江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2023年12月14日下午14:00时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会 议通知已于2023年12月12日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物 流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-067 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司全体董事认为，公司董事会修订的《独立董事工作制度》符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-068 公司全体监事认为，本次修订的《独立董事工作制度》符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，同意公司修订《独立董事工作制度》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15 时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 12 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭 ...

证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2023-069 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议 （授权委托书详见附件2）。 （2）网络投票：公司将通过深 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下称"公司"）的治理 结构，规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立包括本工作制度在内的独立董事相关制度。公司建立的独立董事 相关制度应当符合法 ...

会议召集与举行 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，过半数出席方可举行[4] - 会议召开前三日发材料及通知，紧急情况不受此限[4] 职权行使与决议 - 独立董事行使特定特别职权需经会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项审议通过后才可提交董事会[5] 会议表决与意见 - 会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[7] - 独立董事应发表明确独立意见，反对或弃权需说明理由[7] 会议记录与保存 - 会议决议经全体独立董事签字生效[9] - 会议应有书面记录，出席和记录人签名[9] - 会议档案由董事会办公室保存10年[10] 工作细则实行 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[12]

审计委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[6] - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[17] - 督导内部审计部门至少每半年检查一次[11] - 制订年度内部控制自我评价报告[13] - 会议可现场、通讯表决或结合召开[18] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[26] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[26] - 主任委员由独立董事担任，选举后报请董事会批准[26] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[27] - 负责制定考核标准和薪酬政策，提建议[29] - 决策前董事会秘书搜集资料[31] - 会议前三日通知并提供资料，主任委员主持[34] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[34] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[43] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[43] - 主任委员由独立董事担任，报请董事会批准[43] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[43] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[50] 战略委员会 - 由四名董事组成，至少一名独立董事[59] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[59] - 主任由董事长担任[59] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[59] - 研究中长期战略等并提建议，提供方案，检查实施[62] - 对董事会负责，提案提交审议[62] - 董事会秘书办公室负责前期准备，提供资料[64] - 根据报告和资料开会，结论及提案提交董事会并反馈[65] - 根据经营状况适时开会，前三日通知并提供资料，紧急可电话通知[67] - 会议三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[67] - 表决方式为投票表决，分赞成、反对和弃权[68] - 董事会秘书办公室可列席，可邀请其他人员[69] - 可聘请中介机构，费用公司承担[69] 工作细则 - 本工作细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[21][71]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2023-066 江苏飞力达国际物流股份有限公司 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度 的议案》，同意公司为 2023 年度合并报表范围内全资、控股子公司提供非融资性 担保，主要为关税保付保函、履约保函、投标保函等业务的担保，担保总额度不 超过人民币 22,000 万元。其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保 的额度为人民币 13,500 万元，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度为人民币 8,500 万元。担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日 起至公司 2023 年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在上述额度有效期内签 署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会，公司将按相关法律法规履行 信息披露义务。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日于巨潮资讯网披露的《关于 为公司合并报表 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括海通证券苏州分公司等多家机构 [2] - 活动时间为2023年11月27 - 28日 [2] - 活动地点为江苏飞力达昆山总部、上海办公室 [2] - 上市公司接待人员有董秘童少波、投关高级经理龙海洋 [2] 海外布局与业务拓展 - 海外网络规划以东南亚和南亚自主建设网点和分支机构为主，欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [2] - 越南投入资源最多，有5家分子公司，运营仓储面积接近6万平米，是当地服务体量增长最快且最先实施保税VMI的企业之一，业务包括仓储、跨境运输、海运和空运 [2] - 泰国公司已正式运营，业务在电子信息、汽车产能和扩展规模速度快，在印度有业务合作 [2] 行业竞争优势 - 业务结构协同发展，可提供全方位、一体化供应链物流解决方案 [3] - 拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力 [3] - 拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，可满足个性化需求 [3] - 拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源 [3] - 拥有大量国际国内知名优质客户及合作伙伴资源 [3] - 二十多年深耕积累了良好的品牌效益 [3] - 拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富行业经验 [3] - 截至目前，获得专利证书15项（发明专利7项，实用新型专利13项），软件著作权证书200项 [3] 广东东莞运营情况与新项目 - 在东莞综保区开展保税维修、保税研发和国际服务外包等业务，荣获“东莞市实际出口总额二十强企业”和“2022年度东莞市沙田镇进出口先进企业” [3] - 今年10月摘得东莞2023WT086地块，用于建设华南电子元器件分拨中心项目，预计近期开工，24个月左右建成交付 [3] - 建成达产后将承担多项职能，拓展华南区域客户，提供多种服务，应对仓库租金成本上涨风险，助力实现华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物流企业的目标 [3]

自动化仓储和东莞新项目 - 飞力达于2022年落成交付全球备件智慧仓库,大幅提升作业效率,降低成本[1] - 该自动化仓库采用多层穿梭车立库、自动化流水线和AGV等技术,提高生产效率及品质[1] - 飞力达在东莞综保区开展保税维修、保税研发和国际服务外包等业务,为东莞外贸进出口做出贡献[2] - 飞力达成功摘得东莞2023WT086地块,用于建设华南电子元器件分拨中心项目,预计近期开工,24个月左右建成交付[3] 发展重点和预期 - 持续深耕电子信息制造、汽车制造、新能源和智能制造等行业,为品牌商提供高附加值的供应链服务[4] - 加快海外布局,跟随客户进行海外网络搭建,支撑海外业务发展[4] - 建立华南电子元器件分拨中心,发挥长江水运优势,提供长期服务能力保障[4] - 持续推进数字化转型和技术应用,提升运营管理自动化水平[4] - 2023年收入有所下降,但预计2024年会逐步反弹,利润水平有望达到行业平均水平以上[5][6][7]

公司基本信息 - 证券代码为 300240，证券简称为飞力达 [1] - 2023 年 11 月 15 日在上海浦东进行特定对象调研，参与单位有交银施罗德基金、西部利得基金，上市公司接待人员有董秘童少波、投关高级经理龙海洋 [2] 客户获取与拓展 - 通过定位于服务目标行业产业链上下游优质客户的业务策略，利用专业能力和经验，将一体化供应链管理解决方案向智能制造业相关产业链前后端延伸，积累众多智能制造业知名客户，涉及电子信息制造业、汽车及零部件、新能源、精密仪器及通讯信息等行业 [2] - 通过仓的管理让客户与产业链上下游互动，进行增量开发，将国际货代、国内运输、多式联运等产品推广到客户体系，扩大公司收入规模 [2] 海外布局与业务拓展 - 因国际货代业务扩张需求和生产制造企业全球布局商机，在东南亚和南亚自主建设网点和分支机构，在欧美以合作战略伙伴为主，已在新加坡、越南、泰国、马来西亚设立分子公司 [2][3] - 越南投入资源最多，有 5 家分子公司，运营仓储面积接近 6 万平米，是当地服务体量增长最快、最先实施保税 VMI 的企业之一，业务包括仓储、跨境运输（含冷链）、海运和空运 [3] - 泰国公司已正式运营，业务在电子信息、汽车产能和扩展规模方面增长快，在印度有业务合作 [3] 业务发展重点 - 2019 年开始海外布局，配合企业全球供应链重构与规划，搭建海外供应链体系 [3] - 引进全球售后备件团队，与售后维修团队形成互补，全球售后备件中心服务匹配海外维修仓业务叠加，提升海外服务能力，形成差异化发展路径和新业务增长点 [3]