募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海天玑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上 海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"、"公司"或"发行人"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对天玑科技在 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通 股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募 集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的3次会 议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动 了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-035 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 23 日下午 15:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方 式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决 权票数的 100%，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司2023年年 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-038 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准 上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开方式发行人 民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资 金人民 币 603,029,998.50 元。 扣除 承销费 和保荐 费及 其他发 行费用 的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 ...

你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行独立 董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

上海天玑科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，遵守诚信原则，恪 尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。 监事会成员通过列席董事会、出席股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等 情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年公司监事会共召开七次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 23 日下午在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议审议通过如 下议案： （1）《2022 年监事会工作报告》； （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 ； 本 次 监 事 会 决 议 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cni ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-045 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月29日(星期一) 下午15：00-16：00在全景网投资者关系互动平台举行2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏博先生、独立董事张双鹏 先生、财务总监兼董事会秘书聂婷女士。 欢迎广大投资者积极参与。 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海天玑科技股份有限公司董事会 ...

上海天玑科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段 有关事项的专项说明 "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五 2 描述天玑科技原董事 长苏玉军先生因被采取拘留措施，并辞去董事长及其他相关职务，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，天玑科技选举苏博先生为新任董事长。本段内容不 影响已发表的审计意见。" 二、董事会关于所涉及事项的相关说明 公司董事会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年 度财务报告的审计报告，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，增加强调事项段是为了提 醒财务报表使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的真实性和有效性。因此， 董事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审 计报告中强调事项段的说明。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为上海天玑科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度财务报告的审计机构，对公司 2023 年度财务报告出具 了带强调事项段的无保留 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审计报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0283号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 – 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 – 10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11– | 106 | 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200 ...