公司治理 - 2024年3月25日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第七届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[3] 人员任职 - 乔建荣任公司总经理[3] - 何浩彬任副总经理兼任董事会秘书[3] - 凌君建任财务总监[3] 人员履历 - 何浩彬曾在珠江钢琴等任职[7] - 凌君建2005年入职，担任多财务职务[7] 人员持股 - 凌君建持股18,000股，占总股本0.0033%[7]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-013 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 网络投票情况：通过网络投票的股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公 司总股份的 0.0551%。通过网络投票的中小投资者股东 7 人，代表股份 302,800 股，占上市公司总股份的 0.0551%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事乔建荣作为本次股东大会主持人。公 司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次 股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。 二、议案审议表决情况 大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如 下： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票制的方式选举。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0020 号 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-015 深圳市联建光电股份有限公司 关于选举监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开职工代表大会，进行第七届监事会职工代表监事的选举。鉴于公司第六届监事 会任期已届满，公司按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经 与会职工代表民主表决，同意选举肖胜超女士担任公司第七届监事会职工代表监 事，关于肖胜超女士的简历详见附件。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为自股东大会通过相关议案之 日起三年。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 25 日 职工代表监事简历： 肖胜超女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2014 年 6 月于安徽省合肥市 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第一次会议于2024年3月25日16:30召开[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] - 与会监事推举陈凤英主持会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[1] - 同意选举陈凤英担任公司第七届监事会主席[1] - 该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-014 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:00 在公司会议室召开，会议通知于当日以邮件或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。与会董事一致推举谭炜樑先生 主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会成员共同推举，同意选举谭炜樑先生担任公司第七届董事会董事长， 任期与公司第七届董事会任期相同。 谭炜樑先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选 ...

董事会提名 - 公司第六届董事会提名夏明会为7届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年会计工作经验[3] - 被提名人及其亲属不在公司及大股东任职，无重大业务往来[4] - 被提名人最近十二个月无特定禁止情形，36个月未受谴责批评[4][5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

鉴于公司第六届监事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定进行新一届监事会换届选举。公司监事会同意提名陈凤英女 士、黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通 过之日起三年。 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-012）。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-010 深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:30在公司会议室召开，会议通知于2024年3 月6日以邮件或书面方式送达至公司全体监事。本次会议应参加会议监事3名，实 际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024 年3月8日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》以及《关于监事会换届选举暨提 名非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第七届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。 经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名谭炜樑先生、 乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名夏明 会先生、谭骅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起三年。其中，夏明会先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，任职资格和独立性需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于2023年3月6日以微信或书面方式送达至公司全体董事。本次会议 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以 记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查， 同意提名谭炜樑先生、乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为公司第七届董事会非独立董 事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 ...