股东情况 - 出席会议股东162人，代表股份86,808,195股，占总股份15.8088％[4] - 现场投票股东1人，代表股份83,649,380股，占总股份15.2335％[4] - 网络投票股东161人，代表股份3,158,815股，占总股份0.5753％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》及摘要同意86,062,595股，占出席有效表决权股份99.1411％[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意86,042,595股，占99.1181％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意86,062,595股，占99.1411％[9] - 《2024年年度财务决算报告》同意86,060,595股，占99.1388％[10] - 《2024年年度利润分配预案》同意85,963,895股，占99.0274％[11] - 《董事、监事2025年度薪酬方案》同意85,946,095股，占99.0069％[13] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意85,946,495股，占99.0074％[14] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并担保的议案》同意85,994,195股，占99.0623％[15] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并担保的议案》中小投资者同意2,344,815股，占74.2308％[16] - 《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》同意85,964,595股，占99.0282％[17] - 《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》中小投资者同意2,315,215股，占73.2938％[17] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并担保的议案》反对758,500股，占0.8738％[16] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并担保的议案》中小投资者反对758,500股，占24.0122％[16] - 《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》反对790,100股，占0.9102％[17] - 《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》中小投资者反对790,100股，占25.0125％[17] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并担保的议案》弃权55,500股，占0.0639％[16] - 《关于2025年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》弃权53,500股，占0.0616％[17]

会议信息 - 董事会于2025年4月16日决定召开并召集会议[4] - 现场会议于2025年5月9日在深圳宝安召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 股东投票 - 参会股东162人，代表股份86,808,195股，占比15.8088%[7] 议案表决 - 《〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉》同意票占99.1411%[9] - 《2024年度董事会工作报告》同意票占99.1181%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意票占99.1411%[11] - 《2024年年度财务决算报告》同意票占99.1388%[12] - 《2024年年度利润分配预案》同意票占99.0274%[13] - 《董事、监事2025年度薪酬方案》同意票占99.0069%[14] - 《关于2025年度公司及子公司授信担保议案》同意票占99.0623%[16] 会议合法性 - 2024年年度股东大会召集、召开程序合法有效[19]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.05亿元，同比下降26.48%，减少3796.34万元，同业排名第47 [1] - 归母净利润-447.27万元，同比减少219.84万元，同业排名第43 [1] - 经营活动现金净流入-830.56万元，同比下降146.60%，减少2612.75万元，同业排名第34 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率88.75%，环比上升0.04个百分点，同业排名第53 [3] - 毛利率28.56%，环比下降0.55个百分点，同比下降0.47个百分点 [3] - ROE-5.31%，同比下降2.49个百分点，同业排名第52 [3] 运营效率与股东结构 - 摊薄每股收益-0.01元，同业排名第43 [4] - 总资产周转率0.14次，同比下降3.88%，减少0.01次 [4] - 存货周转率0.50次，同比下降1.17%，减少0.01次，同业排名第43 [4] - 股东户数3.23万户，前十大股东持股1.43亿股（占总股本26.04%），东南峰投资持股15.23%为第一大股东 [4]

