上海市浩信律师事务所 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派王宇 流、陈玉凤律师出席贵公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）等相关法律法规及规范性 文件的规定，对本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东大会的有关文件 和材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开 程序和出席本次股东大会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了 本次股东大会的会议过程，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司第五届董事会第十七次会议决定召开。2024 年 4 月 25 日，贵公司刊登公告了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简 称"《股东大会通知》"）。贵公司在上述通知、公告中告知了本次股东大会 的召开时 ...

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 投资产品 - 交通银行两款119天结构性存款本金各11000万元，收益1.6%和2.4%[2] - 交通银行七天通知存款3200万元，预期收益率1.55%[5] - 多笔不同银行不同类型收益凭证及存款，有对应金额和预期收益率[5][6] 未到期余额 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额13000万元[6]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-049 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-047 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和公司内部制度等相关规定，报告内容真实、准确、完整的 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-046 出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年第一季度报告》。 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议； 2、第五届董事会第十八次会议决议。 特 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为6,065.24万元，同比下降28.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为329.99万元，同比增长181.78%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,367.46万元，同比下降121.22%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,311.87万元，同比下降55.83%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流出为184,029,229.89元，同比增加0.52%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-73,118,722.93元，同比下降56.01%[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出为450,105,171.00元，主要用于支付其他与投资活动有关的现金[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-353,382,556.06元，同比下降2,912.11%[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出为33,194,672.61元，主要用于支付其他与筹资活动有关的现金[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-459,691,257.34元，同比下降1,170.98%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为298,769,901.79元[18] 资产负债情况 - 货币资金较年初下降60.42%，主要系报告期内购买保本型理财产品所致[7] - 交易性金融资产较年初增加100%，主要系报告期内购买保本型理财产品所致[7] - 应收账款较年初下降32.13%，主要系报告期内销售回款增加所致[7] - 预付款项较年初增加65.94%，主要系报告期内垫付对外采购款项所致[7] - 合同资产较年初增加60.49%，主要系报告期内合同分时段确认收入增加所致[7] - 库存股较年初增加50.43%，主要系报告期内回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励所致[7] - 公司2024年第一季度应付账款为11,927.81万元[14] - 公司2024年第一季度合同负债为3,274.08万元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为135,468.84万元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为156,190.34万元[14] 其他收益和费用 - 报告期内购买保本型理财产品的公允价值变动产生1,493,280.47元收益，同比增加81.51%[8] - 报告期内对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加，投资收益为-843,206.11元，同比增加66.85%[8] - 报告期内销售回款增加，计提坏账准备减少，信用减值损失为-2,685,207.50元，同比减少293.47%[8] - 报告期内处置房产产生15,941,585.92元资产处置收益[8] - 报告期内可抵扣亏损较上年同期减少，所得税费用为-285,144.19元，同比增加70.35%[8] 股东情况 - 公司前10名股东中，深圳裕龙资本投资管理有限公司持股8.38%，为第一大股东[8,9,10] - 公司回购专用证券账户持有公司4.79%的股份[8,9] - 公司董监高持有的限售股份本期有所减少[12] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为980.31万元[15] - 公司2024年第一季度销售费用为908.45万元[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1,992.84万元[15] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为57,375,371.80元，同比增加7.51%[18] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[18] - 公司2024年起首次执行新会计准则，对首次执行当年年初财务报表无影响[18]

