可转债发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[9] - 2021年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[10] 转股信息 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[11] - 目前“隆华转债”转股价格为6.10元/股，2025年5月27日生效[13] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为8月27日[6] - 赎回登记日为8月29日，赎回日为9月1日[7] - 资金9月4日到中国结算账户，投资者赎回款9月8日到账[7] - 赎回价格100.22元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[5][20][21] - 赎回对象为8月29日收市后登记在册的全体“隆华转债”持有人[22] 触发原因 - 2025年7月21日至8月8日有十五个交易日收盘高于转股价格130%触发赎回[8] 其他 - 控股股东等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“隆华转债”交易[28] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[29] - 当日买进债券当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[29]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3] - 修订后董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名，独立董事3名[48] 股权与股东权益 - 2011年8月25日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，9月16日在深交所上市[5] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 自然人股东持股范围修订后包括配偶、父母、子女及利用他人账户持有的股权性质证券[9] - 股东权利修订后可查阅、复制股东会会议记录等，符合规定可查会计账簿、凭证[9] 股东会相关 - 股东大会修订为股东会，是公司权力机构，行使选举更换董事等多项职权[15] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，定期会议由董事长召集，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[53] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[54] - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[57] 交易与担保决策 - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%须经股东会审议通过[16] - 公司与关联方交易（提供担保除外）金额超三千万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东会审议批准[17] - 重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入100%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上[50] 利润分配 - 公司从税后利润提取法定盈余公积金后，经股东会决议可提取任意盈余公积金，剩余税后利润按股东持股比例分配[60] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金需求提议中期现金分红[61] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[63] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事组成[66] 制度修订与审议 - 公司拟废止《监事会议事规则》并提交股东会审议[71] - 公司拟修订《股东大会议事规则》并变更名称，提交股东会审议[71] - 公司拟修订《董事会议事规则》，提交股东会审议[71]

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 | 洛阳晶联光电材料有限责任公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 38,966,270.80 | 1,639,816.84 | 287,588.89 | 903,224.83 | 39,990,451.70 | 借款、电 | 经营性往来、非经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 费、租金 | 营性往来 | | 北京中电加美环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112,151,071.87 | | 781,545.94 | 781,545.94 | 112,151,071.87 | 借款 | 非经营性往来 | | 洛阳丰联科绑定技术有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,368,575.62 | 5,209,516.02 | | 5,213,305.88 | 2,364,785.76 | 借款、电 | 经营性往来、非经 | | | | | | | | | | 费、租金 | 营性往来 | | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 子公司 | 其 ...

新策略 - 2025年8月26日董事会通过开展供应链金融业务议案[2] - 下属三诺新材等五家公司开展此业务[2] - 业务额度不超4亿元，授权期限12个月[4][5] - 业务在已授权额度内，无新增担保，无需股东大会审议[6] - 开展业务利于提高资金效率和供应链保障能力[7]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2025－058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第七次会议审议通过，决定 召开公司 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式 （1）现场投票：股东 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年8月26日召开，3名监事全出席[4] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[5][6] - 审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案[7][9] 后续安排 - 取消监事会相关议案需提交2025年第二次临时股东会审议[10]

会议信息 - 隆华科技第六届董事会第七次会议于2025年8月26日9:30召开，9位董事全部出席[4] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议程序合规，内容真实准确完整[5][6] 业务决策 - 全资及控股下属公司将与银行开展供应链金融业务[7][9] 制度修订 - 多项制度修订议案获董事会通过，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29][30][31][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 股东会安排 - 提议于2025年9月15日14:30在公司一号会议室召开2025年第二次临时股东会[76][77]

委员会组成 - 委员会委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[11] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[14] 细则规定 - 细则由董事会制订解释，通过后生效[16] - 修改由委员会提出，董事会审议通过，原细则废止[16]

董事会秘书任职要求 - 需具备财务、管理、法律专业知识，任职前取得深交所资格证书[3] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，聘任前报送深交所[5] - 解聘或辞职及时向深交所报告并说明原因[11] 职责与协助 - 负责信息披露等多项职责[8] - 公司应聘任证券事务代表协助工作，代表需取得资格证书[9]

信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[4] - 董事和高级管理人员信息变化、离任后2个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[4] 股份转让限制 - 公司股票上市交易1年内、董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[6] - 董事和高管任期内和届满后六个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[7] - 董事和高管当年可转让未转让股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[9] 股份变动管理 - 董事和高管股份变动需自事实发生日起2个交易日内向公司报告并公告[9] - 董事和高管及5%以上股东违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益并披露[10] - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内等期间不得买卖公司股票[12] 减持规定 - 董事和高管减持股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，时间区间不超三个月[14] - 董事和高管减持遇重大事项应同步披露减持进展及关联性[14] - 董事和高管减持计划实施完毕或时间区间届满后两个交易日内应报告并披露完成公告[14] 其他规定 - 董事和高管股份被强制执行，应在收到通知后两个交易日内披露[14] - 董事和高管因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内各自每年转让不超各自持有总数25%[15] - 董事和高管买卖本公司股票违规，将承担证监会处罚、深交所处分，公司还将视情况处分[16] - 制度由董事会制定、解释、批准和修订，生效后原制度废止[17][18] - 制度规定与国家法律等不一致时，按后者执行并及时修改制度[18] - 买卖本公司证券需提交告知函，董事会出具确认函[20][22] - 确认函发出后遇禁止买卖情形，董事会将另行书面通知[22]