证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...

股东持股 - 费战波持股419,461,659股，比例35.86%[2] - 费占军持股97,085,495股，比例8.30%[2] - 两位股东合计持股516,547,154股，比例44.16%[2] 股份质押 - 费战波本次解除质押29,699,300股，占所持7.08%，总股本2.54%[1] - 费战波累计质押114,845,900股，占所持27.38%，总股本9.82%[2] - 两位股东合计累计质押114,845,900股，占所持22.23%，总股本9.82%[2] 风险情况 - 截至公告披露日，费战波所质押股份无平仓风险[3]

公司变更 - 2024年相关会议审议通过变更经营范围和修订公司章程议案[1] - 公司完成工商变更登记并领取换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整[2] - 公司成立于2000年11月02日[2] - 公司住所为郑州高新技术产业开发区红松路252号[2]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-017 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-016 新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 17 人，代表 公司有表决权的股份总数为 581,366,247 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-015 新天科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议， 公司定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第 一次临时股东大会。会议通知于 2024 年 02 月 06 日在巨潮资讯网进行了披露， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利 益，方便各 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-014 新天科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 --回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露， 现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回 购公司股份数量为5,433,201股，占公司总股本的0.46%。本次回购股份的最高成交价为 2.62元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为13,974,946.48元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 (一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关 规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

股东持股与质押情况 - 控股股东费战波本次质押124,461,900股，占所持29.67%，总股本10.64%[2] - 费战波本次解除质押80,750,000股，占所持19.25%，总股本6.90%[4] - 截至披露日，费战波持股419,461,659股，比例35.86%，累计质押144,545,200股[6] - 截至披露日，费占军持股97,085,495股，比例8.30%，累计质押0股[6] - 两位股东合计持股516,547,154股，比例44.16%，累计质押占合计持股27.98%[6] 质押用途 - 费战波本次部分质押用于置换存量股权质押融资[2] - 费战波本次部分质押为补充质押[2] 风险情况 - 截至披露日，费战波所质押股份无平仓风险[7]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），简 要情况如下： 新天科技股份有限公司 回购报告书 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照 有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 3、回购股份价格：不超过人民币 3.50元/股。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000万元，不超过人民币10,000万 元。 3、本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予以出 售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，则存在变更用途的风险；如未使 用部分拟依法注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保 的风险。 5 ...