证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-031 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议审议，公司决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2023 年年度股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月2日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-026 山西仟源医药集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（简称"公司"）召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、续聘审计机构的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-025 山西仟源医药集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 16 日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况进行说明如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策的 相关规定，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项 资产减值准备共计 3,547,469.43 元，具体如下表： | 序号 | 计提资产减值准备项目 | 本期计提额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 计提坏账 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-019 山西仟源医药集团股份有限公司 关于职工代表监事离任及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事离任情况： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事卫国文先生提交的书面辞职报告。卫国文先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事的职务。卫国文先生原定任期为 2023 年 2 月 16 日至 2026 年 2 月 15 日，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因卫国文先生的离任导致公司 监事人数低于法定最低人数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任将在公司职 工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前，卫国文先生仍将 按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工代表监事的职责。 截至本公告披露日，卫国文先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 卫国文先生在担 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-018 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第五届董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号3605室 5、主持人：董事长黄乐群先生 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 ...

关联交易管理制度 山西仟源医药集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保关联交易不损害公司和非关 联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律、 行政法规、证券监管机构的规则以及《山西仟源医药集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并财务报表范围的全部主体与关联方的交易均适 用本办法。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第一章 总 则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等 ...

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-010 山西仟源医药集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2024年1月31日止） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关 规定，本公司将截至2024年1月31日止前次募集资金使用情况报告如下： （二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可 (2022) 677 号）批复，本公司以简易程 序向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）13,647,642 股，每股发行价格 8.06 元，募集资金总额为人民币 109,999,994.52 元，扣除发行费用人民币 5,909,596.70 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元。本公司于 2022 年 4 月 21 日收到扣除承销商承销及保荐费用 4,750,000.00 元后的募集资金 105,249,994.52 元， ...

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023年修订）》、《上 市公司监管指引第3号—现金分红（2023年修订）》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：大同市经济 | 第五条 公司住所：大同市经济技 | | 技术开发区恒安街 1378 号。邮政编 | 术开发区恒安街 1378 号 A 区。邮政编 | | 码：037010。 | 码：037010。 | | 第二十四条 公司收购本公司股 | 第二十四条 公司收购本公司股 | | 份，可以通 ...

募集资金管理办法 山西仟源医药集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，保证募集资金投向的合理性，提高募集资金使用效率，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的存放、使用、以及投资项目的变更等具体事项和相关事 宜应严格遵守本办法的相关规定，同时应按正常程序进行真实、准确、完整的 信息披露。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本准则。董事会应当负责 建立健全公司募集资金管理制度，并确保本办法的有效实施。 第 ...

担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[5] - 为资产负债率达或超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[5] - 单笔担保额达或超最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[5] - 为公司关联人、股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东大会审议[5] 信息披露要求 - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[7] - 被担保人出现破产、清算或者其他严重影响还款能力情形公司应及时披露[7] 担保额度管理 - 公司可对资产负债率为70%以上及低于70%的两类子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东大会审议[10] - 任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度[10] 追偿与责任承担 - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，有关责任人应提请公司参加破产财产分配并预先行使追偿权[16] - 保证合同中保证人为二人以上且按份额担责，公司应拒绝承担超出份额外的保证责任[16] 合规与责任 - 董事会应确保公司对外担保合规并履行程序，董事违规担责[18] - 相关人员擅自对外担保造成损失，应向公司赔偿，董事会可处分或罢免[18] 其他规定 - 办法未尽事宜按法律法规、规章和公司章程执行[20] - 办法中“以上”“超过”含本数[21] - 办法由公司董事会负责解释[21] - 办法经公司股东大会审议通过后生效实施[21]