第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次（临时）会议 于 2023 年 11 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日 以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主 席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-069 雅本化学股份有限公司 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司业务发展对流动 资金的需求，同时提高了募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是 ...

第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次（临时）会 议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-068 雅本化学股份有限公司 网站巨潮资讯网刊登的公告。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，同意对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董 事长、总经理蔡彤先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事 李航先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 表决结 ...

雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 雅本化学股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工 作，以持续提升公司ESG表现，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特决定下设董事 会战略决策委员会（以下简称"战略决策委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发 展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《雅本化学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 战略决策委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战 略规划、重大战略性投资、ESG治理和科学碳目标倡议（SBTi）运行而进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略决策委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第二章人员组成 第五条 战略决策委员会由3人组成 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-067 雅本化学股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月21日召开第五届董 事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关 募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用 9,300 万元募集资金用于暂时补充流 动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于资金的安全使用进 行了合理安排。 2023 年 11 月 2 日，公司披露了《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告》（公告编号：2023-066），公司已将上述实际用于 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-066 雅本化学股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月21日召开第五届董 事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关 募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在上述授权金额和期限内，公司实际使用 9,300 万元募集资金用于暂时补充流 动资金。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于资金的安全使用进 行了合理安排。截止至 2023 年 11 月 2 日，公司将上述实际用于暂时补充流动资金 的募集资金共 3,300 万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.48亿元，同比减少50.68%；年初至报告期末营业收入11.01亿元，同比减少31.23%[5] - 营业总收入较去年同期减少31.23%至11.01亿元，主要是订单减少所致[9] - 营业总收入从16.00亿元降至11.01亿元[18][19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2008.33万元，同比减少139.59%；年初至报告期末为7665.80万元，同比减少57.77%[5] - 营业利润从2.25亿元降至0.98亿元，利润总额从2.24亿元降至0.98亿元，净利润从1.94亿元降至0.84亿元[19] - 归属于母公司股东的净利润从1.82亿元降至0.77亿元，少数股东损益从0.12亿元降至0.08亿元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9183.30万元，同比增长211.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为91,833,018.90元，上年同期为 - 82,735,899.74元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产42.08亿元，较上年度末增长4.98%；归属于上市公司股东的所有者权益24.25亿元，较上年度末增长1.59%[5] - 2023年9月30日资产总计为4,208,225,411.76元，较1月1日的4,008,418,399.76元增加[17] 应收票据变化 - 应收票据较上年度末增长58.55%至3171.32万元，主要是银行承兑汇票增加[8] - 2023年9月30日应收票据为31,713,176.02元，较1月1日的20,001,389.45元增加[16] 预付款项变化 - 预付款项较上年度末增长69.40%至5029.11万元，主要是预付货款增加[8] 其他应收款变化 - 其他应收款较上年度末减少54.93%至1396.95万元，主要是应收出口退税减少[8] 合同负债变化 - 合同负债较上年度末增长275.32%至3148.44万元，主要是预收货款增加[9] 营业成本变化 - 营业成本较去年同期减少35.14%至7.33亿元，因销售减少，营业成本减少[9] - 营业总成本从13.51亿元降至10.03亿元[18][19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为25,787,331.65元，较之前的72,135,861.41元下降64.25%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,787,331.65元，上年同期为72,135,861.41元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为74,541，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宁波雅本控股有限公司持股比例27.66%，持股数量266,427,006股，质押112,890,000股[12] - 汪新芽持股比例6.75%，持股数量65,000,350股，质押65,000,000股[12] 项目投资 - 公司控股孙公司甘肃兰沃科技有限公司投资建设年产8,710吨农药原药及农药中间体项目，总投资预计约28,000万元[15] 诉讼案件 - 报告期内累计收到证券虚假陈述责任纠纷案件二审案件受理文书35件，一审判赔总金额2,593,035.33元；收到二审（终审）民事判决书33件，判赔总金额2,384,337.63元[15] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为395,714,672.68元，较1月1日的451,798,609.20元减少[16] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为580,361,225.25元，较1月1日的595,582,111.23元减少[16] 负债变化 - 流动负债合计从11.88亿元增至12.68亿元，非流动负债合计从3.11亿元增至3.57亿元，负债合计从14.99亿元增至16.25亿元[18] - 长期借款从2.22亿元增至2.66亿元，租赁负债从1541.01万元增至1757.51万元[18] 综合收益变化 - 综合收益总额从1.96亿元降至0.90亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额从1.83亿元降至0.82亿元[20] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.1901元降至0.0803元，稀释每股收益从0.1901元降至0.0803元[20] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计从14.12亿元降至11.46亿元，经营活动现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金从12.20亿元降至7.45亿元[21] 其他综合收益税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额从189.59万元增至564.47万元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额从160.44万元增至557.33万元[19][20] 税金及附加与销售费用变化 - 税金及附加从1001.87万元降至912.29万元，销售费用从1774.79万元降至1374.20万元[19] 支付职工及税费现金变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为158,192,724.38元，上年同期为141,886,782.09元[22] - 支付的各项税费为84,551,786.16元，上年同期为61,695,356.47元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 255,838,216.69元，上年同期为 - 170,513,451.77元[22] 汇率变动对现金及等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,882,581.02元，上年同期为61,838,664.20元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 125,335,285.12元，上年同期为 - 119,274,825.90元[22] 期初与期末现金及等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为381,231,614.44元，上年同期为516,119,877.62元[22] - 期末现金及现金等价物余额为255,896,329.32元，上年同期为396,845,051.72元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23]

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-062 雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审阅，公司对《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业 板 ...

（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的 签字页） 张 军 严 嘉 饶艳超 雅本化学股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，我们作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十二次会议有关事项发表独立意 见如下： 一、关于会计政策变更的独立意见 经审阅，我们认为：本次会计政策的变更，是公司依据财政部新颁布的企业 会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计 政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股 东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。 2023年10月24日 ______________ ______________ _____________ ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-064 雅本化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月24日，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。公司根据财政部于2022年颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 16号>的通知》的要求已变更公司会计政策。本次会计政策变更是根据财政部于2022 年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》进行的变更，无需提交股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和变更日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的内容。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2023-061 雅本化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司部分监事及其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 经审阅，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了 公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见 公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。 雅本化学股份有限公司 二〇二三年十月二 ...