公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第五届第十五次董事会会议，审议包括修订董事会审计委员会议事规则在内的议案 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入几乎全部来源于智能计量表行业，该业务占比达99.17% [1] - 其他业务收入占比为0.83% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约7.19亿元，同比增长21.04% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.6亿元，同比增长38.07% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1403元，同比增长38.77% [1]

人员变动 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[7] 董事履职 - 董事任期届满未改选，原董事继续履职，公司60日内补选[4][5] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 信息申报 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 制度规定 - 本制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少开1次定期会议，临时会议按需召开[11] - 2/3以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议表决有举手表决等方式，临时会议可通讯表决[11] - 会议有记录，秘书保存，结果书面报董事会[12] - 规则自董事会审议通过之日起执行[15]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 不定期，提前3天通知，需三分之二以上委员出席[9][14] - 表决方式为举手或通讯，记录保存十年[14][15]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一定期次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议档案保存期限10年以上[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[14]

关联交易定义 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等，关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4][5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[12] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，经董事会批准实施[12] - 与关联人3000万元以上（获赠现金资产和提供担保除外）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会，聘中介评估或审计[13] - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会，相关股东不参与表决，出席股东会其他股东表决权半数以上通过[13] 关联交易计算 - 关联交易涉及提供财务资助等，以发生额连续十二个月累计计算[14] - 连续十二个月内与同一或不同关联人同一交易标的关联交易，按累计计算适用规定[14] 关联交易豁免与限制 - 参与面向不特定对象公开招标等交易可豁免提交股东会审议[14] - 不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方提供财务资助或委托理财应审慎[15] 关联交易审议与披露 - 关联交易经独立董事专门会议审议，事前认可需全体独立董事半数以上同意[16] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易及时披露[18] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出预计重新履行程序和披露[19] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经董事会审议报股东会批准后生效实施[21] - 制度与相关规定相悖，按后者执行并及时修订[21] - 制度中“以上”含本数，“以下”不含本数[21]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息等[7] - 年报编制披露中履行相关职责[10] - 出具年度内部控制自我评价报告[11]

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 每年首个交易日按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度[7] 交易限制 - 董事、高管买卖本公司股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书[10] - 董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] 减持与增持 - 董事、高管计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划完成或未完成应在二日内报告并公告[13][14] - 董事等未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[16] 信息披露与管理 - 董事、高管特定时点或期间内2个交易日内申报个人及亲属身份信息[5][6] - 董事、高管股份变动自事实发生日起二日内公告[14] - 董事会秘书管理相关人员股份数据和信息[18] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[18] 违规处理与制度 - 持股5%以上股东等违规买卖股票所得收益归公司[15] - 董事等买卖股票违规除受监管处罚公司还将视情况处分[18] - 本制度由董事会制定、解释和修改，审议通过之日起生效[20]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士，兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[3] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[3] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况之一，应提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一，经董事会审议后还需提交股东会审议[8][9] - 一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%，需经董事会审议后提交股东会审议[9] - 若交易仅达净利润或利润相关标准且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交股东会审议[9] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[7] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] 其他审议事项 - 公司董事会应就非标准审计意见向股东会说明[7] - 公司对外担保无论金额大小均应提交董事会或股东会审议批准[7] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需董事会审议批准[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议批准[10] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议通过后需提交股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，董事会审议通过后需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，董事会审议通过后需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，董事会审议通过后需提交股东会审议[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，董事会审议通过后需提交股东会审议[11] 董事会会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[14] - 1/3以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[14] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[28] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[24] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票[26] - 董事关联事项需回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[29] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应明确再次审议条件[30] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[32] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] 规则生效与解释 - 本议事规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[36] - 本规则由董事会解释[36]