证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-088 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。现将相关事项公 告如下： 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 2、2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》《关于<公 ...

上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受卫宁健康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"2022 年股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年股权激励计划 相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《创 业板自律监管指南第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《卫宁健康科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卫宁健康科技集团 股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年股票 期权激励计划（草案）》"）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见。 上 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为6.90亿元，同比下降2.76%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降8.31%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.21亿元，同比下降10.25%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比增加59.73%[1] - 公司2024年前三季度营业收入191,331.57万元，同比增长0.65%；归属于上市公司股东的净利润15,463.08万元，同比增长1.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,232.42万元，同比增长58.95%[16] - 公司2024年第三季度营业收入为18.03亿元，同比增长11.5%[26] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[26] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.24亿元[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.87亿元[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.87亿元[27] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0716元，稀释每股收益为0.0713元[25] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.55亿元[25] 资产负债情况 - 公司总资产为85.73亿元，较年初增加0.28%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为58.97亿元，较年初增加3.70%[1] - 公司应收账款1,101,693,506.83元，同比下降0.79%[20] - 公司货币资金751,890,225.74元，同比下降32.48%[20] - 公司固定资产为472,293,484.83元，较上期增加1.8%[21] - 公司无形资产为927,428,523.70元，较上期增加11.8%[21] - 公司开发支出为592,811,856.41元，较上期增加62.2%[21] - 公司合同负债为170,027,291.19元，较上期增加17.5%[21] - 公司应付职工薪酬为21,715,040.17元，较上期减少81.9%[21] 政府补助及其他 - 公司获得政府补助7.49百万元[4] - 公司其他营业外收支净额为-0.06百万元[4] - 公司指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益为-2.07百万元[5] - 公司所得税费用为0.49百万元[5] - 2024年1-9月公司确认各项政府补助资金8,199.75万元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的22.91%[19] - 2024年1-9月公司收到的税费返还为6691万元[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为76,136，前10名股东持股情况如下[10]: - 周炜持股8.17%，176,474,241股 - 王英持股4.93%，106,529,129股 - 上海云鑫创业投资有限公司持股4.92%，106,205,870股 - 刘宁持股4.80%，103,612,949股 - 周成持股2.92%，63,050,000股[10][11][12] - 公司控股股东和实际控制人为周炜、王英夫妇，周成为其子[12] - 公司部分股东签署一致行动协议，合计持股19.61%[12] - 部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[13] - 部分股东参与融资融券业务[13] - 2024年9月23日公司召开股东大会审议通过回购公司股份方案，回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元[17] - 2024年1-9月公司股权激励股票期权行权引起总股本增加8,322,972股[19] - 2024年9月30日"卫宁转债"余额9,699,553张，未转换比例为99.9681%[18] 业务情况 - 公司医疗卫生信息化业务收入占营业收入的83.81%，同比下降5.57%；互联网医疗健康业务收入占营业收入的16.19%，同比增长52.68%[16] - 公司创新业务板块主要公司2024年前三季度营业收入合计43,609.30万元，同比增长53.80%；净利润合计-12,304.41万元，同比改善30.10%[17] - 2024年前三季度公司聚焦主业，聚焦优势业务，持续提升产品成熟度，优化产品批量化交付方式和工具，合理控制人员数量及成本费用[16] - 公司营业收入为1,913,315,732.46元，较上期增加0.6%[23] - 公司营业成本为1,128,086,329.35元，较上期增加2.6%[23] - 公司销售费用为240,620,283.19元，较上期减少26.1%[23] - 公司研发费用为209,221,376.53元，较上期减少6.0%[23] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.04亿元[26] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为2.08亿元[26]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-085 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 《关于调整 2022 年股权激励计划可行权日的公告》同日披露于 巨潮资讯网。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于注销 2022 年股权激励计划部分预留授予期权的议案》。 经审核，监事会认为，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的 股票期权的程序符合《管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司注销部分预 留授予股票期权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件方式发出。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳主持。 本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。经全体监事表决，形成决 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-089 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划预留授予期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权股票期权数量为 5,567,642 份； 2、本次行权价格为 5.68 元/份； 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2、授予的数量：向激励对象授予的股票权益合计不超过 165,473,800 份，其中首次授予 815 人权益 132,473,800 份，预留授 予权益共计 33,000,000 份。 3、行权价格（首次授予、预留授予）：5.71 元/份 5、行权条件中公司层面的业绩考核要求 3、本次行权采用自主行权模式； 4、公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时另行公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计 划"、"2022 年股权激励 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-084 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年10月28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达 或电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。经全体董事表决，形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司编制的 2024 年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 第五次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | 人 | | | | | | | 本申请提供一种医学影像定位线的测试方法、装置、 设备及存储介质方法，涉及医学影像处理技术领域。 | | | | | | 该方法包括：分别读取被检体的医学影像图像序列中 | | 医 学 影 | | | | 一组定位图的第一图像信息以及切片图的第一图像 | | 像 定 位 | | | 卫宁健 | 信息；将定位图的第一图像信息与切片图的第一图像 | | 线 的 测 | ZL | 2021 | 康科技 | 信息，与待测软件获取的待测定位图的第二图像信息 | | | 2021 1 | 年 03 | | | | 试方法、 | | | 集团股 | 和待测切片图的第二图像信息进行比对；若比对结果 | | 装置、设 | 027372 | ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-082 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变 更公司注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司股权激励股票期 权行权、可转债转股引起总股本增加及根据最新的法律法规对《公司 章程》的部分条款进行修订。具体详见 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网上披露的《关于修订<公司章程>等内控制度的公告》（公告编号： 2024-062）、《公司章程（2024 年 8 月修订）》。 注册资本：人民币 216035.3596 万元整 成立日期：2004 年 4 月 7 日 经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外 围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设 备批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询 服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；以自有资 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-081 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月八日 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第六次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份 将全部予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份资金总额不低于 人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含），回购股份价 格不超过人民币 8 元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审 议通过本次回购方案之日 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-079 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、票面金额：100 元/张，转股价格：17.62 元/股 3、2024 年第三季度，共有 52 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 294 股。 4、截至 2024 年 9 月 30 日，"卫宁转债"余额 9,699,553 张。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕311 号"文同意 注册的批复，公司于 2021 年 3 月 16 日向不特定对象发行了 970.2650 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.70265 亿元。 经深圳证券交易所同意，公司 9.70265 亿元可转债于 2021 年 3 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"卫宁转债"，债 券代码"1231 ...