会议安排 - 2024年8月27日决定召集第二次临时股东大会[5] - 8月28日刊登股东大会通知[5] - 9月12日下午15:00在洛阳召开股东大会[6] 参会情况 - 出席股东及代理人175人，持股279,528,671股，占比31.3720%[8] - 现场13人，持股260,026,067股，占比29.1832%[10] - 网络投票162人，持股19,502,604股，占比2.1888%[10] 表决结果 - 非独立董事等获高比例同意票[12][14][17][22] - 出席股东表决同意268,077,067股，占比95.9454%[25] - 中小股东表决同意9,373,100股，占比45.2763%[25] 决议情况 - 股东大会审议议案获有效表决通过[26] - 第二次临时股东大会决议合法有效[27] - 法律意见书9月12日生效[27][29]

会议信息 - 隆华科技第六届监事会第一次会议于2024年9月12日下午4:30召开[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 选举结果 - 选举兰春铭先生为公司第六届监事会主席，任期三年[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 人员信息 - 兰春铭先生1979年生，研究生学历，现任相关职务[10] - 截至公告日未持股，与控股股东无关联，无不良情形[10]

股东大会参与情况 - 175名股东及代理人代表279,528,671股，占比31.3720%[6] - 165名中小投资者代表20,824,704股，占比2.3372%[6] 人员选举情况 - 非独立董事李占强获同意271,604,613股，占比97.1652%[8] - 独立董事胡春明获同意271,593,641股，占比97.1613%[12] - 股东代表监事兰春铭获同意271,607,243股，占比97.1661%[16] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正隆华转债转股价格的议案》同意268,077,067股，占比95.9454%[18] - 中小股东对该议案同意9,373,100股，占比45.2763%[18] 会议时间 - 网络投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于2024年9月12日14:30召开[5] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定[7]

可转换债券发行 - 2021年7月30日公司发行798.9283万张可转换公司债券，总额79,892.83万元[3] - 2021年8月23日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股期限与价格调整 - 转股期限自2022年2月7日起至2027年7月29日止[5] - 2024年9月13日转股价格由7.69元/股修正为6.15元/股[3] 价格调整触发 - 2024年8月7日至27日，公司股票触发转股价格向下修正条款[11] 均价数据 - 2024年第二次临时股东大会前二十个交易日公司股票交易均价为5.47元/股，前一交易日均价为5.56元/股[13]

投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营业收入12.2亿元，同比增长3.0%，实现归母净利润1.1亿元，同比减少11.5%，实现毛利率24.5%，同比提升0.7pct [1][5] - 2024Q2公司实现营业收入5.8亿元，同比减少1.5%，环比减少9.6%，实现归母净利润0.5亿元，同比增长27.3%，环比减少8.1%，实现毛利率27.0%，同比提升5.0pct，环比提升4.8pct [5] - 公司靶材及超高温特种材料业务2024H1实现营业收入2.7亿元，同比增长61.9%，毛利率27.9% [5] - 公司节能换热装备业务2024H1实现营业收入4.9亿元，同比减少14.8%，毛利率24.1% [5] - 公司高分子复合材料板块PVC结构泡沫、PMI泡沫等产品技术水平稳居国内领先地位，并布局萃取行业 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为29.8/36.9/46.2亿元，同比分别20.9%/23.7%/25.2%；归母净利润分别为2.4/3.2/4.2亿元，同比增速分别为87.8%/35.9%/29.0%，EPS分别为0.26/0.36/0.46元 [10]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司传统业务以节能环保产业为主,2015年起正式启动转型升级,目前形成了"电子新材料"+"高分子复合材料"的两大新材料板块 [2] - 新材料相关业务成长性良好,电子新材料业务的丰联科上半年实现收入2.99亿元,同比增长49.34%;高分子复合材料业务的兆恒科技盈利能力突出,上半年实现收入0.48亿元,净利润为0.21亿元,净利率为43.69% [2] - 子公司丰联科光电拥有金属及合金、陶瓷系列靶材产品组合,其中核心产品ITO靶材率先打破了国外垄断,公司积极布局钙钛矿、异质结和叠层电池等光伏靶材领域 [2] - 子公司兆恒科技主要产品包括PMI系列结构泡沫材料,是各型民用飞机、军用飞机、无人机等各种飞行器用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料,未来有望在低空经济领域打开成长空间 [2] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营业收入12.22亿元,同比增长3.03%;归母净利润1.05亿元,同比下滑11.50% [2] - 2024年二季度实现营业收入5.80亿元,同比下滑1.49%;归母净利润0.51亿元,同比增长27.32% [2] - 维持公司2024-2026年归母净利润预测为2.75、3.43、4.16亿元,对应EPS为0.30、0.38、0.46元 [3]

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、 胡春明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法 ...

公司分立情况 - 2024年8月28日审议通过全资子公司科博思存续分立议案[3] - 分立后科博思注册资本10500万元，新设公司3000万元，公司均持股100%[8] 财务数据 - 以2024年7月31日为基准日，分立前科博思资产63092.22万元等[9] - 分立后科博思资产40914.49万元等，新设公司资产22177.72万元等[9] 业务与人员安排 - 科博思保留轨交业务，新设公司承接风电业务[8] - 员工按业务范围由分立后公司分配[12] 分立影响 - 优化资源配置，不影响合并报表，不损害公司及股东利益[13]

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金总计余额801,155,703.02元[3] - 1 - 6月往来累计发生金额总计217,584,992.14元[3] - 6月末往来资金总计余额818,284,713.67元[3] 各子公司情况 - 北京中电加美6月末往来资金余额116,151,071.87元[2] - 三诺新材料6月末往来资金余额79,305,129.49元[2] - 丰联科光电6月末往来资金余额8,273,929.21元[2] - 洛阳科博思6月末往来资金余额301,750,656.69元[2] - 隆华供应链6月末往来资金余额1,146,153.34元[3] - 隆华智能电气6月末往来资金余额25,200.00元[3] - 隆华国贸1 - 6月往来与偿还均为2,000,000.00元[3] - 洛阳晶联光电6月末往来资金余额38,879,252.05元[3] - 洛阳三诺化工6月末往来资金余额204,650,423.46元[3]

会议信息 - 隆华科技第五届监事会第十四次会议于2024年8月28日8：30召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6]