财务造假数据 - 2016年年报虚增营业收入9063.09万元、利润总额2202.07万元[2][9] - 2017年年报虚增营业收入26807.66万元、利润总额3636.86万元[2][9] 监管处罚 - 2024年1月5日被责令改正，警告，罚款200万，时任财务总监罚款80万[2] - 2022 - 2024年多次被采取出具警示函、通报批评、公开谴责等措施[6][7][8][9] 业绩修正 - 2022年预计2021年净利润盈利1000 - 1500万，修正后亏损3500 - 3800万[6] 整改措施 - 2023年5月起对财务报表会计差错追溯调整[5] - 聘请会计师事务所鉴证历年财务报表更正情况[10] - 完善内部控制制度，加强内部审计监督[10] 人事变动 - 原财务总监孙颖辞职，聘任方强为财务总监[10][11] 监管函件 - 2020 - 2022年多次收到监管函并回复[11]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润亏损30,226.20万元，扣非后亏损37,484.17万元[6][10] - 2024年度基本每股收益-0.20元/股，扣非后-0.24元/股[10] - 2024年度扣非后加权平均净资产收益率-29.31%[10] 数据假设 - 假设2025年净利润-30,226.20万元，发行前基本每股收益-0.19元/股，发行后-0.17元/股[9] - 假设2025年净利润-15,113.10万元，较2024年亏损改善50%[6] - 假设2025年盈亏平衡，净利润1000万元[10] 股本与募资 - 向特定对象发行后总股本由1,553,807,314股增至1,793,807,314股，募资49,680万元[6] - 发行假设于2025年9月底完成[6] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[12] - 全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低成本[13] - 严格执行现金分红，保障投资者利益[15] 相关承诺 - 董事、高管承诺保证填补即期回报措施履行[17] - 控股股东承诺不越权干预，履行填补回报措施[19]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为5月29日下午14:00[2] - 网络投票时间为5月29日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年5月23日[2] - 现场会议地点为杭州市临平区望梅路1588号1号会议室[4] - 议案需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[5] - 部分议案为关联交易事项，关联股东应回避表决[5] - 登记时间为2025年5月28日特定时段[6] - 登记地点为杭州市临平区望梅路1588号公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为“350266”，投票简称为“兴源投票”[14] - 联系方式电话为0571 - 88771111，联系人是金昊[9] - 公告发布时间为2025年5月12日[12] 发行股票议案 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案子议案数为10个[22] - 公司有符合向特定对象发行股票条件等多个相关议案[22][23]

发行股票情况 - 2025年度向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价2.07元/股[3][6] - 发行对象为锦奉科技，以现金认购，数量不超2.4亿股[5][7] - 募集资金总额不超49680万元，将在深交所创业板上市[9][10] 发行相关规定 - 认购股份18个月内不得转让[8] - 发行决议有效期12个月[12] - 定价基准日相关，价格不低于均价80%[6] 会议审议情况 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[20][21][22][23] 其他事项 - 2025年5月12日与锦奉科技签股份认购协议，涉及关联交易[19] - 前次募资2016年4月19日到账，本次无需编制使用情况报告[17]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-038 兴源环境科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2025年5月12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于2025年5月9 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长邬永本先生主持，与会董事经过认真审议， 形成如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上 市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项自查，认为公司各项条 件符合现行法律、法规和规范 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.64元改善至2024年的-0.19元，同比增长70.31% [1] - 每股净资产从2023年的0.18元下降至2024年的0.06元，同比减少66.67% [1] - 每股公积金从2023年的0.92元增长至2024年的1元，同比增长8.7% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.58元恶化至2024年的-1.78元，同比减少12.66% [1] - 营业收入从2023年的7.32亿元增长至2024年的10.51亿元，同比增长43.58% [1] - 净利润从2023年的-9.9亿元收窄至2024年的-3.02亿元，同比改善69.49% [1] - 净资产收益率从2023年的-132.79%进一步下降至2024年的-237.30%，同比减少78.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有67327.95万股，占流通股比43.35%，较上期增加1713.74万股 [2] - 新希望投资集团有限公司持股21382.5万股（占总股本13.77%），减持15538.07万股 [3] - 宁波锦奉智能科技有限公司新进持股19389.47万股（占总股本12.49%） [3] - 上海长富投资管理有限公司持股15800.51万股（占总股本10.17%），持股不变 [3] - 百年人寿保险股份有限公司旗下三只产品退出前十大股东，合计减持3427.53万股 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [5]

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席有关会议，认真审议 各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表意见，维护公司、全体股东特别是 中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 表决情况 | 出席次数 | | | 数 | 次数 | 次数 | | | | | 赵勇 | 13 | 13 | 0 | 0 | 同意 | 7 | 2024 年度，公司共召开了 4 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会 议，2 次提名委员会会议。本人作为公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入105,112.62万元，上年度73,179.36万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计8,586.55万元，上年度2,324.61万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额96,525.07万元，上年度70,854.75万元[12] 业务收入 - 2024年与主营业务无关其他业务收入4,519.90万元，含投资性房地产处置等[12] - 2023年与主营业务无关其他业务收入2,324.61万元，含租赁等[12] - 2024年新增贸易业务（聚丙烯销售）收入4,066.65万元[12] 其他 - 会计师认为扣除情况表符合深交所规定，如实反映2024年扣除情况[9]

| 四川华信（集团）会计师事务所 | | | 地址：成都市洗面桥街 | 号金茂礼都南 | | 18 | | 28 楼 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 电话：（028）85560449 | | | | | （特殊普通合伙） | | 传真：（028）85560449 | | | | | | | | | | 邮编： 610041 | | | | | | | | SI (LLP) | CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮： | | | | | schxzhb@hxcpa.com.cn | | 兴源环境科技股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 目录： 1、审计报告正文 2、兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 兴源环境科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0648 号 兴源环境科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴源环境科 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次审计等多种会议[5][6] - 独立董事肖炜麟各会议出席情况良好[5][6] 业务合规情况 - 日常关联交易符合规定[8] - 按时披露多份报告且程序合规[8] - 延长发行股票决议有效期合规[9]