中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项进行 了审慎核查，并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42 ...

激励计划人员变动 - 3名激励对象因离职、主动放弃不再符合激励条件[1] 激励对象规定 - 激励对象不包括特定股东或实控人配偶等[2] - 激励对象不存在近12个月内被认定为不适当人选情形[2] 激励计划授予情况 - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] - 授予日为2024年3月14日[3] - 授予价格为8.54元/股[3] - 符合条件激励对象92名[3] - 授予限制性股票数量27.19万股[3]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或者"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-017 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开第四届董事会 2024 年第三次会议和第四届监事会 2024 年第三次会议，审议 通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文 件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划" "《激励计划》"）的规定，并根据公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行调整。现对有 关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会 2024 年第一次会议，审议 通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 202 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-020 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本 次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞ 0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理， 并与 ...

业绩总结 - 2023年公司PCB销售收入下滑37.69%[3] - 2023年全球PCB产值下滑幅度达15.00%[5] - 2023年度子公司安泰诺收入较2022年同比下降48.32%[6] - 2023年度子公司安泰诺毛利率为 - 12.35%[6] - 2023年卫星及无线业务销售收入约5822万元[35] - 2023年传统通信线缆业务销售收入10.37亿元[36] - 2021 - 2023年高速业务销售收入约8000万元、1.40亿元、2.09亿元，2023年增长约50%[36] - 2021 - 2023年特种产品（剔除新能源项目）销售收入分别为2.72亿元、2.39亿元、2.42亿元[37] - 2023年第一大客户收入下滑60%，PCB业务亏损1.5 - 2亿元[38] - 2023年外汇衍生产品损失约2000 - 3000万元[38] 减值情况 - PCB业务预计亏损1.5至2亿元[1] - PCB业务相关资产减值准备预计计提6000 - 9000万元[2] - 存货期末余额7491.88万元，预计计提减值2000 - 3000万元[2] - 固定资产期末余额18271.58万元，预计计提减值1000 - 1500万元[2] - 商誉期末余额10027.58万元，预计计提减值2000 - 2500万元[2] - 应收账款等期末余额10066.96万元，预计计提减值1000 - 2000万元[2] - 2023年底安泰诺对艾迪康应收账款余额872万元，PCB业务预计单项计提坏账849万元，普通债权实际清偿率预计2.60%[8] - 2023年底安泰诺对弗兰德应收款项合计632万元，预计单项计提坏账632万元，其他按账龄组合预计计提150 - 600万元[8] - 2023年公司预计计提减值金额为6000万元至12000万元，一揽子交易预计计提信用减值损失4600万元左右，2022年末累计计提2300万元[22] - 除PCB业务及一揽子外计提减值合计4500 - 6700万元，其中应收账款单项计提1000 - 1500万元、组合计提1500 - 2500万元，存货计提1000 - 1500万元，长期股权投资计提1000 - 1200万元[24] - 2023年底常州金信诺凤市对艾迪康应收账款余额715万元，预计单项计提坏账697万元；对弗兰德应收账款余额707万，预计单项计提坏账约707万元[24] - 2019年公司增资上海中觅1200万元，持有15%股权，2023年预计对其长期股权投资计提1000 - 1200万元减值准备[25][26] 客户与订单 - 2021 - 2023年PCB业务最大客户销售收入分别为9724.82万元、8923.13万元、3555.03万元[15] - 2023年1 - 5月大客户订单呈回暖趋势，4、5月分别较第一季度月均订单金额增长19.46%、50.95%，6月转下滑[16] - 2024年公司在大客户PCB产品供应体系中份额从2023年的25% - 35%提高至50% - 60%，新增线缆业务合作[17] - 2023年第二季度以来，卫星及无线业务因需求方评审和招标计划延期、低轨星座未组网，订单需求释放未达预期[18] - 2023年PCB业务前五大客户销售金额小计占比分别为45.94%（2023年）、46.24%（2022年）、47.03%（2021年）[13] - 2023年分季度PCB业务最大客户销售收入：二季度819.11万元（占13.28%）、三季度667.93万元（占13.13%）、四季度918.93万元（占19.69%）[16] - 2022年与2023年1 - 6月PCB业务最大客户订单金额有明显差异，2023年整体低于2022年[17] 研发与产品 - 2019 - 2023年研发投入金额分别为796.18万元、1957.49万元、2360.22万元、5048.60万元、7432.83万元[20] - 2023年四大类产品收入约5822万元，占公司收入约3%[21] - 2023年应急单位机动局销售收入约80万元，小基站和核心网产品销售收入约884万元，5G CPE发货量近4万台、销售收入约4858万元[21] 一揽子交易 - 2021年一揽子交易总价33205.35万元，金泰诺支付第一笔9000万元，二、三笔付款条件未达成[27][28] - 截止2023年12月，金泰诺有龙岗工业园使用权但未获得所有权[28] - 2021年底筹划一揽子交易，龙岗工业园闲置率达40%，资产现金回收率不足5%[31] - 一揽子交易处理7280万元保理业务债权，收回等额应收款，降低超1000万元财务成本，回流9000万元现金[31] - 2022年底一揽子交易应收款项余额2.42亿元，计提10%信用减值损失；2023年底余额2.42亿元，计提30%信用减值损失[32] 未来展望 - 2024年限制性股票激励计划首次授予人员95人[1] - 2024年、2025年线缆事业部扣非净利润考核目标分别不低于3800万元、4500万元[1] - 线缆事业部2021年度、2022年度扣非净利润分别为2625万元、4390万元[1] - 线缆事业部2023年1 - 11月扣非净利润为3700 - 4200万元[1] - 线缆事业部海外市场收入占比在2022年及2023年达30%左右[1] - 公司从平衡激励性和推动战略目标实现角度设置业绩考核目标[3] - 线缆事业部业绩考核目标具备激励性[4]

股份质押 - 黄昌华本次质押5942万股，占其持股42.74%，占总股本8.97%[1] - 黄昌华本次解除质押4470万股，占其持股31.95%，占总股本6.75%[2] - 本次后黄昌华累计质押6842万股，占其持股48.90%，占总股本10.33%[5] 持股情况 - 黄昌华间接持股0.31%，合计持股21.13%[3] - 截至公告日，黄昌华直接持股13789.0449万股，比例20.82%[5] 其他情况 - 黄昌华原一致行动人张田不再持股[6] - 公司实控人无侵害公司利益情形[7] - 黄昌华质押风险可控，无平仓风险，不影响控制权[7]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-013 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月1日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年1月26日 7、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于1月10日公告[5] - 会议于2月1日下午14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 由第四届董事会召集[14] 参会股东情况 - 出席股东及代理人14名，代表股份213,281,237股，占比32.2102%[10] - 现场3名，代表股份165,730,971股，占比25.0291%[11] - 网络11名，代表股份47,550,266股，占比7.1812%[12] 议案表决结果 - 多项限制性股票激励计划议案总体同意占比99.9407%[16][18][19] - 总体表决同意占出席有表决权股份总数99.8339%[21][22][23] - 中小股东表决同意占出席中小股东有表决权股份总数90.4612%[21][22][24] 其他情况 - 独立董事1月27 - 31日征集委托投票权，无股东委托[7] - 审议部分议案时关联股东黄昌华回避表决[22][23]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-011 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金专户 部分销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，深 圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普 通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除 发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资 本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为 42,784.15 万元。 上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了 《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规 定对募集资金 ...