债券发行与交易 - 2021年7月30日发行79,892.83万元可转换公司债券[4] - 2021年8月23日债券在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期限自2022年2月7日至2027年7月29日[7] - 2024年5月29日转股价格调整为7.69元/股[8][9] - 2024年8月触发转股价格向下修正条款[3][12] - 董事会提议修正转股价格并提交审议[3][14]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日下午3:00召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司监事会决定提前进行换届选举[4] - 提名兰春铭、赵自俭为第六届监事会股东代表监事候选人[4] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[6]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名胡春明为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[27][32] - 被提名人无不良记录，任职上市公司数量合规[34][36] - 被提名人在隆华科技连续任职未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期2024年12月1日届满，决定提前换届[3] - 2024年8月26日选举田国华、杨海静分别为董事、监事[3] 人员构成 - 田国华与5名非独董、3名独董组成第六届董事会[3] - 杨海静与2名股东代表监事组成第六届监事会[3] 持股情况 - 截至公告日，田国华持股282,800股[7] - 截至公告日，杨海静持股5,000股[8]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－054 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 3、转股价格：7.69 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 5、根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次 发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。" 自 2024 年 8 月 7 日至 2024 年 8 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 预计将触发"隆华转债 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－053 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 监事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥 有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使 用。 三、监事候选人的提名方式 （一）股东代表监事候选人的提名方式 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司股份 3%以上的股东，可 以按照不超过应选股东代表监事的人数提名由非职工代表担任的第六届监事会的监 事候选人。 （二）职工代表监事候选人的提名方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－052 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将 届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），依据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会将第六届董事会的组成、董事候选人的提 名、本次换届选举的方式及程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董 事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名方式 （一）非独立董事候选人的 ...

| 证券代码：300263 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－051 | | --- | --- | | 债券简称：隆华转债 | | | 债券代码：123120 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债回售结果的公告 7、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 30 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 16 日、2024 年 7 月 18 日、2024 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于隆华转债回售的公告》（公告编号：2024-044） 《关于隆华转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-046）、《关于隆华转债 回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-047）、《关于隆华转债回售的第三次提 示性公告（公告编号：2024-048），提示"隆华转 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－049 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"隆华转债"将于 2024 年 7 月 30 日按面值支付第三年利息，每 10 张"隆 华转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 29 日 3、除息日：2024 年 7 月 30 日 4、付息日：2024 年 7 月 30 日 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日，票面利率为 1.00%。 6、"隆华转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 29 日，凡在 2024 年 7 月 29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2024－050 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于隆华转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123120 债券简称：隆华转债 2、转股起止时间：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日 3、暂停转股时间：2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 23 日 4、恢复转股时间：2024 年 7 月 24 日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议和第五届董事会第 一次独立董事专门会议，于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目中"新型高性能结构 ...