会议信息 - 兴源环境第六届监事会第六次会议于2025年5月28日通讯召开[2] - 会议通知2025年5月27日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》，表决3同意0反对0弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年5月28日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月27日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》[2] - 签署可降低公司法律风险和诉讼成本[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

征迁款情况 - 征迁总补偿款105,264,780元[1] - 原分三期支付，金额分别为42,105,912元、42,105,912元、21,052,956元[1] - 截至2025年3月31日，已支付49,829,526.70元，未支付55,435,253.30元[2] 后续支付安排 - 剩余款分三期，2025年5月30日前付4,000,000元[3] - 2025年9月30日前付30,500,000元[3] - 2025年12月31日前付20,935,253.30元[3] 其他要点 - 未按期足额支付，后续款项提前到期并按年化5%计利息[3] - 协议影响视收款情况，以审计意见为准[4] - 执行受政策、合作方履约能力影响，公司将关注并披露[4]

会议信息 - 兴源环境第六届监事会第五次会议于2025年5月22日通讯召开[2] - 会议通知2025年5月21日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 兴源环境第六届董事会第五次会议于2025年5月22日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月21日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

公司业务 - 深耕装备制造、双碳创新、环境治理三大业务领域，最早为压滤机生产制造企业，后获得水利疏浚等工程建设及运营管理能力，近几年设立储能与双碳板块 [3][4] - 压滤机可用于多个行业，公司在该行业有逾30年历史，有技术和客户资源优势，可提供整套过滤系统集成服务，子公司兴源环保压滤机产值位列浙江省分离机械行业第一，是中国压滤机行业领军企业，2024年8月入选第一批浙江省制造业单项冠军培育企业名单，自主研发的压滤机获2024年度浙江省首台（套）装备认定 [4] 资金与合作进展 - 2025年5月披露向控股股东锦奉科技发行股票预案，拟募集资金不超过4.97亿元，发行数量不超过2.4亿股 [2][4] - 2024年12月24日，新投集团将10%股份转让给锦奉科技，并以合法合规方式向上市公司提供借款，为稳定现金流，保持存量借款不变，有息债权对应年化利率调整为4%，且不收取2024年度借款利息，正按规则和计划推进债转股事宜 [4] - 间接控股股东兴奉国业为公司提供1.9亿元担保 [4] - 已与奉化区相关部门签署《战略合作协议》，推进虚拟电厂和双碳领域合作 [3][4] 业绩与经营情况 - 2024年历史工程项目（含PPP项目）回款超5亿元 [3] - 2024年公司营收、利润、经营活动净现金流较去年同期有较大改善，2025年继续聚焦三大业务领域，从经营、资本、文化角度启动三大攻坚 [3] 盈利增长点 - 装备制造业务改革优化提升，环保设备明确销售战略布局等，农牧装备关注团队培养和研发高毛利产品 [4][5] - 储能业务向区域级虚拟电厂平台建设与运维转型，双碳业务突破CCER签发和VCS销售难点，能源数字化业务落地自主品牌 [5] - 环境工程业务强化项目管理运营，抓历史工程项目结算回款和业务增量，关注行业动态开辟新赛道 [5] 降本增效举措 - 人力成本方面，加强绩效考核和优胜劣汰，精简总部做强业务，资源和能力下沉到一线 [5] - 财务成本方面，利用国资控股背景与金融机构沟通调降存量借款利率，与股东协商下调关联方借款利率，争取借款利息豁免 [5] - 生产成本方面，加强供应链管理能力，统筹各环节，建立供应商分级管理体系，督促业务单元开展降本增效专项行动 [5] 战略规划 - 2025年董事会制定“一三九”战略规划，一个主题是以“凝心聚力、全力以赴、扭转局面”为主题，贯穿全年工作；三大攻坚是从经营、资本、文化角度启动三大攻坚；九项任务是围绕三大攻坚制定的重点任务 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月19日召开2024年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市余杭区文一西路1588号1号会议室，现场会议由董事长邬永本主持 [7] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15至15:00，参与网络投票股东197人，代表有表决权股份9,269,810股，占公司有表决权股份总数的0.5966% [7] - 股东大会实际召开情况与通知公告内容一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [7] 出席人员与表决情况 - 现场出席股东及代理人共4名，代表有表决权股份193,000,000股，结合网络投票后总出席股东201人，代表有表决权股份203,269,810股 [7] - 中小投资者共200人出席，代表有表决权股份9,301,410股 [7] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议，高级管理人员列席 [7] 议案表决结果 - 全部9项议案均获通过，其中第一项议案同意票占比98.7379%，反对票0.9747%，中小投资者同意票占比72.4278% [9] - 特别决议事项获得出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [14] - 涉及关联交易的议案中，股东新希望投资集团有限公司回避表决 [13] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [15] - 出席人员资格和召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [15]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会[5] - 现场和网络投票股东201人，代表股份203,196,084股，占比13.0773％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意比例超98％[9][10][11][13][14][15][16] 合规与文件 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序符合规定[20] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20][21]

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年度股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-050 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2021-06-25 注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1003 室 法定代表人：顾越峰 注册资本：5000 万元人民币 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新至双碳科技 有限公司（以下简称"新至双碳"）、控股子公司浙江新至数碳科技有限公司（以 下简称"新至数碳"）、全资子公司浙江新至领碳科技有限公司（以下简称"新至 领碳"）拟分别向中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）申请人民 币 1,000 万元、1,000 万元、500 万元短期流动资金贷款。公司控股子公司杭州 兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保" ...