会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》议案3票同意通过[4] - 向不特定对象发行可转债募资项目增实施内容议案3票同意，待股东大会审议[4][5] - 使用募集资金置换自筹资金议案3票同意通过[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票14,957,264股，募集资金总额104,999,993.28元[3] - 扣除发行费用，实际募集资金净额100,125,898.95元，于2023年12月20日汇入专户[3] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[4] - 拟使用募集资金置换已用自有资金支付的发行费用1,100,509.42元[6] 费用明细 - 发行费用总额4,874,094.33元，含保荐及承销费等多项费用[7] 审批情况 - 董事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[7] - 监事会、会计师事务所、保荐人同意或无异议[9][10][11]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的有关规定。 为了继续巩固公司在 PVC 加工抗冲改性剂行业的市场地位，公司子公司临 沂瑞丰高分子材料有限公司拟投资不超过 10,000 万元投资建设年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票14,957,264股，每股面值1元，发行价7.02元/股，募资104,999,993.28元[2] 资金情况 - 扣除发行费用4,874,094.33元，实际募资净额100,125,898.95元[2] - 募集资金于2023年12月20日全部到位[2] 费用支付与置换 - 公司已用自有资金支付发行费用1,100,509.42元，拟置换该自筹资金[6] 费用明细 - 保荐及承销费3,773,584.91元[9] - 律师费566,037.73元，已付拟置换[9] - 审计验资费471,698.11元，已付拟置换[9] - 材料制作费37,735.85元，已付拟置换[9]

股东提案 - 2024年4月26日董事会收到周仕斌提案，其持股67399461股，占比26.91%[3][4] 股东大会 - 2024年5月17日15:00现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][17][18][19] - 股权登记日为2024年5月10日[3][5][6] - 召开地点为公司三楼会议室（山东淄博沂源）[7] - 登记时间为2024年5月16日8:00 - 17:00，地点在公司证券部[10] - 联系电话0533 - 3220711，邮箱stock@ruifengchemical.com[11] - 网络投票代码350243，简称瑞丰投票[17] - 提案含总议案及多项非累积投票议案[7][22] - 议案1 - 6项、8项普通决议二分之一以上通过，议案7特别决议三分之二以上通过[8] - 可授权委托他人出席并表决[22] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月27日[16]

股价异动 - 公司股票2024年4月17 - 19日收盘价格涨幅累计偏离34.30%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 未发现影响股价的未公开重大信息[5] 经营情况 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] 财报披露 - 2024年4月20日披露《2023年年度报告》[8] - 2024年一季度财报拟于4月27日披露[8]

