证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-087 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议 通知于 2025 年 11 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁 先生主持，公司高级管理人员、非独立董事候选人周成先生列席了本 次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于董事会会议豁免通知时限的议案》 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十一次会议的通知期限， 并于 2025 年 11 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议。 二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表 ...

核心管理层变动 - 公司董事长周炜因个人原因辞去所有董事会及管理职务，包括董事长、董事、各专门委员会委员及法定代表人[1] - 周炜辞职后不再担任公司董事、监事、高级管理人员，但继续担任公司顾问，并保留两家全资子公司的执行董事职务[1] - 公司选举主要创始人刘宁为新任董事长，以保障公司及董事会稳定运行[1] 董事会人事调整 - 公司于2025年11月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过选举刘宁为董事长的议案[1] - 董事会同时提名周成为第六届董事会非独立董事候选人，待股东会审议通过[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月8日以通讯方式召开第六届第二十一次董事会会议，审议包括提名第六届董事会非独立董事候选人在内的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为180亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中医疗卫生信息化行业占比92.54% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中互联网医疗健康行业占比7.46% [1]

人事变动 - 周炜因个人原因辞职，原定任期2024年3月21日至2027年3月20日[2] - 2025年11月8日选举刘宁为第六届董事会董事长[5] - 2025年11月8日提名周成为第六届董事会非独立董事候选人[7] 股权情况 - 周炜直接持股176,474,241股，占总股本7.97%，四方合计持股占19.15%[2][3] - 刘宁直接持股103,612,949股，占总股本4.68%，二人合计持股占6.35%[9] - 周成直接持股63,050,000股，占总股本2.85%，四方合计持股占19.15%[11][12] 可转债情况 - 刘宁持有公司可转债333,536张，占3.44%[9] - 周成一致行动人6支基金持有可转债158,184张，占1.63%[12] 其他 - 公司将尽快完成法定代表人工商变更登记手续[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月25日14:30[2] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年11月18日[2] - 现场登记时间为2025年11月24日上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:30；信函或电子邮件登记须在11月24日16:30前送达或发送[4] 议案情况 - 会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，已由2025年11月8日第六届董事会第二十一次会议审议通过[3] - 本次股东会议案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[12] 其他信息 - 中小股东单独计票[3] - 网络投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[11] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[16]

法律判决与上诉情况 - 公司全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司及实际控制人、董事长周炜因犯单位行贿罪，一审分别被判处罚金80万元和有期徒刑一年六个月并处罚金20万元 [1] - 被告单位及被告人均决定就一审判决向广东省茂名市中级人民法院提起上诉，目前判决尚未生效 [3] - 案件始于2023年7月，周炜因涉嫌行贿被立案调查并实施留置，后于2023年8月返回上海 [2] 对公司经营与财务的潜在影响 - 被判处的80万元罚金占公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润的0.9%，预计对公司本期利润不会产生重大影响 [3] - 深圳卫宁中天为区域型全资子公司，2022年至2024年营业收入分别为2367.53万元、1564.34万元、1365.20万元，占公司总收入比例分别为0.77%、0.49%、0.49% [3] - 同期该子公司净利润分别为999.39万元、1126.92万元、700.14万元，占公司净利润比例分别为9.20%、3.15%、7.97% [3] - 公司表示若该子公司后续业务开展因判决受限，预计不会对公司经营产生重大不利影响 [3] 公司治理与人事安排 - 目前除周炜无法正常履职外，公司其他董事、监事、高级管理人员均正常履职 [4] - 公司将尽快召开董事会，审议由副董事长刘宁代为履行董事长、法定代表人职务等事项 [4] 公司历史与业务背景 - 公司成立于1994年，业务覆盖智慧医院、智慧区域卫生、互联网+医疗健康等领域，于2011年8月登陆创业板 [5][6] - 董事长周炜出生于1967年，2004年加入公司，历任董事长、总裁等职 [5] 过往法律事件与近期财务表现 - 据2019年裁判文书网披露，公司前身上海金仕达卫宁软件股份有限公司在2011年IPO前，周炜曾向发审委委员孙小波行贿1万欧元（折合人民币92447元）以寻求关照 [7] - 2024年公司营业收入27.82亿元，同比下滑12.05%，归母净利润8789万元，同比下滑75.45% [7] - 2025年前三季度公司营业收入12.96亿元，同比下滑32.27%，归母净利润为-2.41亿元 [7] - 业绩下滑受客户需求释放递延、招投标节点推迟、项目验收延迟、新产品WiNEX尚未转化为规模收入、成本费用刚性及业务优化、资产减值、补缴税款等多因素影响 [7]

