资金募集 - 公司发行可转债募资9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[2] 募投项目调整 - 原计划投入项目合计9.612096亿元，调整后拟投入8.336865亿元[4][6][7] 项目资金变动 - 2021 - 2022年云医项目资金用于WiNEX MY项目[4] - 2023年药品耗材项目剩余资金永久补充流动资金[5] 项目投入情况 - WiNEX MY项目拟投1.91673亿元，投入进度101.66%，节余623.04万元[9] 决策审批 - 2025年4月董事会、监事会通过部分募投项目结项议案[13][15] - 保荐机构对该事项无异议[16]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4][9] - 2024年独立董事召集2次提名委员会会议，公司召开5次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13][14] 审计与人事 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年换届选举，聘任王涛为总裁等[16] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励相关调整及作废事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[23]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至3月21日，连续任职六年，换届后不再任职[3] 会议情况 - 2024年召开1次董事会，独立董事出席；1次股东大会，未列席[4] - 2024年独立董事召集召开提名委员会会议1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过津贴事项[6] 履职工作 - 2024年独立董事就业绩和财务问题交流，督促信息披露[7][8] 公司换届 - 2024年公司完成新一届董事会/监事会/管理层换届和聘任[10]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 2024年召开6次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时参加[5] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事均按时参加[6] 培训情况 - 2024年12月18 - 19日独立董事参加深交所培训班[10] - 2024年12月11 - 30日独立董事参加上海上市公司协会线上培训班[10] 报告披露 - 2024年度无应披露未披露关联交易[13] - 2024年度按时编制披露多份定期及内控评价报告[14] 人事相关 - 提名周炜等4人为第六届董事会非独立董事候选人[17] - 提名王蔚松等3人为独立董事候选人[17] - 聘任王涛为总裁等多人任职[17] 股权激励 - 2024年6月14日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[19] - 2024年9月5日审议通过调整2022年业绩考核目标事项[19] - 2024年10月28日审议通过调整2022年可行权日等事项[19] - 2024年12月5日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[20] 其他情况 - 2024年4月17日同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内无独立聘请中介机构审计等情况[21] - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会情况[21] - 报告期内无提议更换或解聘会计师事务所情况[21] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[21]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、6次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[5][7][8] - 独立董事参加深交所第142期培训班并完成学习[10] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16][17] 人事变动 - 换届选举提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[18] - 聘任总裁1人、高级副总裁3人、财务总监1人[18] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关调整及作废事项[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者及公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 应急领导小组由董事长任组长领导工作[7] - 证券部负责日常管理并上报信息[7] - 信息采集涵盖多类载体[7] - 处理遵循快速反应等原则[11] - 重大舆情按程序处置控制传播[12] - 一般舆情由董秘配合处置[13] - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[16]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起执行，追溯调整可比期间财报[2] - 变更不影响财务状况等，无损公司及股东利益[5]

募集资金情况 - 公司2021年3月22日募集资金970,265,000元，净额961,209,622.64元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金98,199.76万元，本报告期使用5,740.74万元[14] - 截至2024年12月31日，专户利息收入扣除手续费净额2,701.84万元，未使用余额623.04万元[14][15] - 募集资金总额97,026.50万元，净额96,120.96万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额28,453.81万元，比例29.33%[37] 项目投资情况 - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目总投资49450.00万元，拟投49000.00万元，置换12704.27万元[23] - 营销网络扩充项目总投资14027.05万元，拟投13026.50万元，置换5425.40万元[23] - 互联网医疗及创新运营服务项目总投资15832.70万元，拟投14927.16万元，置换1182.39万元[25] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目投资进度100.00%，本报告期效益8,662.88万元，累计27,103.99万元[37] - WiNEX MY项目调整后投资19,167.30万元，本年度投入5,740.74万元，累计19,484.83万元，进度101.66%[37] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目投资进度75.71%，本报告期效益752.23万元，累计808.22万元[37] - 营销网络扩充项目投资进度100.00%[37] - 承诺投资项目小计调整后投资87,287.53万元，本年度投入5,740.74万元，累计87,076.88万元，本报告期效益9,415.11万元，累计27,912.21万元[37] - 补充流动资金投入9,286.51 - 9,416.82万元，进度101.40%[39] - 节余募集资金永久补充流动资金1,706.06万元[39] 资金置换与变更情况 - 2021年5月31日同意置换募投项目自筹资金18129.67万元[1] - 2021年8月26日快享医疗置换“药品耗材项目”818.19万元，卫宁互联网置换“商保数字化理赔项目”364.20万元[22] - 2021年12月6日董事会同意云医项目19167.30万元及专户利息用于WiNEX MY项目[43] - 2021年12月22日债券持有人会议和股东大会通过云医项目资金变更议案[43] - 2022年3月转出19557.83万元至WiNEX MY项目[30][43] - 2023年1月11日董事会同意药品耗材项目9286.51万元剩余资金永久补充流动资金[43] - 2023年1月30日债券持有人会议和股东大会通过药品耗材项目资金变更议案[44] - 2023年3月“互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目”转出9416.82万元补充流动资金[30][44] - 2023年2月底三个募投项目结项，节余1700.86万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日转出1706.06万元[27][28][40] 监管协议情况 - 2021年3月公司及保荐机构与宁波银行上海黄浦支行等签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2021年8月公司及相关子公司与国泰君安分别与上海银行浦西支行等签订《募集资金四方监管协议》[16] - 2022年2月因部分募投项目变更，公司、国泰君安与上海银行浦西支行重新签订《募集资金三方监管协议》[16]

2024年情况 - 完成新一届监事会换届选举，形成第六届监事会，成员不变[3] - 召开10次监事会会议，程序合规[3] - 财务报告编制合规，反映财务状况真实准确完整[6] - 关联交易、股权激励等事项符合规定[8][10] - 未发生对外担保、股权资产置换、内幕交易[9][14] 未来展望 - 监事会将开展监督检查，督促内控体系运行[15] - 监督财务运作，防止董高损害公司利益[15]

审计机构信息 - 2024年度公司年审会计师事务所为容诚事务所，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 人员信息 - 签字项目合伙人金珊2020年开始服务，近三年签过多家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师肖细敏2021年开始服务，近三年签过2家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人欧维义近三年复核过多家上市公司审计报告[3] 审计相关流程 - 2023年度股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年4月7日审计委员会提议续聘[6] - 2025年1月8日审计委员会与事务所初步沟通[6] - 2025年4月15日审计委员会听取总结并问询建议[6] 审计结果 - 容诚对2024年度财务等审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为事务所遵循规则，按时完成，报告客观公正[8]