财务表现 - 2023年度公司实现营业收入411,520,339.39元，同比下降31.22%[3] - 归属于上市公司股东净利润为-71,050,548.25元，同比下降2,204.60%[3] - 2023年公司营业收入为4.115亿元，同比下降31.22%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-7105.05万元，同比下降2204.60%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-610.40万元，同比增加92.19%[13] - 2023年基本每股收益为-0.23元/股，同比下降2200.00%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为-5.07%，同比下降4.86个百分点[13] - 2023年资产总额为16.48亿元，同比下降4.86%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为13.84亿元，同比下降4.72%[13] - 2023年非经常性损益项目合计为770.29万元，主要包括政府补助672.67万元和金融资产公允价值变动损益213.93万元[16] - 2023年第四季度营业收入为1.877亿元，占全年营业收入的45.62%[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2949.10万元，占全年亏损的41.51%[13] - 公司2023年度营业收入为411,520,339.39元，同比下降31.22%[32] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为-71,050,548.25元，同比下降2,204.60%[32] - 2023年公司营业收入为4.115亿元，同比下降31.22%[36] - 电信行业收入占比最高，为56.28%，收入2.316亿元，同比下降8.62%[36] - 能源交通行业收入下降幅度最大，同比下降86.29%，收入2284.75万元[36] - 公司2023年净利润为400,099.63元，同比增长33%[38] - 电信行业营业收入为231,609,233.96元，同比下降8.62%，毛利率为18.68%[38] - 金融行业营业收入为61,062,126.49元，同比下降26.67%，毛利率为17.74%[38] - IT支持与维护服务营业收入为138,130,650.61元，同比下降12.91%，毛利率为23.93%[38] - 公司2023年软硬件采购成本为17,088,177.58元，同比增长2.62%，占营业成本的5.17%[39] - 公司2023年人力成本为126,269,906.41元，同比增长12.32%，占营业成本的38.19%[39] - 公司2023年研发费用为38,674,589.81元，同比下降26.00%[41] - 公司前五名客户合计销售金额为144,000,307.16元，占年度销售总额的35.00%[40] - 公司2023年研发投入金额为45,010,308.12元，占营业收入比例为10.94%，较2022年的9.03%有所增加[59] - 2023年研发人员数量为219人，较2022年的290人减少了24.48%，研发人员数量占比也从31.25%下降至25.03%[59] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-6,103,975.78元，较2022年的-78,118,517.75元大幅改善，主要由于支付的人力成本和对外采购款项减少[62] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为69,767,416.13元，较2022年的-26,816,952.98元大幅增加，主要由于收回对西藏瓴达信的投资款5693.33万元[62] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为60,358,981.88元，较2022年的-180,928,119.34元大幅改善，主要由于收回投资款及上年同期回购股份的影响[62] - 公司2023年净利润为-7,297.85万元，经营活动产生的现金流量净额为-610.40万元，差异主要由于收回以前年度大额销售款[64] - 公司2023年投资收益为7,240,417.56元，主要来自其他非流动金融资产的投资收益和理财产品收益[65] - 公司2023年公允价值变动损益为-10,892,788.17元，主要由于西藏瓴达信投资公允价值变动[65] - 公司2023年货币资金为761,665,166.19元，占总资产比例为46.21%，较2022年的40.38%有所增加[65] - 报告期投资额为10,266,668.00元，较上年同期的16,238,400.00元下降了36.78%[69] - 履约保证金期末余额为3,204,007.06元，较上年年末的1,516,729.45元增加了111.38%[69] - 公司2017年非公开发行股票募集资金净额为590,163,655.37元[74] - 募集资金总体使用情况显示，报告期内变更用途的募集资金总额为25,699.21万元，累计变更用途的募集资金总额为32,106.36万元，占募集资金总额的54.40%[72] - 智慧数据中心项目已终止，累计投入金额为2,701.51万元，投资进度为100%[76] - 智慧通讯云项目已终止，累计投入金额为1,208.51万元，投资进度为100%[76] - 研发中心及总部办公大楼项目已完工，累计投入金额为20,989.2万元，投资进度为91.26%[76] - 智慧港口——数智化产品项目计划投资21,034.00万元，截至报告期末投资进度为3.80%[77] - 公司尚未使用的募集资金共计380,543,044.66元，其中以定期存款形式存放的募集资金为0.00元[86] - 公司将使用部分募集资金21,034.00万元投资建设智慧港口——数智化产品项目[87][90][91] - 智慧港口——数智化产品项目截至期末实际累计投入800万元，投资进度为3.80%[90] - 公司终止了“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个募集资金投资项目[90] 行业与市场 - 公司所处行业呈现多元化竞争格局，市场集中度较低，对业务拓展造成较大影响[3] - 2023年中国IT服务总体市场规模为2837.5亿元人民币，同比下滑9.4%[18] - 2024年中国IT服务市场规模预计将达到3023.7亿元，同比增长6.6%[18] - 2028年中国IT服务市场规模预计将达到4690亿元[18] - 