证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-033 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度 报告》。 表决结果：3票赞成 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-032 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会 议于2024年4月24日10:00在公司会议室召开，会议通知于2024年4月22日以微信 或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次 会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董 事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《2024年第一季度报告》 董事会经审议：认为公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2 ...

注：以上财务数据均为合并报表数据 二、经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年度 2023 | | 年度 2022 | | 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占收入 | 金额 | 占收入 | | | 营业收入 | 980,644,169.65 | 100.00% | 1,247,755,599.68 | 100.00% | -21.41% | | 营业成本 | 704,566,796.77 | 71.85% | 952,867,781.94 | 76.37% | -26.06% | | 销售费用 | 105,143,157.25 | 10.72% | 107,309,963.79 | 8.60% | -2.02% | | 管理费用 | 81,225,143.08 | 8.28% | 107,171,682.44 | 8.59% | -24.21% | | 财务费用 | 10,193,612.81 | 1.04% | 22,061,444.53 | 1.77% | -53.79% | | 资产减值损失 | -13,997, ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-018 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事 5 名， 实际参加会议董事 5 名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为公司经营管理层在2023年度有效的执行了董事会、股东大会的各 项决议，公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-030 深圳市联建光电股份有限公司 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 （四）投资期限及额度有效期 关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购 ...

报告发布 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月19日刊登[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月10日15:00至17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可会前访问指定网址或扫码提问[1] - 出席人员有总经理乔建荣等[3]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 公司评价 - 2023年公司规范运作，董高履职无违规[5] - 2022年度审计意见客观公正[6] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，监督依法运作[8]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-019 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事 项： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会一 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-025 深圳市联建光电股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 特别提示： 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 深圳市联建光电股份有限公司 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：1 ...