内部控制审核 - 中勤万信对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行审核[4] - 公司董事会认为于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[11] 缺陷情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[15] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价体系 - 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会领导工作，审计部具体实施[17] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等[18] - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[19] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[20] - 重点关注的高风险领域包括对控股子公司管理控制、对外担保等[21] 管理体系 - 公司设置了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层的管理体系并制定相关制度明确职责权限[26] - 董事会定期进行风险评估，运用多种策略控制风险[29] - 公司建立了涵盖多种控制措施的内部管理体系[30] 日常管理 - 公司按月召开经营分析会汇报指标分析经营状况[36] - 公司制定绩效考核管理办法，按期组织季度和年度考核[37] 风险机制 - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[38] 子公司管理 - 公司制定子公司重大事项报告制度，监管控股子公司[39] 制度规范 - 公司制定对外担保管理制度规范担保行为[40] - 公司制定关联交易决策制度规范关联交易[41] - 公司制定对外投资管理制度管理重大投资项目[42] 重要性水平 - 公司以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[54] - 公司以直接损失占资产总额的0.5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[62] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[63] 资金管理 - 公司建立严格货币资金授权批准程序，实行不相容职务分离控制[46] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，明确募集资金专户存放、专款专用原则[47] 信息系统 - 公司利用OA、ERP等系统收集、处理和传递日常经营管理信息[49] 监督机制 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部开展内部监督及审计工作[50] - 公司监事会对股东大会负责，监督公司日常经营等情况[50] - 独立董事对公司重大事项发表独立意见，为公司经营发展提建议[50]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 114,845,900 | 27.38% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 516,547,154 | 44.16% | 114,845,900 | 22.23% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 证 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 02 月 05 日召开的第 五届董事会第六次会议、2024 年 02 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 分别审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程并提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 02 月 06 日、2024 年 02 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 统一社会信用代码：914101007241256186 新天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 近日，公司已完成相应的工商变更登记手续并领取了换发的《营业执照》。 变更后的工商营业执照信息如下： 名 称：新天科技股份有限公司 注 册 资 本：壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整 成 立 日 期：2000年11月02日 住 所：郑州高新技术产业开发区红松路 252号 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-017 新天科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公 司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币 10,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币3.50元/股（含本数），具体回 购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为 自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024年2月8日，公司首次实施了本次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯 网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-016 新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 17 人，代表 公司有表决权的股份总数为 581,366,247 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《新天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大会， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 验证。在此基础上，本 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-015 新天科技股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2024 年 02 月 23 日下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15— 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议， 公司定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第 一次临时股东大会。会议通知于 2024 年 02 月 06 日在巨潮资讯网进行了披露， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利 益，方便各 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-014 新天科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 --回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露， 现将公司首次回购股份情况公告如下： 公司于2024年2月8日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回 购公司股份数量为5,433,201股，占公司总股本的0.46%。本次回购股份的最高成交价为 2.62元/股，最低成交价为2.48元/股，成交总金额为13,974,946.48元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 (一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关 规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策 过程中至依法披露之日内； 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-013 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控制 人费战波先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了补充质押、再质押及 解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 量（股） | | | | 充质 | 始日期 | | | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 费战波 | 是 | 85,000,000 3,266,000 | 20.26% 0.78% | 7.27% 0.28% | | 否 | 2024 年 日 | 2025 年 2 月 2 日 2024 年 9 | 国泰君 | 置换存量股 权质押 ...