会议情况 - 第五届监事会第十八次临时会议于2024年6月24日11：30召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决同意票占比100%，前两议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4][6] 资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金、不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，需股东大会审议[7][8]

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][7] - 使用期限自股东大会通过起12个月内，可循环滚动[2][7] - 投资保本型理财产品[1][2][7] 决策与披露 - 授权董事长、总经理行使投资决策权并签署文件[3] - 按规定及时披露购买理财产品情况[3] 审议与合规 - 本次现金管理需提交股东大会审议[1] - 监事会认为不影响主营且符合股东利益[7]

股权激励计划限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括持股5%以上股东或实控人及其亲属、外籍员工[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 计划合规认定 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[5] - 律师认为股权激励计划内容等符合规定[5] 其他合规情况 - 公司未为激励对象提供财务资助，计划无损害股东利益情形[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票2280万股，占公司股本总额7.27%[9][30] - 回购股份授予840.7524万股，定向发行1439.2476万股[9][30] - 限制性股票授予价格为2.61元/股[9][39] - 激励对象不超过70人，包括董高和核心人员[10][26] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][34] 激励计划流程 - 股东大会审议通过后60日内完成激励对象授予等程序[12][35][58] - 激励计划经董事会审议通过后，激励对象名单公示期不少于10天[27][55] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27][55] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员叶磊获授80万股，占激励计划总数3.51%，占股本总额0.26%[31] - 董事、高级管理人员陆廷洁和聂婷各获授20万股，各占激励计划总数0.88%，各占股本总额0.06%[31] - 核心技术（业务）人员67人共获授2160万股，占激励计划总数94.74%，占股本总额6.89%[31] 考核要求 - 2024 - 2025年为考核年度，2024年营收增长率不低于10%，2025年不低于25%[50] - 激励对象个人考核结果分四档，归属比例分别为100%、70%、0[52] 价格与数量调整 - 资本公积金转增等情况按对应公式调整限制性股票授予/归属数量和价格[64][65][66] 成本与摊销 - 授予2280万股限制性股票总成本约5623.68万元，2024 - 2026年分别摊销1933.14万元、2929.00万元、761.54万元[73] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止实施，控制权变更等不做变更[81] - 激励对象职务变更、离职等按不同情况处理获授权益[82][83][84]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-064 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议决议，将召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为2024年7月12日9:15—15:00。 2、股权登记日：2024年7月5日 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款与凭证情况 - 交通银行漕河泾支行多笔存款及收益凭证情况[3][6] - 上海浦东发展银行临空支行多笔收益凭证及存款情况[6][7] 余额与监督 - 截至披露日现金管理未到期余额35000万元[7] - 内部审计部审计监督，独董和监事会监督检查资金使用[4]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-054 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-055 上海天玑科技股份有限公司 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 ...

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品 - 交通银行179天结构性存款，本金11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[3] - 交通银行七天通知存款，本金3200万元，预期年化收益率1.55%[6] - 浦发银行收益凭证，本金6700万元，预期年化收益率2.1%[6] - 交通银行收益凭证，本金8000万元，预期年化收益率2.2%-2.4%[6] - 交通银行固定收益凭证，本金3000万元，预期年化收益率2.6%[6] - 浦发银行结构性存款，本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[7] 资金余额 - 截至公告披露日，未到期现金管理余额24000万元[7] 风险提示与措施 - 理财产品受宏观经济影响，短期收益不可预期[1] - 公司采取多种风控措施保障资金安全[2][4]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份43,139,620股，占比14.4548%[6] - 中小股东及代理人7人，代表股份179,765股，占比0.0602%[6] - 公司总股本313,457,493股，回购账户股份15,012,687股，本次享表决权股份298,444,806股[6] 议案表决 - 多项议案同意43,093,730股，占比99.8936%；反对45,890股，占比0.1064%[8][10][11][12][13] - 《2024年度董事、高管薪酬方案》同意133,875股，占比74.4722%；反对45,890股，占比25.5278%[14] - 三项议案均审议通过[17][18][19] 其他 - 见证律师为王宇流、陈玉凤，律所是上海市浩信律师事务所[20] - 律师认为股东大会程序合法有效[21]