营收与利润 - 公司2025年一季度营业总收入为1.05亿元，同比下降26.48% [1] - 归母净利润为-447.27万元，同比下降96.66% [1] - 扣非净利润为-708.03万元，同比下降60.79% [1] 盈利能力指标 - 毛利率为28.56%，同比减少1.63% [2] - 净利率为-4.24%，同比减少167.48% [2] - 每股收益为-0.01元，同比减少97.56% [2] 费用情况 - 销售费用、管理费用、财务费用总计为2699.65万元 [3] - 三费占营收比为25.61%，同比增长7.45% [3] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流为-0.02元，同比减少146.60% [4] - 货币资金为1.78亿元，较去年同期的2.89亿元减少38.36% [4] - 应收账款为6437.54万元，同比减少34.90% [4] - 应收账款占最新年报归母净利润比高达1015.34% [4] 债务状况 - 有息负债为2.4亿元，同比减少30.78% [5] - 有息资产负债率为32.07% [5] 商业模式与资本回报 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [6] - 去年ROIC为3.97%，资本回报率不强 [6] - 净利率为0.95%，产品或服务附加值不高 [6] 总结 - 公司2025年一季度财务表现不佳，营收和利润均显著下滑 [7] - 现金流和债务状况值得关注 [7] - 需加强成本控制、改善现金流管理并优化债务结构 [7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0081元 较2024年一季报-0 0041元下降97 56% [1] - 每股净资产2025年一季报为0 16元 较2024年一季报0 15元增长6 67% [1] - 每股公积金保持稳定 2025年一季报与2024年一季报均为6 66元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-7 58元 较2024年一季报-7 59元微增0 13% [1] - 营业收入2025年一季报为1 05亿元 较2024年一季报1 43亿元下降26 57% [1] - 净利润2025年一季报为-0 04亿元 较2024年一季报-0 02亿元下降100% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-5 13% 较2024年一季报-3 02%下降69 87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12870 6万股 占流通股比例24 48% 较上期增加420 77万股 [2] - 广东南峰投资有限公司为第一大股东 持有8364 94万股 占比15 91% 持股数量未变化 [3] - 李小娜持股880 11万股 占比1 67% 较上期减持16 16万股 [3] - 张秀持股550万股 占比1 05% 较上期增持202 23万股 [3] - 代学荣新进前十大股东 持有471 6万股 占比0 90% [3] - 徐开东持股439 81万股 占比0 84% 较上期增持115 56万股 [3] - 刘彩云持股383 73万股 占比0 73% 较上期减持123 07万股 [3] - 李清退出前十大股东 上期持有231 39万股 占比0 44% [3] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年4月24日11:00召开[1] 报告审议与发布 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网[1]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-023 特此公告。 第七届监事会第十次会议决议公告 深圳市联建光电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加会 议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持，公 司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项： 2025 年 4 月 26 日 审议通过了《2025年第一季度报告》 经审议，监事会认为，公司编制的《2025年第一季度报告》真实、全面、公 允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一季度 报告》。 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年4月24日11:00召开[1] - 应参加董事5名，实际参加5名，现场表决2人，通讯表决3人[1] 报告审议 - 会议以记名投票方式审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》已通过第七届董事会第七次审计委员会审议[2] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.054亿元，同比下降26.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-447.27万元，同比下降96.66%[5] - 营业总收入本期发生额为105,418,398.91元，同比下降26.47%[17] - 公司净利润为净亏损4,472,673.64元，同比扩大96.7%[18] - 营业利润为亏损5,858,331.15元，同比扩大110.8%[18] - 基本每股收益为-0.0081元，同比扩大97.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为887.22万元，同比增长33.51%[10] - 财务费用为-61.00万元，同比下降124.31%，主要因借款利息减少与汇兑收益增加[10] - 营业总成本本期发生额为112,407,167.87元，同比下降21.64%[17] - 财务费用本期为-609,995.55元，主要因利息收入增加及利息支出减少[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-830.56万元，同比下降146.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,305,621.33元，同比下降146.60%，主要因收入下降导致回款减少及支付供应商到期货款[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,892,200.41元，同比下降160.95%，主要因购买的银行短期理财产品部分未到期赎回[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,182,642.89元，同比下降137.52%，主要因上年同期收到控股股东现金捐赠[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,305,621.33元，同比由正转负（上期为17,821,849.87元）[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为133,783,929.76元，同比下降22.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,892,200.41元，同比亏损扩大161.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,182,642.89元，同比由正转负（上期为13,813,881.11元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为119,281,596.32元，同比下降35.0%[21] 资产和负债 - 总资产为7.495亿元，较上年度末下降5.91%[5] - 货币资金期末余额为178,110,180.44元，较期初下降7.48%[14] - 应收账款期末余额为64,375,432.32元，较期初减少20.73%[14] - 存货期末余额为148,031,548.13元，较期初下降4.07%[14] - 流动资产合计期末余额为417,528,086.38元，较期初下降8.47%[14] - 短期借款期末余额为230,000,000元，基本持平（降幅0.14%）[15] - 应付账款期末余额为70,596,169.66元，较期初下降36.61%[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末为84,284,347.49元，较期初下降6.29%[16] 其他财务数据 - 投资收益为72.91万元，主要来自联营公司分红及银行短期理财产品收益[10] - 信用减值损失为238.03万元，同比上升198.74%，因收回前期应收账款冲回坏账准备[10] - 营业外收入为143.44万元，同比增长92.52%，主要因业绩补偿款增加[10] - 预付款项为337.96万元，同比下降45.96%，因预付供应商货款减少[9] - 收到的税费返还为7,231,967.55元，同比增长200.1%[20] - 资产减值损失为-2,190,887.08元，同比扩大14.8%[18] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为32,306名，无优先股股东[11] - 第一大股东广东南峰投资有限公司持股比例为15.23%，持股数量为83,649,380股[11] - 股东何吉伦持股比例为2.90%，其中15,912,289股处于限售状态且全部质押及冻结[11][13] - 限售股份期末总数为23,434,222股，主要因重大资产重组配套融资定向增发股份[13] - 前10名无限售条件股东中，广东南峰投资有限公司持有83,649,380股人民币普通股[11] - 股东张秀通过融资融券业务信用账户持有5,500,000股[11] - 股东徐开东通过普通证券账户和信用账户合计持有4,398,100股[11]

行政处罚情况 - 公司因违反外汇登记管理规定被国家外汇管理局深圳市分局处以警告并罚款4万元人民币 [1][2] - 处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第(五)项关于违反外汇登记管理规定的条款 [2] - 处罚决定书文号为深外管检〔2025〕13号，处罚决定日期为2025年4月14日 [2] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市联建光电股份有限公司，成立于2003年，注册地址位于深圳市宝安区68区留仙三路 [2][3] - 公司法定代表人为乔建荣，注册资本54911.3825万元人民币 [3] - 公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [3] 公司经营情况 - 公司对外投资了8家企业，参与招投标项目443次 [3] - 公司拥有商标信息31条，专利信息391条，行政许可18个 [3] - 公司统一社会信用代码为914403007488688116 [2]