昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李水波 现就提名 陈丽萍 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱 洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-039 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于2023年8月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为李柏桦、 厉善君。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准 确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周丽娟 作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-044 特此公告。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十九日 附件： 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年8月25日召 开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事 会股东代表监事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届 监事会提名郭兴云先生、李俊杰先生为公司第六届监事会股东监事代表，职工代 表监事将通过公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2023年第 三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事后， 与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届 监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法 规、规范性文件及《公司 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何锋 作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求，并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在六 十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

（2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-045 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于回购公司部分股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币43.00元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超 过人民币10,000万元（均含本数）。 （5）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元（含）、回购股份价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股 份数量为2,325,581股，约占公司目前总股本的0.57%；按回购总金额下限人民币 5,000万元（含）、回购价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量 为1,162,790股，约 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李水波 现就提名 周丽娟 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱 洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-046 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司全资子公司与莒南县人民政府签订投资协议书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：无菌包装新材料智能工厂项目 投资金额：预计投资总金额约 10.5 亿元（含流动资金） 资金来源：自有资金或自筹 特别风险提示： 1、本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生 重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建 设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险。 2、本项目拟使用土地需通过招拍挂等转让程序，最终能否获得该土地使用 权，具有不确定性。 3、本项目的实施需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施 工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国 家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能 存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流 ...