公司在2023年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第八，华东区域市场份额排名第二[19] - 公司荣获工信部赛宝“信创百强解决方案”，多个产品通过中国信通院能力测评[20] - 公司在智能运维领域取得三项发明专利和五项软件著作权，并入选“2023 ITS智能运维100强”[33] - 公司在智慧港口领域完成IECS码头智能调度系统2.0的升级改造，并实现全功能投产[33] - 公司在智慧政务领域解决了国家市场监督管理总局近30个业务司局的数据孤岛问题[33] - 公司在信创领域取得全栈信创改造的核心业务系统数据库平台订单，并在多个行业实现核心系统案例突破[33] - 公司智能算力管理平台通过中国信通院48项指标测试，成为首批完成多样性算力管理平台测试的工具[35] - 公司累计获得专利证书15项，软件著作权296项[35] 产品与服务 - 公司IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，提供定期预防性维护和紧急响应支持服务[21] - 公司IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，提供专人驻场、远程运维和系统托管运维服务[22][23] - 公司IT专业服务重点关注系统的业务价值、稳定性、安全性和运行效率，提供从咨询设计到方案集成交付的专业IT服务[24] - 公司软硬件销售业务包括第三方软硬件设备的代理销售和备品备件销售，力求提供一站式IT服务能力[27] - 公司自主研发了PBData数据库一体机，采用标准通用服务器，配备高速InfiniBand或RoCE技术与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台[28] - 公司推出了PriData超融合一体机，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个X86服务器中，简化IT运维[28] - 公司研发了PhegData分布式存储平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展能力与强劲性能，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求[28] - 公司主要研发项目“天玑科技PhegData-O分布式对象存储软件V1”已完成，预计将提升产品竞争力[43] - 天玑科技-数据资源中心（市监增强）V2.0已完成，专注于为市场监管领域客户提供简易融洽的数据资产管理服务，为客户的数字化转型打造安全可靠的数据基座[46] - 天玑科技-智能存储平台V1已完成，通过自动化流程、智能化的故障预测和响应以及更高效的资源管理，显著提高运维效率，降低运维成本[47] - 天玑科技智能文档写作-妙笔写作系统V1已完成，使用AI技术帮助用户快速完成文档创作和格式调整，提高整体工作效率[48] - 天玑科技持续数据保护软件-统一运维管理软件项目已完成，能够自动化许多日常的运维任务，减少人工操作的时间和错误[49] - 天玑科技持续数据保护软件-自动化安全漏洞修复软件项目已完成，旨在提高企业网络的安全性，降低因漏洞导致的风险[51] - 天玑数据PhegData-X分布式存储云平台V3.12软件已完成，为企业客户提供高性能高可靠的云存储解决方案，广泛应用于企业数据中心[56] - 高性能异构数据库私有云平台V2已完成，为企业客户提供多类型数据库运行环境的解决方案，广泛应用于企业数据中心[56] - 国产数据库一体机V1系统项目已完成，为企业客户提供全国产化的数据库运行环境的解决方案[56] 研发与创新 - 公司持续积极研发创新，但项目采购成本和人力成本上升，导致净利润同比下降[3] - 报告期内，公司新增专利1项、软件著作权50项，累计获得专利证书15项，软件著作权296项，商标105项[29] - 公司新增取得软件著作权50项，包括PHEGDASmartMon数据库私有云平台、PHEGDASmartMon-XD智能监控管理平台、PHEGDASmartMon-X分布式存储监控软件等[29] - 公司新增软件著作权包括SmartStor-F分布式存储软件、SmartMon-F智能监控管理平台、DCOS管理平台等[30] - 公司新增软件著作权包括Ebpf网络诊断系统、智能运营数字化平台、鲁班白屏化操作系统等[30] - 公司新增软件著作权包括软负载管理平台、云原生可观测平台、数据资产管理平台等[30] - 公司新增软件著作权包括SDS存储健康度打分平台、区块链服务平台、天玑能耗运营平台等[30] - 公司新增软件著作权包括离线仿真测试软件、天玑安全管理平台、存储健康评测系统等[30] - 公司新增1项专利，专利名称为“一种基于纠删码的分布式块存储系统”，专利号为ZL202110670284.5，发证日期为2023年9月29日[32] - 公司获得“企业社会责任管理体系认证证书”，颁发日期为2023年4月24日[32] - 公司获得“多云管理平台解决方案测评证书”，颁发日期为2023年7月11日[32] - 公司获得“数据库一体机基础能力专项评测证书”，颁发日期为2023年7月4日[32] - 公司获得“数据管理平台基础能力专项评测证书”，颁发日期为2023年10月12日[32] - 公司获得“国产化信息系统集成和服务能力等级证书-优秀级”，颁发日期为2023年12月15日[32] - 公司获得“信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成二级”，颁发日期为2023年7月17日[32] - 公司获得“2023上海市互联网综合实力前五十家企业”称号，颁发日期为2023年12月[32] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济环境变化风险，需灵活调整经营策略以捕捉新型市场增长机会[4] - 公司面临技术和研发风险，需及时优化产品规划以抢占市场先机[5] - 公司面临人力资源风险，需完善管理与人才激励机制以提高员工素质和工作积极性[6] 公司治理与股东权益 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律法规要求[112] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，符合法律法规要求[113] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善[115] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露的指定网站，确保股东公平获取信息[116] - 公司董事会下设审计委员会，负责内部审计与外部审计的沟通[118] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，未损害公司及其他股东利益[121] - 