卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员 列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会工作情况 （三）公司关联交易情况 公司第五届监事会由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组 成。2023年，公司共召开11次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第 二十四次会议 | 2023-1-11 | 1、《关于 2021 年股权激励计划相关事项调整的议案》； 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》； 第一个归属期归属条件成就的议案》； | | | | | 3、《关 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0076 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是对卫宁健康董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 一、 对报 ...

业绩总结 - 2023 年度公司计提各项减值准备 144,605,032.81 元[1][2][9] - 本次计提减值准备减少 2023 年度利润总额 144,605,032.81 元[9] 数据详情 - 合同资产期末账面余额 2,785,564,628.34 元，可收回金额 2,204,029,547.36 元[8] - 合同资产减值准备占比超 30%且金额超 1000 万元[6]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-026 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第二次会议。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-025 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 报告期内在任独立董事姚宝敬、冯锦锋、王蔚松分别向董事会递 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审 计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （二）公司二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事； （三）公司监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月19日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》等。为便于广大 投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于2024年4月30日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 网上说明会，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参会。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-034 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十七日 出席本次说明会的人员有：公司董事长周炜先生，独立董事冯锦 锋先生，高级副总裁、董事会秘书徐子同女士，财务总监王利先生， 国泰君安证券股份有限公司王雪萍女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者 ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金总额9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[1] - 2023年度募集资金总额97026.50万元，净额96120.96万元[21] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9.245902亿元，本报告期使用1.067314亿元，永久补充流动资金1.112288亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6114.92万元[4] 项目投入及效益 - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目累计投入49000.00万元，进度100.00%，2023年实现效益18441.11万元[21] - “WiNEX MY项目”本年度投入9200.95万元，累计投入13744.09万元，进度71.71%[21] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目累计投入1646.67万元，进度75.71%，2023年实现效益55.99万元[21] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目累计投入3918.88万元，进度30.73%[21] 资金置换与变更 - 2021年5月31日，公司同意使用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金1.812967亿元[8] - 2021年8月26日，快享医疗使用募集资金置换“药品耗材项目”自筹资金818.19万元，卫宁互联网置换“商保数字化理赔项目”自筹资金364.20万元[10][11] - 2022年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 云医项目”19557.83万元募集资金转至“WiNEX MY项目”[14] - 2023年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目”9416.82万元募集资金转出补充流动资金[15] 项目结项与资金补充 - 2023年三个募投项目结项，节余募集资金1700.86万元永久补充流动资金，2023年12月31日实际转出1706.06万元[12][13]

可转债情况 - 2021年3月16日发行970.2650万张可转债，总额9.70265亿元[2] - “卫宁转债”初始转股价17.76元/股，最新17.71元/股[3] - 2024年Q1，0张“卫宁转债”转股，转股0股[1] - 截至2024年3月29日，“卫宁转债”余额9,699,605张，未转换比例99.9686%[6] 股本情况 - 2023年12月29日至2024年3月29日，限售股占比从13.90%降至13.84%[6] - 2023年12月29日至2024年3月29日，无限售股占比从86.10%升至86.16%[6] - 2024年Q1，总股本增加6,614,595股，因股权激励期权行权[6] 其他 - 2021 - 2023年权益分派使转股价格多次调整[3][4] - “卫宁转债”转股期为2021年9月22日至2027年3月15日[5]

上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 21 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、成赟律师 出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...