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联建光电(300269)
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联建光电:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-18 18:41
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规的规定,深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事夏明会先生、谭骅先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查:独立董事夏明会先生、谭骅先生的任职经历以及签署的相关文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 深圳市联建光电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 19 日 ...
联建光电:董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2024-04-18 18:41
深圳市联建光电股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,本着勤勉尽 责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第 二十次会议,审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》同意续聘广东亨安为公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按 ...
联建光电:2023年年度审计报告
2024-04-18 18:41
深圳市联建光电股份有限公司 审 计 报 告 亨安审字(2024)第 010116 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话:020-38936160 传真:020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 审计报告 亨安审字(2024)第 010116 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...
联建光电:2023年度董事会工作报告
2024-04-18 18:41
深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规以及《公司章程》等公司自治 文件,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使职权,认真贯彻落实股东大 会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平的提高和公 司各项业务发展,积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作 汇报如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年度,公司董事会监督和指导经营管理层按照公司战略要求推进各项 业务。报告期内,公司实现营业收入 980,644,169.65 元,较上年同期下降了 21.41%; 营业利润 45,111,143.84 元,较上年同期增长了 190.64%;利润总额 26,430,877.83 元,较上年同期增长了 147.74%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润 8,458,368.86 元,较上年同期增长了 114.61%。 二、董事会日常工作的开展情况 (一)公司召开股东大会及 ...
联建光电:亨安专审字(2024)第010003号联建光电2023控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告
2024-04-18 18:41
深圳市联建光电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资 金情况审核报告 亨安专审字(2024)第 010003 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话:020-38936160 传真:020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 亨安专审字(2024)第 010003 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司") 的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具亨 安审字(2024)第 010116 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司 编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...
联建光电:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
2024-04-18 18:41
业绩总结 - 截至2023年12月31日,公司未分配利润为 -41.6618020912亿元[1] - 公司实收股本为5.49113825亿元[1] - 公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 未来展望 - 2024年加大研发投入推动产品升级[3] - 2024年加强财务预算管理和风险控制[4]
联建光电:关于2023年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告
2024-04-18 18:41
证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2024-026 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的议案》,现将具体事项公告如下: 一、本次计提信用及资产减值准备情况说明 (一)本次计提信用及资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值,按照企业会计准则及公司会计政策的相关 规定,每年末公司对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试, 预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,计提信用及资 产减值准备。 (二)本次计提信用及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表内的 2023 年末可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测 试后,计提各类信用及资产减值准备 33,638,492.94 元。明细如下: 单位:元 | 项目 | ...
联建光电:关于2023年度拟不进行利润分配的说明
2024-04-18 18:41
鉴于公司2023年度可供分配利润为负,为保障公司正常生产经营和未来发展, 公司拟定2023年度利润分配预案为:2023年度不派发现金红利,不送红股,不进 行资本公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所(普通合伙)审计,深圳市联建光电股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年归属于母公司所有者的净利润为 8,458,368.86 元。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为-4,166,180,209.12 元,母公司可供 分配利润为-3,969,149,812.50 元。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,未予提取法 ...
联建光电:亨安专审字(2024)第010005号联建光电2023营业收入扣除情况专项审核报告
2024-04-18 18:41
深圳市联建光电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字(2024)第 010005 号 广 东 亨 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 一、管理层和治理层的责任 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 12 号——营业收入扣 除相关事项》、《深圳交易所股票上市规则(2022 年修订)》规定,编制营业收入扣除情况表, 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 地址:广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴商业大厦 11 楼 1116 室 电话:020-38936160 传真:020-38936160 E-mail : hengan@hengancpa.com 营业收入扣除情况 专项审核报告 亨安专审字(2024)第 010005 号 深圳市联建光电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 ...
联建光电:2023年度独立董事述职报告-谭骅
2024-04-18 18:41
深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ————谭骅 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司"或"联建光电") 的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 在 2023 年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人谭骅,1972 年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,现任广 州御银科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2022 年 11 月至今担任 上市公司独立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求。 二、出席会议情况 报告期内,本人任职期间,公司共召开 8 ...