公司基本信息 - 公司股票代码为300269，股票简称为联建光电[1] - 公司注册地址位于深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业园厂区四号厂房2楼，邮政编码为518101[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为980,644,169.65元，同比下降21.41%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,458,368.86元，同比增长114.61%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,629,511.37元，同比下降98.56%[9] - 公司2023年末资产总额为1,050,755,473.03元，同比下降14.68%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为63,005,259.86元，同比增长10.31%[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为858,201,733.62元[11] - 公司2023年分季度净利润波动较大，第一季度为-19,346,760.88元，第二季度为46,289,557.84元，第三季度为15,961,064.94元，第四季度为-34,445,493.04元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为19,865,024.03元，政府补助为3,361,165.51元，金融资产公允价值变动损益为23,660,208.60元[13][14][15] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为-17,239,032.53元[16] LED显示行业发展 - LED显示产业链当前正经历着技术革新与市场需求双轮驱动的发展阶段，技术进步使得LED显示屏的性能和品质得到显著提升[20] - LED显示屏的应用领域正在不断拓展，除了传统的商业广告、体育场馆等领域外，在智慧城市、舞台演艺、交通指示等领域也得到广泛应用[23] - 公司主营业务为LED显示设备及显控解决方案，产品主要应用包括指挥监控调度、大数据中心、公共交通及信息发布、企业展示及会议、商业零售、户外广告、广电演播室、舞台租赁以及体育赛事等细分市场[30] - 公司主要业务板块包括LED显示业务，主要产品为LED小间距显示产品，应用于多个细分市场[31] 公司发展战略 - 公司通过产品优化、成本管控、管理升级等措施，实现扭亏为盈[43] - 公司将在2024年持续创新并优化协作机制，实现共谋、共建、共创、共享的目标[102] - 公司将对现有业务模式进行转型升级，通过标准化体系改革提升内部管理流程和工作效率[102] - 公司将建立系统化的营销打法，运用体验化营销策略突出产品特性和增加信息覆盖面[102] - 公司将加大企业文化建设力度，通过多元化传播素材和文化活动提高员工凝聚力和向心力[103]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-029 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 暨为子公司取得综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供 担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项 公告如下： （一）向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下 统称"子公司"）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务 需要，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的 综合授信。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行 承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业 务品 ...

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定 和其他关于内部控制的监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合深 圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制之有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实 质影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的实施情况 （一）内部控制评价的范围和内容 1 公司基 ...

————夏明会 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 次董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事夏明会先生、谭骅先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查：独立董事夏明会先生、谭骅先生的任职经历以及签署的相关文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 深圳市联建光电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...

深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》同意续聘广东亨安为公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按 ...

深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》等公司自治 文件，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作 汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内，公司实现营业收入 980,644,169.65 元，较上年同期下降了 21.41%； 营业利润 45,111,143.84 元，较上年同期增长了 190.64%；利润总额 26,430,877.83 元，较上年同期增长了 147.74%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,458,368.86 元，较上年同期增长了 114.61%。 二、董事会日常工作的开展情况 （一）公司召开股东大会及 ...

深圳市联建光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资 金情况审核报告 亨安专审字（2024）第 010003 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 亨安专审字（2024）第 010003 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具亨 安审字（2024）第 010116 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司 编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

深圳市联建光电股份有限公司 审 计 报 告 亨安审字（2024）第 010116 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 （ 普 通 合 伙 ） GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话：020-38936160 传真：020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 审计报告 亨安审字（2024）第 010116 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 -41.6618020912亿元[1] - 公司实收股本为5.49113825亿元[1] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 未来展望 - 2024年加大研发投入推动产品升级[3] - 2024年加强财务预算管理和风险控制[4]