证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-092 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月四日 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第八次会议。会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达 及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》。 鉴于近期受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司 股价持续接近回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司未来持 续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为保障本 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-093 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第八次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 31 日以专人送达及电子邮件方式发出。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主 持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下： 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 调整回购股份价格上限的议案》。 经核查，监事会认为：本次调整符合《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规 定，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司及中 小股东利益的情况。我们一致同意本次调整回购股份价格上限事项。 《关于调整回购公司股份价格上限的公告》同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-094 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 截至目前，公司尚未实施股份回购。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币8元/股（含）调整 为不超过人民币10.8元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关 于调整回购公司股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票均 价的150%。 2、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容 未发生变化。 3、调整后的回购股份价格上限自2024年11月5日起生效。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 11月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购 公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过 人民币8元/股（含）调整为不超过人民币10.8元/股（含）。具体内容 公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会， ...

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于人 民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含），回购股份价格 不超过人民币 8 元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告编号：2024- 077）。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-095 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-090 卫宁健康科技集团股份有限公司 1、本次可行权的期权简称：卫宁 JLC9，期权代码：036546； 2、本次符合行权条件的激励对象 194 人，可行权数量 5,567,642 份，行权价格为 5.68 元/份； 3、本次行权采用自主行权方式； 4、根据自主行权业务办理情况，实际可行权期限为 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 9 月 19 日； 5、本次可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条 件。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》， 鉴于公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权 条件已满足，同意 194 名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行 权。具体内容详见 2024 年 10 月 30 日公司在巨潮资讯网披露的《关 于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的 公告》（公告编号：2024-089）。 截至本 ...

2022 年股权激励计划部分预留授予期权注销完成的公告 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-091 卫宁健康科技集团股份有限公司关于 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分预 留授予期权的议案》，同意注销 44 名激励对象已获授尚未行权的股票 期权 1,828,714 份，其中：15 名预留授予股票期权激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格，同意注销其已获授尚未行权的股 票期权 1,445,400 份；29 名预留授予股票期权激励对象第一个行权 期个人绩效不达标，同意注销其已获授尚未行权的股票期权 383,314 份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关 于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的公告》（公告编号： 2024-088）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 44 名激励对象涉及的 1,828,714 份股票期权注销事宜已于 2024 年 11 月 1 日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司 股 ...

报告评级 - 维持增持评级 [6] 报告核心观点 - 公司前三季度业绩基本符合预期,考虑到行业景气度尚待回暖,下调预测2024-2026年EPS至0.21(-0.04)/0.28(-0.08)/0.36(-0.10)元,维持目标价10.37元 [4] - 前三季度扣非净利增长59%,互联网医疗健康营收快速增长 [4] - 组织优化使得销售及研发费用率下降,经营现金流改善 [4] - 发布增强型WiNEX产品,正式进入全面推广期,产品的数字化、云化、AI化能力得到了更进一步的增强 [4] 财务指标总结 - 前三季度营收19.1亿元同比增长0.7%,归母净利1.55亿元同比增长1.5%,扣非净利1.42亿元同比增长59% [4] - 创新业务同比有所减亏,云医纳里股份(含纳里健康)/云药环耀卫宁/云险卫宁科技营收分别为0.98/2.22/1.15亿元同比增长56/48/64%,净利润分别为-0.29/-0.12/-0.82亿元同比减亏32/64/17% [4] - 2022-2026年营收、归母净利润预测分别为3093/3163/3337/3716/4242百万元和109/358/457/604/772百万元 [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 前三季度公司营收、归母净利润增长较为稳健,主要系公司聚焦主业、聚焦优势业务,持续提升产品成熟度,不断优化产品批量化交付方式和工具 [1] - 公司向管理要效益,持续加强应收款项催收管控工作,实现销售回款同比增长 [1] - 公司销售毛利率、销售净利率均有所提升,销售费用率、管理费用率、研发费用率均有所下降,持续优化组织机制和人员结构,不断提升人效 [1] - 随着公司新一代 WiNEX 产品的需求持续放量,有望实现盈利能力的持续提升 [1] - 公司发力 AI 领域,WiNGPT 基座模型能力提升,Copilot 持续推广落地,有望持续提升公司在医疗信息化市场的核心竞争力与市场占有率 [4] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司营收分别预计为 35.08/42.35/51.43 亿元,归母净利润分别预计为 4.26/5.66/7.73 亿元 [6] - 2024-2026 年公司 ROE 分别预计为 7%/8%/10% [6] - 2024-2026 年公司 EPS 分别预计为 0.20/0.26/0.36 元 [6] - 2024-2026 年公司 P/E 分别预计为 39.92/30.04/21.99 [6]

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司主营业务中互联网医疗健康业务表现亮眼,收入同比增长52.68% [2] - 公司创新业务板块主要公司收入合计增长53.80% [2] - 公司聚焦主业,持续提升产品成熟度,合理控制人员数量及成本费用,期间费用率显著下降 [3] - 公司推出增强型WiNEX产品,构建智能医院信息系统,助力智慧医院建设 [4] 财务数据总结 - 2024年前三季度公司实现营业收入19.13亿元,同比增长0.65% [1] - 2024年前三季度公司实现归母净利润1.55亿元,同比增长1.51% [1] - 2024年前三季度公司实现扣非归母净利润1.42亿元,同比增长58.95% [1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为4.25/5.54/7.31亿元 [4] - 公司2024-2026年PE预测分别为40x/31x/23x [4] - 公司2024-2026年ROE预测分别为7.0%/8.4%/10.1% [5]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则（2024 年修订）》关于董事、高级管理人员买卖上市公司 股票的规定对公司 2022 年股权激励计划关于可行权日的规定进行调 整。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的议案》。现将相关事项公告如下： 立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授权日的激励对象 名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对 象名单。 7、2023 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议 和第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于 2022 年股权激励计 划相关事项调整的议案》等，鉴于 ...