募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金总额9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.819976亿元，本报告期使用5740.74万元，永久补充流动资金1.112288亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额623.04万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额28453.81万元，比例29.33%[21] 募投项目投资情况 - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目总投资4.945亿元，拟投入募集资金4.9亿元，截至期末累计投入49000.00万元，投资进度100.00%[9][21] - 营销网络扩充项目总投资1.402705亿元，拟投入募集资金1.30265亿元，截至2023年2月28日投资进度100.00%[9][23] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目总投资1.365785亿元，拟投入募集资金1.275231亿元[11] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目总投资2174.85万元，拟投入募集资金2174.85万元，截至期末累计投入1646.67万元，投资进度75.71%[11][21] - WiNEX MY项目调整后投资19167.30万元，本年度投入5740.74万元，截至期末累计投入19484.83万元，投资进度101.66%[21] 资金置换与变更情况 - 2021年5月31日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.812967亿元[8] - 2021年8月26日，快享医疗和卫宁互联网分别使用募集资金置换预先投入自筹资金818.19万元和364.20万元[10][11] - 2022年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 云医项目”19557.83万元募集资金转至“WiNEX MY项目”[14] - 2023年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目”9416.82万元募集资金转出补充流动资金[15] 项目结项与资金补充情况 - 三个募投项目结项，节余募集资金1700.86万元（最终以转出当日银行结息为准）永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，节余募集资金实际转出1706.06万元[13] - 补充流动资金拟投入9,286.51万元，实际投入9,416.82万元，投资进度101.40%[23]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[2] 募投项目调整 - 原计划投入项目合计9.612096亿元，调整后拟投入8.336865亿元[4][6][7] 项目资金变动 - 2021 - 2022年云医项目资金用于WiNEX MY项目[4] - 2023年药品耗材项目剩余资金永久补充流动资金[5] 项目投入情况 - WiNEX MY项目拟投1.91673亿元，投入进度101.66%，节余623.04万元[9] 决策审批 - 2025年4月董事会、监事会通过部分募投项目结项议案[13][15] - 保荐机构对该事项无异议[16]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至3月21日，连续任职六年，换届后不再任职[3] 会议情况 - 2024年召开1次董事会，独立董事出席；1次股东大会，未列席[4] - 2024年独立董事召集召开提名委员会会议1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过津贴事项[6] 履职工作 - 2024年独立董事就业绩和财务问题交流，督促信息披露[7][8] 公司换届 - 2024年公司完成新一届董事会/监事会/管理层换届和聘任[10]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 2024年召开6次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时参加[5] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事均按时参加[6] 培训情况 - 2024年12月18 - 19日独立董事参加深交所培训班[10] - 2024年12月11 - 30日独立董事参加上海上市公司协会线上培训班[10] 报告披露 - 2024年度无应披露未披露关联交易[13] - 2024年度按时编制披露多份定期及内控评价报告[14] 人事相关 - 提名周炜等4人为第六届董事会非独立董事候选人[17] - 提名王蔚松等3人为独立董事候选人[17] - 聘任王涛为总裁等多人任职[17] 股权激励 - 2024年6月14日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[19] - 2024年9月5日审议通过调整2022年业绩考核目标事项[19] - 2024年10月28日审议通过调整2022年可行权日等事项[19] - 2024年12月5日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[20] 其他情况 - 2024年4月17日同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内无独立聘请中介机构审计等情况[21] - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会情况[21] - 报告期内无提议更换或解聘会计师事务所情况[21] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4][9] - 2024年独立董事召集2次提名委员会会议，公司召开5次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13][14] 审计与人事 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年换届选举，聘任王涛为总裁等[16] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励相关调整及作废事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[23]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者及公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 应急领导小组由董事长任组长领导工作[7] - 证券部负责日常管理并上报信息[7] - 信息采集涵盖多类载体[7] - 处理遵循快速反应等原则[11] - 重大舆情按程序处置控制传播[12] - 一般舆情由董秘配合处置[13] - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[16]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、6次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[5][7][8] - 独立董事参加深交所第142期培训班并完成学习[10] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16][17] 人事变动 - 换届选举提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[18] - 聘任总裁1人、高级副总裁3人、财务总监1人[18] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关调整及作废事项[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起执行，追溯调整可比期间财报[2] - 变更不影响财务状况等，无损公司及股东利益[5]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王蔚松、冯锦锋、俞建春先生[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月17日[3]

财报披露 - 公司于2025年4月19日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》等[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩网上说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参会[1] - 出席说明会人员有董事长等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2025年4月26日前访问指定页面提问[1] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]