发行股票情况 - 2025年度向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价2.07元/股[3][6] - 发行对象为锦奉科技，以现金认购，数量不超2.4亿股[5][7] - 募集资金总额不超49680万元，将在深交所创业板上市[9][10] 发行相关规定 - 认购股份18个月内不得转让[8] - 发行决议有效期12个月[12] - 定价基准日相关，价格不低于均价80%[6] 会议审议情况 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[20][21][22][23] 其他事项 - 2025年5月12日与锦奉科技签股份认购协议，涉及关联交易[19] - 前次募资2016年4月19日到账，本次无需编制使用情况报告[17]

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为2.07元/股[7] - 发行数量不超过2.4亿股[8] - 募集资金总额不超过49,680万元[12] - 发行对象股份18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期12个月[14] 会议相关 - 2025年5月12日召开第六届董事会第四次会议[2] - 2025年5月29日召开第三次临时股东大会[28] 其他事项 - 与锦奉科技签署股份认购协议，构成关联交易[21] - 审议通过多项议案，含回报规划等[22][24][25]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.64元改善至2024年的-0.19元，同比增长70.31% [1] - 每股净资产从2023年的0.18元下降至2024年的0.06元，同比减少66.67% [1] - 每股公积金从2023年的0.92元增长至2024年的1元，同比增长8.7% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.58元恶化至2024年的-1.78元，同比减少12.66% [1] - 营业收入从2023年的7.32亿元增长至2024年的10.51亿元，同比增长43.58% [1] - 净利润从2023年的-9.9亿元收窄至2024年的-3.02亿元，同比改善69.49% [1] - 净资产收益率从2023年的-132.79%进一步下降至2024年的-237.30%，同比减少78.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有67327.95万股，占流通股比43.35%，较上期增加1713.74万股 [2] - 新希望投资集团有限公司持股21382.5万股（占总股本13.77%），减持15538.07万股 [3] - 宁波锦奉智能科技有限公司新进持股19389.47万股（占总股本12.49%） [3] - 上海长富投资管理有限公司持股15800.51万股（占总股本10.17%），持股不变 [3] - 百年人寿保险股份有限公司旗下三只产品退出前十大股东，合计减持3427.53万股 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [5]

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | | | | 赵勇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 同意 | 7 | 2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会 议，2 次提名委员会会议。本人作为公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入105,112.62万元，上年度73,179.36万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计8,586.55万元，上年度2,324.61万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额96,525.07万元，上年度70,854.75万元[12] 业务收入 - 2024年与主营业务无关其他业务收入4,519.90万元，含投资性房地产处置等[12] - 2023年与主营业务无关其他业务收入2,324.61万元，含租赁等[12] - 2024年新增贸易业务（聚丙烯销售）收入4,066.65万元[12] 其他 - 会计师认为扣除情况表符合深交所规定，如实反映2024年扣除情况[9]

| 四川华信（集团）会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 | 号金茂礼都南 | | 18 | | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | （特殊普通合伙） | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | | | SI (LLP) | CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮： | | | | | schxzhb@hxcpa.com.cn | | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 目录： 1、审计报告正文 2、兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴源环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴源环境科 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次审计等多种会议[5][6] - 独立董事肖炜麟各会议出席情况良好[5][6] 业务合规情况 - 日常关联交易符合规定[8] - 按时披露多份报告且程序合规[8] - 延长发行股票决议有效期合规[9]

会议情况 - 2024年召开13次董事会和7次股东大会，独立董事路加全勤出席[5] - 2024年召开2次战略和提名委员会会议，路加全勤出席[5] - 2024年召开8次独立董事专门会议，路加全勤出席[5] 合规事项 - 日常关联交易定价按市场公允原则，决策程序合法有效[8] - 按时编制披露定期报告，审议及披露程序合规[8] - 延长2023年度定增决议有效期，符合法规并履行义务[9] 人员变动 - 独立董事路加任期2025年1月22日届满后不再任职[11]

人员数据 - 截至2024年末，公司有合伙人51名、注册会计师134名，签过证券服务业务审计报告的102名[1] - 签字项目合伙人近三年签4家上市公司年度审计报告[2] - 签字注册会计师姜均、朱涛近三年分别签4家、0家上市公司年度审计报告[2] - 质量控制复核人近三年复核5家、签1家上市公司年度审计报告[3] 业务成果 - 2024年年度审计就重大会计审计事项及时咨询解决且无分歧[3] - 2024年审计针对公司情况制定方案并按时提交工作[5] 风险保障 - 截至2024年末，公司累计提取职业风险基金2558万元[6] - 截至2024年末，公司购买职业保险累计赔偿限额8000万元[6] 合规情况 - 近三年公司不存在因执业行为发生民事诉讼的情况[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入10.51亿元，同比增长43.64%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -3.02亿元，同比大幅减亏近70%[2] 市场扩张和并购 - 2024年12月24日，宁波锦奉受让新希望投资集团10%股份过户完成，成控股股东[3] 公司治理 - 2024年董事会召集13次会议，股东大会召开7次会议[4][7] - 2024年董事会披露公告155份[12] - 2024年公司在投资者互动平台回复提问160条[14] - 2024年公司接待调研、举办业绩说明会2次[14] - 2024年董事会下设4个专门委员会并履职[10] - 2024年董事会更新修订十项公司制度完善治理体系[13] 未来展望 - 2025年公司董事会制定“一三九”战略规划[17] - 2025年公司推进经营目标达成，做好管理工作[18] - 2025年公司加强与投资者沟通，做好市值管理[18] - 2025年公司践行方针开启新征程[18]