原材料价格波动风险 - 公司主要原材料价格波动较大，受国际原油价格、市场供求关系、停车检修等因素影响[3,4] - 公司主要原材料均为石化产品，报告期价格受宏观经济、市场供求关系、厂家停车检修等多种因素的综合影响波动[38] - 公司主要原材料采购价格较上一报告期有不同程度下降[38] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[39] 应收账款回款风险 - 公司应收账款规模随业务规模扩大而增长，存在应收账款回款风险[3,4] - 公司加强应收账款管理，降低坏账风险[126] 安全生产和环保风险 - 公司生产过程中存在安全生产和环保风险，需要持续加强安全管理和环保治理[3,4] - 公司严格执行相关环保法律法规和行业标准，采取有效的污染治理措施[191] - 公司配备环保治理设施，产生的"三废"按法律法规要求处置，并依法缴纳环保税[198] - 公司持续做好安全、环保工作，加强制度建设，推进安全生产责任落实，加大环保投入[1] 市场竞争风险 - 市场竞争加剧，公司采取差异化竞争策略应对[4,5] - 公司采取差异化竞争策略应对市场竞争加剧[127] 新业务拓展风险 - 公司布局了多个新产品业务领域，存在一定的市场开拓和技术风险[5,6] - 公司将继续加大研发力度，提高创新水平，丰富产品类别，探索新的应用领域[122] - 公司将积极推进生物降解材料和PETG/PCTG聚酯材料项目[122] 折旧和摊销影响 - 新增固定资产折旧和费用摊销可能对公司业绩产生不利影响[6] 宏观经济和政策风险 - 国内外宏观经济环境及贸易政策变化给公司经营带来风险[6] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元[6] - 公司未进行现金分红，未分配利润结转以后年度[175,176] 新业务布局 - 公司设立全资子公司瑞丰生物，介入生物合成领域[5] - 公司参股迪纳新材，介入新能源电池粘结剂产品业务[5] - 公司新设立全资子公司山东瑞丰生物材料有限公司，主要从事生物基材料的研发、生产和销售[94] - 公司新设立控股子公司山东瑞丰玥能新材料有限公司，主要从事黑磷及黑磷烯的研发、生产和销售[94] - 公司对外投资增资广东迪纳新材料科技有限公司，持股比例为16.47%[94] 主要产品情况 - 公司在丙烯酸酯类加工助剂、抗冲改性剂等主要产品方面保持领先地位[12,13,14,15] - 公司主要产品PVC、ACR加工助剂、ACR抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂等具有广泛应用[11,12,13,14] - 公司产品广泛应用于汽车、电子电器、机械、光学、医疗、建材等行业[19,20,21] - 公司PVC助剂综合产能近20万吨，其中ACR加工助剂和抗冲改性剂年产能8.6万吨、MBS抗冲改性剂年产能7万吨、MC抗冲改性剂年产能4万吨[32] - 公司ACR产品主要应用于管/型材、地板墙板等制品，在管/型材、地板墙板领域市占率居于行业领先地位[32] 技术创新 - 公司完成PETG中试，并自主研发取得ABS高胶粉、ASA高胶粉等新产品技术突破[18,20,21] - 公司在建项目利用酸相法工艺MC副产的盐酸合成ECH[16] - 公司注重技术创新和产品研发，持续提升核心竞争力[18,20,21] - 公司拥有10余项国家授权专利的ACR加工助剂和抗冲改性剂、MBS抗冲改性剂、MC抗冲改性剂等核心技术[41][42][43] - 公司拥有博士后科研工作站、山东省PVC助剂工程技术研究中心等创新平台，研发实力雄厚[50] - 公司正在研发具有高强度通用型ABS树脂、具有高透明低色值MBS树脂、具有特定分子量分布的高润滑性加工助剂和具有优异相容性工程塑料增韧剂等新产品[67][68][69][70] - 公司正在研发应用于PVC热力管道的加工助剂LP-912S，以改善市面产品的耐候性和耐热性[71][72] - 公司将继续加大研发力度，提高创新水平，推出更高质量、更稳定、附加值更高、性能更优的新产品[1] 市场地位 - 公司作为PVC助剂行业的龙头企业之一，在本领域深耕近30年，具有明显的竞争优势[32] - 随着国家绿色循环低碳发展、高质量发展战略的实施，行业整合不断加剧，市场份额向头部企业集中[32] - 公司产品和"鲁山"品牌在国内外市场有较高知名度和影响力[50] - 公司生产规模处于同行业中的领先地位，生产设备先进，实现了高度自动化控制[50] - 公司注重品牌建设，"鲁山"商标是中国驰名商标，产品质量稳定，技术服务水平高[50] - 公司积极拓展国内外市场，加强营销网络建设[9,10] - 公司持续挖掘市场潜力，提高市场占有率，巩固市场地位[5] 业绩情况 - 公司2023年实现营业收入177,593.20万元，同

业绩总结 - 2023年度上会所上市公司审计客户68家，收费0.69亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘上会所为审计机构[2] - 上会所对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2023年上会所制定合理审计方案并执行[4] - 董事会审计委员会与上会所沟通确定审计计划[5] - 董事会审计委员会提议续聘上会所[5] - 董事会和审计委员会认可上会所审计表现[7]

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： 与会董事在认真审议了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 20 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[1] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷认定按利润总额、主营业务收入、资产总额错报划分一般、重要、重大缺陷[4] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分一般、重要、重大缺陷[7] 公司制度与管理 - 公司依据交易性质和金额大小采取一般授权和特别授权[10] - 公司在多环节制定详细职责划分程序[12] - 公司设立独立财务部门，实行岗位责任制[15] - 公司选择浪潮集团企业管理软件提高财务管理系统信息化水平[16] - 公司内部审计人员定期对财务工作全面审计[20] - 公司建立内部审计制度，对日常经营等情况监控并向董事会报告[24] - 采购活动多部门分工负责，按流程实施[25][26] - 销售业务实行合同评审制，财务、审计人员每月监控[27] - 公司制订财务管理制度，升级财务管理软件提高处理效率[28] - 公司制定对外投资管理制度，规范投资行为并建立风险约束机制[29] - 公司建立融资与对外担保管理制度，控制对外担保风险[31] - 公司制定关联交易决策制度，防范经营风险和防止利益输送[32] 内部控制情况 - 报告期内公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重要及重大缺陷[37][38] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 公司2023年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[41] - 公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷[41] - 公司编制的内部控制评价报告真实客观反映内部控制制度建设及运行情况[41]