证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-051 新天科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年半年度权益分派方案为：以股份总数 1,169,801,516 股扣除回购股 份 14,696,481 股后的股份总数 1,155,105,035 股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 57,755,251.75 元。扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公 司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 ...

新天科技股份有限公司 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 25 日召开的第 四届董事会、监事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元且不超过人民币10,000万元(均含本数)，回购价格不超过人民币3.60 元/股(含本数)，具体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和 金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 公司分别于 2022 年 11 月 25 日、2023 年 4 月 5 日、2023 年 4 月 12 日在巨 潮资讯网上披露了《关于首次回购公司股份的公告》、《关于回购 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-050 新天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2023 年 09 月 05 日下午 14:30 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三 楼会议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 09 月 05 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15- 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表 决权的股份总数为 581,050,647 股，占公司有表决权股份总数的 50 ...

公司发展战略 - 公司将坚持自主创新，优化研发流程，加强研发团队建设，提高自主创新能力，增强核心竞争力[5] - 公司主要采取的是“研发+采购+生产+销售+服务”一体化的经营模式[50] - 公司是国内较早从事物联网智慧能源综合解决方案的高新技术企业之一[51] 技术创新与风险防范 - 公司在智慧能源信息化领域面临技术开发、产品研发风险，需持续提升技术水平、创新能力[4] - 公司产品的高毛利率水平吸引更多厂家进入市场，可能导致未来市场竞争更加激烈[94] - 公司应持续提升产品研发技术水平，提高产品质量稳定性和可靠性，以满足不同用户需求，提高盈利能力[95] 市场前景与发展趋势 - 2020年我国智慧水务市场规模为104.4亿元，预计2025年为209.4亿元[58] - 2022年我国智慧农业市场规模为754亿元，预计2027年将达到1214亿元[60] - 到2025年全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内[56] 财务状况与经营业绩 - 新天科技2023年上半年营业收入为436,674,403.09元，同比下降4.93%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为92,357,531.32元，同比下降23.53%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,132,540.92元，同比下降160.35%[36] 资金运作与投资项目 - 公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为38,160.90万元，其中购买理财产品及定期存单的余额为34,000.00万元[77] - 公司承诺投资项目中，智慧水务云服务平台项目的投资总额为28,000万元，已投入78.85%[78] - 公司变更部分募投项目的实施方式，包括移动互联抄表系统项目和智慧水务云服务平台项目[82] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行环保法律法规，推动节能减排，打造环保友好企业[101] - 公司积极履行社会责任，支持地方经济发展，保障员工权益[102] - 公司与供应商、客户建立战略合作伙伴关系，严控产品质量，保护消费者权益[103]

新天科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：新天科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | 2023 年 | 1-6 2023 | 1-6 年 | 2023 年 | 2023 | 6 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资 | 月占用累计 | | 月占用资金 | 1-6 月偿 | 月 | 30 日 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额 | | 的利息(如 | 还累计发 | | 占用资金 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | | 有) | 生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | ...

经审查，公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-048 新天科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 07 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》；2023 年 08 月 17 日，公司第五届监事会第四次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356号"文核准，公司通过非 公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发 行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民 币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已 于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-044 新天科技股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会发布的《上 市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 ...

新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 新天科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 我们根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理及使用制度》的要求对公司2023年半年度募集资金存放和使用情况 进行了 核查，经核查我们认为：2023年上半年，公司已按照相关规定对募集资 金进行了专户存储和使用，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违 规的情形。公司董事会编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的 ...

关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-046 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开了第五届 董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年半 年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独 立意见，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023年半年度利润分配预案的基本情况 新天科技股份有限公司 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 9,235.75 万元，母公 司 2023 年上半年度净利润为 6,791.17 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并 报表累计可供分配利润 146,380.86 万元，母公司累计可供分配利润 117,384.25 万元（以上财务数据未经审计）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报 及公司未来经营发展的资金需求计划，公司2023年上 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-045 新天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会； （二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议作出决 议，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2023年09月05日下午14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年09月05日9:15—9: 25，9: 30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年09月05日上午9:15—15:00期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式 现场投票与网络投 ...