深圳市瑞丰光电子股份有限公司 同意接受独立董事候选人提名承诺 鉴于深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会拟提名本人为第五 届董事会独立董事候选人,本人同意接受提名,并根据有关规定就有 关事项承诺如下: 特此承诺。 独立董事签字:一十份华 2023 年 10 月 24 日 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形;符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》对董事的任职要求;符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司董事的资格。 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整; 三、本人当选董事后,将遵守法律、法规和《公司章程》的规定,切 实履行独立董事职责,维护公司的合法利益。 ...

提名人深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会现就提名 千国华 为深 圳市瑞丰光电子股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任深圳市瑞丰光电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求,具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事提名人声明 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 网 是 □ 否 如否,请详细说明: __ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 口 否 如否,请详细说明:_ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 网 如否,请详细说明: 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认 可的独立董事资格证书 2017-0 五、被提名人担 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-051 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）第五 届监事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达各位监事，会议 于 2023 年 10 月 24 日 11：00 点以现场方式在公司会议室召开。本次监事会应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席林玉晟先生召集并主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体监事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-9 月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《2023 年第三季度报告》。 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐机构"）作为深圳市瑞 丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）2021 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法 律法规规定，对瑞丰光电终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 注 2：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造 成。 二、拟终止部分募集资金投资项目的原因 一、关于终止部分募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市瑞丰光电子股份有限公司向特 定对象发行股份注册的批复》（证监许可[2020]3232 ...

公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度事项是根 据项目实际情况而做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主 体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情 形，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 1 章程》《募集资金管理办法》的规定。因此同意公司将募集资金投资项目实施进 度进行调整。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅 了公司相关资料，现对公司第五 ...

关于独立董事辞职补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-054 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事 辞职补选独立董事的议案》，同意提名于国华先生担任公司独立董事候选人（简历附后）， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届 董事会独立董事一致。于国华先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担 任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 1 | | | 一、关于独立董事辞职的情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事邵理 阳先生的书面辞职报告。邵理阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务， 并同时辞去所担任的董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，邵理阳 先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，邵理阳 ...

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2023-055 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"瑞丰光电"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的 有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议同意召开本次 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 ...

本人被提名为深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会独立董事候选人,截至公司 2023 年第二次临时股东大 会通知发出之日,本人尚未取得深圳证券交易所(以下简称"深交所") 认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立董事职责,本人承诺 如下: 承诺书 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董 事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。 2023 年 10 月 24 日 - 一周年 承诺人:于国华 ...

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位及前五股东单位任职[5] - 兼任独立董事的上市公司不超3家[9] - 在公司连续任独立董事未超6年[9] - 过往任职无多次未出席董事会等不合规情形[9] - 近36个月无受其他部门处罚情形[9] - 任职公司董事等职务不超3家[9][10][11] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[12]

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | --- | --- | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 | ...