财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广东 宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"宝莱特"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莱特《2023年度内部控 制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财通证券对公司内部控制的核查工作 保荐代表人通过审阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，与企业相关人员进行交流等措施，从公司内部控制的环境、业务控制、 信息系统控制、会计管理控制和内部控制的监督等多方面对其内部控制的完整性、 合理性和有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全资及控股子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-025 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董事会第十四次会议，会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九 名，实际出席的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人胡凤兴列席会议，由公司董事长 燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 公司董事会听取了总裁燕金元先生所作《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层执行了股东大会与董事会的各项决议，公司治理结构 日臻完善，较好地完成了 2023 年度经营目标。公司《2023 年度总裁工作报告》 详见公司《2023 年年度报告》之" ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-030 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配 预案》的议案，公司 2023 年度利润分配预案拟定如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东宝莱特医用科技股份有 限公司2023年年度审计报告》（大华审字[2024]0011004608号），公司2023年度 实现归属于上市公司股东的净利润-6,518.51万元，公司2023年度母公司的净利润 578.33万元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为48,435.20万元，合 并报表可供分配的利润为50,671.48万元。 1、公司自上市以来高度重视投资者回报，以往每年都进行现金分红。但鉴 于2023年度公司计提大 ...

第八届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-026 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。 （以上议案同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票） 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 监事会对公司 2023 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为 报告的 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-035 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2020年12月31日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事 务所出具了法律意见书，珠海市德永管理咨询有限公司就本次股权激励计划出具 了独立财务顾问报告。 2 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-021 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召 开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 回购公司股份的方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2,000.00万元（含）且 不超过人民币3,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民 币12元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月20日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-010）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-012）。 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-023 广东宝莱特医用科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月收到 福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"）送达的传票及《民事起 诉状》｛（2023）闽 01 民初 937 号、（2023）闽 01 民初 935 号｝等法律文 书，公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称"迈瑞公司"）关 于侵害发明专利权纠纷案及实用新型专利权纠纷案。具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 14 日、于 2023 年 8 月 21 日分别在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2023- 057、2023-059）。 二、诉讼的进展情况 近日公司收到福州中院对前述 2 起案件分别出具的《民事裁定书》，裁定 内容分别如下： 案件一（2023）闽 01 民初 937 号 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-024 关于公司及子公司参与血液透析类医用耗材省际联盟集中带量采购 中选的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝莱特"）及子公 司苏州君康医疗科技有限公司（以下简称"苏州君康"）、天津市博奥天盛塑材 有限公司（以下简称"天津博奥"）参加了二十二省（含兵团）血液透析类医用 耗材省际联盟带量采购的投标活动，根据河南省医疗保障局近日发布的《关于公 布血液透析类医用耗材省际联盟采购中选产品清单的公告》，公司产品血液透析 器（非高通量）及子公司苏州君康产品血液透析器（高通量/非高通量）和子公 司天津博奥产品血液净化装置体外循环管路、动静脉瘘穿刺针中选，具体情况如 下： | 公司名称 | 中选产品名称 | 注册分类 | 目录型号 | 临床用途 | 代表品中 选价格 | 供应地区 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-022 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宝莱转债（债券代码：123065）转股期限为 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 3 日，最新有效的转股价格为人民币 24.02 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 10 张"宝莱转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 41 股"宝莱特"股票（股票代码：300246）。 3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 数量为2,187,857张，剩余票面总金额为218,785,700元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东宝莱特医用科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度可转债转股及公司总股本 变化情况公告如下： 一、可 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-020 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省 科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号为 GR202344006246，发证时间为 2023 年 12 月 28 日， 有效期为三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司通过高新技术企业重新认定后，自颁发证书之日所在年度起连续三年 内享受高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。本次认定 系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，公司 2023 年已根据相 关规定暂按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通过高新技 术企业重新认定不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 20 ...