公司业绩与财务表现 - 2024年公司营收28.49亿元，同比增长5.08%，归母净利润2.26亿元 [1] - 拟每10股派发现金股利0.60元人民币，合计派发2434.76万元，占归母净利润10.76% [1] - 业绩增长主因半导体国产化趋势及食品饮料行业稳健发展，通过技术创新和市场拓展提升市占率 [1] 业务领域与产品覆盖 - 高洁净应用材料产品覆盖半导体、光电、光伏、生物医药、精细化工、食品饮料等行业 [1] - 无菌包装材料及机械设备下游应用于食品饮料等消费品领域 [1] - 产品可覆盖半导体产业除设计外的全制程，通过美国前二半导体设备厂商认证并成为一级供应商 [2] 半导体行业布局 - 配合泛半导体下游厂商（芯片厂、LCD/LED面板厂、光伏厂）推动本土化进程，实现国产化 [2] - 研发覆盖半导体制程设备和厂务端所需的真空系统、气体管路系统，填补国内超高纯材料空白 [2] - 顺应半导体行业高洁净度、高精密化、高集成性趋势，提升全球竞争力 [2] 生物医药领域进展 - 2003年进入生物医药行业，亚洲首家通过ASME BPE管道管件双认证企业 [3] - 实现洁净管路系统、控制系统、无菌反应釜等进口替代，填补国内空白 [3] - 无菌隔膜阀技术升级并通过寿命测试，性能稳定，符合GMP认证标准 [3] 食品安全领域优势 - 国内食品安全领域市占率第一，推动乳品行业管路系统自动焊接标准与国际接轨 [3] - 专注食品行业上游材料与设备的自动化、无菌化生产，与国际标准同步更新 [3]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比87.67%，营收占比89.98%[5] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额与营收比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失与营收比例划分[10] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

监事会会议 - 2024年组织召开3次会议[2] 财务与运营 - 2024年度财务报告真实反映状况成果[5] - 募集资金投入与承诺一致[6] - 对外担保均为对子公司，风险可控[7] 未来展望 - 2025年加强学习监督提升治理水平[13]

业绩数据 - 营业总收入28.49亿元，较年初增长5.08%[3] - 净利润2.26亿元，较年初下降4.05%[3] - 经营现金流净额4.26亿元，较年初增长94.48%[3] 资产负债 - 总资产50.86亿元，较年初增长16.91%[3] - 负债总额31.29亿元，较年初增长22.10%[3] 资金票据 - 货币资金5.33亿元，较年初增长80.20%[5] - 应收票据1.04亿元，较年初增长417.24%[5] - 应付票据3.26亿元，较年初增长82.03%[6] 其他资产 - 固定资产11.92亿元，较年初增长33.57%[5] - 库存股5359.43万元，较年初增长167.97%[6] 现金流变动 - 投资现金流净额同比减少128546519.96元，降29.29%[9] - 筹资现金流净额同比减少212720462.77元，降111.78%[9] 费用变动 - 销售费用同比增加15981428.01元，增10.52%[11] - 管理费用同比增加19168047.46元，增17.64%[11] - 研发费用同比增加12809074.08元，增11.61%[11]

碧海包材财务数据 - 2023 - 2025年Q1资产总额分别为15.696亿、17.766亿、17.215亿元[4] - 2023 - 2025年Q1负债总额分别为9.202亿、10.453亿、9.578亿元[4] - 2023 - 2025年Q1净资产分别为6.495亿、7.314亿、7.637亿元[4] - 2023 - 2025年Q1营收分别为16.323亿、15.783亿、3.729亿元[4] - 2023 - 2025年Q1净利润分别为1.52亿、1.619亿、0.424亿元[4] 担保情况 - 公司为碧海包材提供18.2亿元连带责任保证[2][8] - 本次担保占公司最近一期经审计净资产93.40%需股东会审议[10] - 截至目前实际担保总额3.365亿，占比17.27%[13] - 连同本次已审批拟担保总额18.2亿，占比93.40%[13] 其他 - 碧海包材注册资本2.155亿元[3]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入284,901.07万元，较2023年度增加13,761.30万元，增幅为5.08%[6] - 2024年末资产总计50.86亿元，较2023年末增长16.91%；负债合计31.29亿元，增长22.08%；所有者权益合计19.57亿元，增长9.50%[31] - 2024年度营业总收入28.49亿元，增长5.07%；营业总成本25.87亿元，增长5.63%；营业利润2.69亿元，增长2.71%；净利润2.26亿元，下降4.00%；综合收益总额2.27亿元，下降5.18%[32] - 2024年基本每股收益0.56元/股，稀释每股收益0.56元/股，均较2023年下降3.45%[32] - 2024年经营活动现金流量净额4.26亿元，同比增长94.48%；投资活动现金流入小计7.27万元，下降80.40%；筹资活动现金流出小计16.08亿元，增长39.30%；现金及现金等价物净增加额0.94亿元[34] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为容诚会计师事务所，报告签署日期为2025年4月25日[2] - 收入确认和存货跌价准备被认定为关键审计事项，审计认为收入确认符合会计政策，存货跌价准备计提判断及估计合理[6][14][13][19] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数40780.68万股，注册资本为40780.68万元，实际控制人为李水波和申安韵夫妇[49] - 财务报表于2025年4月25日经董事会决议批准报出[52] - 公司明确多项重要项目认定标准，如重要应收款项、在建工程等[60] - 公司介绍了会计年度、营业周期、记账本位币等会计基础信息[57][58][59] - 公司阐述了长期股权投资、金融工具、存货等多项会计处理方法[76][102][149]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[1] - 公司将于2025年5月16日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 说明会参与方式 - 年度业绩说明会采用网络远程方式，可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长李水波等[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

董监高薪酬 - 2024年董事长、总经理李水波薪酬187.60万元[3] - 2024年部分董事、独立董事、监事会主席有对应薪酬[3][4] - 2025年独立董事每年津贴7.2万元（含税）[6] 薪酬方案 - 2025年4月25日审议通过董监高2024年度薪酬确认及2025年度方案[2] - 2025年度方案适用任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 2025年非独立董事等根据职务定薪酬[5][6][7]

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和昆山新莱洁净应用材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首 席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会（2023）4 号）的规定，本议案自 2024 年年度股东会审议通过之 日起生效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-012 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 4 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计 ...