，过户价3.48元/股[4] 预留份额分配 - 2022年9月2日确定3081192份预留份额分配给6名员工，占预留份额89.85%[4][6] - 预留份额分配前约139人参与员工持股计划，总份额30538479份[8] - 预留份额分配后144人参与员工持股计划，预留份额全部分配完毕[8] 锁定期与解锁 - 2022年12月20日员工持股计划锁定期届满，21日解锁40%，对应3510170股[5] - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2023年12月20日届满，解锁日期为12月21日，解锁比例为30%，对应股票数量为2632627股[11] 归属规则 - 本次预留份额确认生效日期为2023年8月3日，锁定期12个月[9] - 预留份额对应的权益分1期归属，归属确认时点为生效日起满12个月[9] - 年度具体归属比例和数量根据公司业绩和持有人考核结果确定[10] - 公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，权益分三期确认归属，比例分别为40%、30%、30%[11] 存续期相关 - 本员工持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算[13] - 存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，存续期可延长[13] - 存续期内变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[13] - 存续期满后自行终止，若所委托的资产管理计划所持公司股票全部出售且清算、分配完毕也可终止[13] - 存续期届满前因公司股票停牌或窗口期短等未全部出售股票，存续期届满前2个月内，经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后可展期[14] 其他 - 公司将持续关注员工持股计划实施进展并及时履行信息披露义务[14] - 公司第一期员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核目标已达成[12]

公司优势 - 公司深耕制造业物流供应链管理二十多年，在诸多方面已形成自己的核心竞争优势[1] - 公司业务结构协同发展，可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案[1] - 公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力[1] - 公司拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，可满足智能制造企业提供个性化需求[1] - 公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源[1] - 公司拥有大量国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源[1] - 二十多年制造业供应链物流的深耕服务，为公司积累了良好的品牌效益[1] - 公司拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验[1] - 公司已获得15项专利证书(其中发明专利7项，实用新型专利13项)，200项软件著作权证书[1] 海外布局 - 公司不断加速建设海外网络,主要布局东南亚和南亚地区[3][4] - 目前已在新加坡、越南、泰国、马来西亚等地设立分子公司[4] - 越南是公司重点布局区域,已有5家分子公司,在当地的仓储运营服务体系中处于领先地位[5] - 公司在泰国、印度等地也有业务合作,跟随客户产能外迁进行海外网络的搭建和完善[5] 东莞业务 - 公司在东莞综保区开展了多项业务拓展,包括保税维修、保税研发和国际服务外包等,业务开展良好[6] - 公司成功摘得东莞2023WT086地块,将建设华南电子元器件分拨中心项目,作为公司在粤港澳大湾区的供应链服务基地[6] 国际货代业务 - 国际货代是公司综合物流服务的重要延伸,是给客户提供优质服务的表现[9] - 公司的国际货代业务在国内做了很多年,海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区,合作代理机构超过30家[9] - 公司不断扩大国际货代的网点,提高整体的服务质量和服务范围[9]