本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳金信 诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司 对本次激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示，公司监事会结 合公示情况对名单人员进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对首次授予激励对象的公示情况 2024 年 1 月 10 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-007 经核查，监事会认为：公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全 的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品可以提高资金 利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 第四届监事会 2024 年第二次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024年1月19日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.1 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-006 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管 理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权公司董事 长行使相关投 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-008 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42,784.15 万元。 上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资 报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资 金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-009 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于延长公司 2019 年员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开公司第四届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于延长公司 2019 年 员工持股计划存续期的议案》，同意将公司 2019 年员工持股计划（以下简称"本 持股计划"）的存续期延长 6 个月，至 2024 年 7 月 19 日止。现将相关情况公告 如下： 一、本持股计划基本情况 1、本持股计划经2019年7月3日召开的第三届董事会2019年第五次会议及 2019年7月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，并委托陕西省国际 信托股份有限公司设立"陕国投•金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托 计划"，通过二级市场购买取得、持有公司股票并按照员工持股计划进行管理。 具体情况详见公司分别于2019年7月5日、2019年7月22日、2019年9月4日披露于 巨潮 ...

公司基本信息 - 公司于2002年4月2日成立，2011年8月18日在深交所创业板上市，证券代码300252[16] - 公司注册资本为66215.3834万元人民币[16] 员工持股计划 - 2024年1月9日董事会审议通过员工持股计划相关议案[18][26] - 参加对象不超125人，董监高8人[19] - 存续期24个月，锁定期12个月[21] - 全部有效计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[22] - 2023年12月29日职代会审议通过草案及摘要[25] - 监事会无法形成决议，议案提交临时股东大会审议[27] - 已聘请律所出具法律意见书[28] - 尚需股东大会审议草案并公告法律意见书[29] - 股东大会决议须非关联股东过半数通过[29] - 关联人员8人审议提案应回避表决[30] - 关联持有人自愿放弃多项权利[30][32][33] - 融资参与方式由管委会商议提交持有人会议审议[31] - 未与关联人员签一致行动协议，认定合规[33] - 具备实施主体资格，内容符合规定[34] - 实施尚待股东大会审议通过[34] - 回避表决及融资参与方式未违规[34] - 法律意见书正本一式三份，签字盖章生效[34]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年一月 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员 ...

担保额度 - 2024年为子公司提供担保额度21.5亿元[2] - 为凤市金信诺授信业务提供900万元担保[3] - 已审议通过担保总额不超24.549亿元[10] 子公司情况 - 持有凤市金信诺100%股权，资产负债率46.94%[5] - 截至2023年9月30日，资产总额2.0264923492亿元[6] - 截至2023年9月30日，营业收入7317.021085万元[7] 担保比例 - 已审议担保总额占净资产比例不超129.67%[10] - 实际担保总额占净资产比例不超33.45%[10]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量33.49万股，占公司股本总额0.05%[7][27] - 首次授予28.49万股，占公司股本总额0.04%，占拟授予总量85.07%[7][27] - 预留5万股，占公司股本总额0.01%，占拟授予总量14.93%[7][27] - 2022 - 2023年尚在有效期内的限制性股票数量合计862.73万股[27] - 本次与前两次合计在有效期内标的股票总数896.22万股，占公司股本总额1.35%[7][8][27] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数95人[9][23] - 姚新征获授3600股，占授予总量1.0749%，占公司股本总额0.0005%[29] - 桂宏兵获授26000股，占授予总量7.7635%，占公司股本总额0.0039%[30] - 93名核心骨干员工合计获授255300股，占授予总量76.2317%，占公司股本总额0.0386%[30] 激励计划时间 - 有效期最长不超48个月[9][33] - 经股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分在2024年第三季度报告披露前确定激励对象[11] 授予价格 - 限制性股票授予价格为8.54元/股[8][41][42] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2025年，激励对象为线缆事业部人员[47] - 2024年净利润不低于3800万元[48] - 2025年净利润不低于4500万元[48] 历史业绩 - 2021年度线缆事业部扣非净利润约2625万元，2022年度约4390万元，2023年1 - 11月约3700 - 4200万元[51] 费用摊销 - 首次授予限制性股票预计摊销总费用为19.11万元，2024年摊销12.54万元，2025年摊销6.49万元，2026年摊销0.07万元[61] 模型参数 - 历史波动率采用深证成指最近一年的14.89%、最近两年的17.96% [59] - 无风险利率采用中国人民银行制定的金融机构1年期的1.5%、2年期的2.1% [59] - 股息率为0% [59]