公司不存在同业竞争情况[122] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为13.91%[123] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.81%[123] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为13.08%[123] - 杜力耘在2023年减持550,900股，期末持股数为2,012,732股[123] - 苏玉军于2024年2月27日辞去公司董事长、董事、总经理职务[125] - 刘思女士于2023年2月23日因个人原因辞去公司监事职务[125] - 孙栋梁先生于2023年5月23日因个人原因辞去公司监事职务[125] - 庞金伟先生于2023年7月20日因任职公司独立董事时间即将满六年辞去公司独立董事职务[125] - 肖作毅先生于2023年9月26日因个人原因辞去公司董事职务[125] - 黄静女士于2023年5月23日被选举为公司第五届监事会主席[127] - 陆廷洁因个人原因辞去财务总监、董事会秘书职务，聂婷被选举为新任财务总监、董事会秘书[128] - 庞金伟因独立董事任职时间满六年辞去独立董事职务[129] - 张双鹏被选举为新任独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满[130] - 肖作毅因个人原因辞去董事职务，苏博被选举为新任非独立董事[130] - 苏玉军因个人原因辞去董事长、董事、总经理职务，苏博接任董事长、总经理职务[131] - 聂婷自2023年5月23日起担任公司财务总监、董事会秘书[139] - 黄静自2023年5月23日起担任公司监事会主席[140] - 崔珏飞自2023年2月23日起担任公司职工代表监事[141] - 连寅吉自2018年9月20日起担任公司第四届监事会非职工代表监事[142] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为835.76万元[145] - 公司董事长、总经理苏博2023年税前报酬为82.26万元[145] - 公司董事、副总经理叶磊2023年税前报酬为108.64万元[145] - 公司董事、副总经理陆廷洁2023年税前报酬为102.04万元[145] - 公司独立董事乐嘉锦、孙冬喆2023年税前报酬均为10万元[145] - 公司独立董事张双鹏2023年税前报酬为7.5万元[145] - 公司监事会主席黄静2023年税前报酬为42.13万元[145] - 公司财务总监、董事会秘书聂婷2023年税前报酬为69.6万元[145] - 公司离任董事长、总经理苏玉军2023年税前报酬为325.89万元[145] - 公司2023年现任和离任领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共17人[144] - 公司全体董事在报告期内勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，确保决策科学、及时、高效[149] - 第五届董事会战略发展委员会在2023年4月13日召开会议，审议《2022年总经理工作报告》和《2022年董事会工作报告》[150] - 第五届董事会薪酬与考核委员会在2023年4月13日召开会议，审议《关于董事薪酬的议案》[152] - 第五届董事会审计委员会在2023年4月13日召开会议，与立信会计师事务所沟通公司2022年度财务报告审计情况[153] - 第五届董事会审计委员会在2023年4月17日召开会议，审议《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》和《关于公司2022年利润分配预案的议案》[154] - 第五届董事会审计委员会在2023年4月19日召开会议，审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》[156] - 第五届董事会审计委员会在2023年6月30日召开会议，审议《关于公司2023年第一季度募集资金使用情况的报告的议案》[157] - 第五届董事会审计委员会在2023年8月18日召开会议，审议《关于公司2023年半年度报告的议案》和《关于公司2023年第二季度募集资金使用情况的报告的议案》[158] - 第五届董事会审计委员会在2023年9月23日召开会议，审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[158] - 第五届董事会审计委员会在2023年10月26日召开会议，审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》[160] - 报告期末

上海天玑科技股份有限公司董事会 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事乐嘉锦先生、张双鹏先生、孙冬喆女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

上海天玑科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段 有关事项的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海天玑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度财务报告的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0283 号）。根据 中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对审计报告中所涉及的事 项专项说明如下： 上海天玑科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五 2 描述天玑科技原董事 长苏玉军先生因被采取拘留措施，并辞去董事长及其他相关职务，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，天玑科技选举苏博先生为新任董事长。本段内容不 影响已发表的审计意见。" 二、监事会关于所涉及事项的相关说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表出具了带强调 事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出 于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司监事会对审计意见无异议。 公司监事会将积极配合董 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-044 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2024年5月16日9:15—15:00。 2、股权登记日：2024年5月9日（星期四） 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议决议，将召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 ...