昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 周丽娟 作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-039 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于2023年8月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15 日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议9名，其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为李柏桦、 厉善君。会议由公司董事长李水波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准 确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 申安韵 现就提名 何锋 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱洁净 应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人 李水波 现就提名 周丽娟 为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为昆山新莱 洁净应用材料股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-046 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司全资子公司与莒南县人民政府签订投资协议书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资项目名称：无菌包装新材料智能工厂项目 投资金额：预计投资总金额约 10.5 亿元（含流动资金） 资金来源：自有资金或自筹 特别风险提示： 1、本项目对于建设期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生 重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化可能导致项目建 设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险。 2、本项目拟使用土地需通过招拍挂等转让程序，最终能否获得该土地使用 权，具有不确定性。 3、本项目的实施需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施 工许可等前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国 家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能 存在变更、延期、中止或终止的风险。 4、本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金，可能导致公司现金流 ...

（2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-045 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于回购公司部分股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币43.00元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超 过人民币10,000万元（均含本数）。 （5）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 10,000万元（含）、回购股份价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股 份数量为2,325,581股，约占公司目前总股本的0.57%；按回购总金额下限人民币 5,000万元（含）、回购价格上限43.00元/股（含）进行测算，预计回购股份数量 为1,162,790股，约 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2023-042 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2304 号文核准，本公司公开发 行可转换公司债券 280.00 万张，每张面值 100.00 元人民币，共募集资金 280,000,000.00 元，扣除与本次发行相关的发行费用 10,715,769.94 元 ，实际 募集资金净额为 269,284,230.06 元。募集资金到位情况业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审验，并出具大华验字[2019]000559 号《验资报告》。 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | | 中国农业银行昆山陆家支行 | 10530901040058495 | 0.00 | 销户 | | 中国银行昆山陆家支行 | 487174130552 | 0.00 | 销户 | | 兴业银行昆山支行 ...