指数表现 - 中证医疗指数11月6日报收7223.8点，下跌0.15% [1] - 指数当日成交额为163.9亿元，换手率为1.58% [1] - 指数成份股中上涨和下跌家数均为25家，表现分化 [1] 个股涨跌 - 福瑞股份领涨成份股，涨幅为4.32% [1] - 卫宁健康领跌成份股，跌幅为10.38% [1] - 十大权重股中，药明康德上涨1.46%，乐普医疗下跌3.41%，表现差异显著 [1] 权重股详情 - 药明康德为指数第一大权重股，权重13.85%，总市值2855.16亿元 [1] - 迈瑞医疗权重8.24%，总市值2501.87亿元，股价微涨0.04% [1] - 联影医疗权重7.95%，总市值1135.69亿元，股价下跌0.85% [1] 资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出8.23亿元 [3] - 游资资金净流入1.99亿元，散户资金净流入6.24亿元 [3] - 泰格医药获主力资金净流入3086.87万元，净占比4.62% [3] - 福瑞股份获主力资金净流入2398.87万元，净占比3.84% [3]

AI医疗板块市场表现 - 11月6日AI医疗板块整体下跌1.53%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 卫宁健康领跌板块，跌幅达10.38%，收盘价为8.20元，成交量为170.48万手，成交额为14.28亿元 [2] - 麦迪科技逆势上涨7.59%，涨幅居板块首位，收盘价为17.71元，成交量为33.45万手，成交额为5.82亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股包括麦迪科技(7.59%)、启迪药业(0.52%)、电科数字(0.31%)、泓博医药(0.24%)和超研股份(0.20%) [1] - 跌幅较大个股包括卫宁健康(-10.38%)、塞力医疗(-3.62%)、润达医疗(-3.18%)、嘉和美康(-2.81%)和思创医惠(-2.72%) [2] - 美年健康成交量最大达103.21万手，成交额5.71亿元，微跌0.18% [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出5.47亿元，游资资金净流入1.83亿元，散户资金净流入3.64亿元 [2] - 麦迪科技主力资金净流入8369.69万元，主力净占比14.38%，居板块首位 [3] - 健麾信息主力净流入472.12万元，主力净占比9.65%，表现相对较好 [3] - 多只个股主力资金呈净流出状态，其中光正眼科主力净流出206.31万元，主力净占比-5.76% [3]

板块整体表现 - 11月6日医疗信息化板块整体下跌0.43%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.97%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股领涨，如麦迪科技上涨7.59%，而卫宁健康领跌，跌幅达10.38% [1][2] 领涨个股情况 - 麦迪科技涨幅最大，为7.59%，收盘价17.71元，成交量为33.45万手，成交额为5.82亿元 [1] - *ST玲达上涨5.48%，收盘价10.59元，成交量为13.05万手，成交额为1.35亿元 [1] - 科大国创上涨3.89%，收盘价44.10元，成交量为63.64万手，成交额为27.59亿元 [1] 领跌个股情况 - 卫宁健康跌幅最大，为10.38%，收盘价8.20元，成交量为170.48万手，成交额为14.28亿元 [2] - 吉视传媒下跌9.94%，收盘价4.44元，成交量为955.20万手，成交额为43.35亿元 [2] - 万马科技下跌4.75%，收盘价44.53元，成交量为9.82万手，成交额为4.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗信息化板块主力资金净流出21.33亿元 [2] - 游资资金净流入3.17亿元，散户资金净流入18.16亿元 [2] - 个股方面，科大讯飞主力净流入9611.31万元，主力净占比3.65% [3] - 麦迪科技主力净流入8369.69万元，主力净占比14.38% [3] - 迈瑞医疗主力净流入1922.98万元，主力净占比1.54% [3]

公司法律事件 - 公司实际控制人、董事长周炜及全资子公司深圳卫宁中天软件有限公司因单位行贿罪收到一审刑事判决书，子公司被判处罚金80万元，周炜被判处有期徒刑一年六个月并处罚金20万元 [1] - 上述一审判决尚未生效，相关方已决定向广东省茂名市中级人民法院提起上诉 [1] - 周炜曾于2011年公司IPO前夕向时任发审委委员行贿1万欧元，2023年7月因涉嫌行贿罪被立案调查 [2] - 周炜及其配偶、子女合计直接持有公司15.64%的股份 [2] 公司经营业绩 - 2024年公司营业收入27.82亿元，同比下降12.05%，归母净利润8789.32万元，同比下降75.45% [3] - 2025年前三季度公司营业收入12.95亿元，同比下降32.27%，归母净利润亏损2.41亿元，同比下降256.10%，为2010年以来首次在前三季度出现亏损 [3] - 2025年第二、三季度单季营业收入同比降幅均超过30%，归母净利润均亏损1.23亿元 [3] 业务与战略 - 公司主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务，为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案 [4] - 2025年公司聚焦核心业务，以AI为产品引擎，自研面向医疗机构的产品并推动医疗场景智能化落地 [4] - 公司业绩下滑原因为客户需求释放递延、新产品升级替换尚未转化为规模收入、成本费用刚性、互联网医疗健康业务优化、资产减值损失及补缴税款等 [4][5]