证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-030 深圳市联建光电股份有限公司 （三）投资额度 投资额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。每 笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。额度有效期内任一时点的 交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。 （四）投资期限及额度有效期 关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度以自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品（含合并范围内各下属公司）。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用暂时闲置自有资金合理购 ...

报告发布 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月19日刊登[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会定于2024年5月10日15:00至17:00举行[1] - 采用网络远程方式，投资者可会前访问指定网址或扫码提问[1] - 出席人员有总经理乔建荣等[3]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过相关议案[2][3][4] 公司评价 - 2023年公司规范运作，董高履职无违规[5] - 2022年度审计意见客观公正[6] 未来展望 - 2024年监事会加强学习，监督依法运作[8]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-019 深圳市联建光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 17 日 15:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达全体监事。本次应参加会议监事 3 名，实际参加 会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事 项： 一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。监事会一 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-025 深圳市联建光电股份有限公司 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），该解释"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 特别提示： 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计准则解释的施行 对公司财务报表无重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第七届董事会 第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 深圳市联建光电股份有限公司 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 5 月 17 日上午 9：1 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300269，股票简称为联建光电[1] - 公司注册地址位于深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业园厂区四号厂房2楼，邮政编码为518101[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为980,644,169.65元，同比下降21.41%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,458,368.86元，同比增长114.61%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,629,511.37元，同比下降98.56%[9] - 公司2023年末资产总额为1,050,755,473.03元，同比下降14.68%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为63,005,259.86元，同比增长10.31%[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为858,201,733.62元[11] - 公司2023年分季度净利润波动较大，第一季度为-19,346,760.88元，第二季度为46,289,557.84元，第三季度为15,961,064.94元，第四季度为-34,445,493.04元[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为19,865,024.03元，政府补助为3,361,165.51元，金融资产公允价值变动损益为23,660,208.60元[13][14][15] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为-17,239,032.53元[16] LED显示行业发展 - LED显示产业链当前正经历着技术革新与市场需求双轮驱动的发展阶段，技术进步使得LED显示屏的性能和品质得到显著提升[20] - LED显示屏的应用领域正在不断拓展，除了传统的商业广告、体育场馆等领域外，在智慧城市、舞台演艺、交通指示等领域也得到广泛应用[23] - 公司主营业务为LED显示设备及显控解决方案，产品主要应用包括指挥监控调度、大数据中心、公共交通及信息发布、企业展示及会议、商业零售、户外广告、广电演播室、舞台租赁以及体育赛事等细分市场[30] - 公司主要业务板块包括LED显示业务，主要产品为LED小间距显示产品，应用于多个细分市场[31] 公司发展战略 - 公司通过产品优化、成本管控、管理升级等措施，实现扭亏为盈[43] - 公司将在2024年持续创新并优化协作机制，实现共谋、共建、共创、共享的目标[102] - 公司将对现有业务模式进行转型升级，通过标准化体系改革提升内部管理流程和工作效率[102] - 公司将建立系统化的营销打法，运用体验化营销策略突出产品特性和增加信息覆盖面[102] - 公司将加大企业文化建设力度，通过多元化传播素材和文化活动提高员工凝聚力和向心力[103]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-029 深圳市联建光电股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 暨为子公司取得综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向相关银行申请综合授信额度暨为子公司取得综合授信额度提供 担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项 公告如下： （一）向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及合并范围内各下属公司（均为合并报表范围内的子公司，以下 统称"子公司"）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，促进生产和业务 需要，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请总额度不超过人民币 15 亿元的 综合授信。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行 承兑汇票、银行保函、应收账款贸易融资、超短融票据等综合授信业务（具体业 务品 ...

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定 和其他关于内部控制的监管要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合深 圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制之有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立 和实施内部控制的情况进行监督；经理层负责组织内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市联建光电股份有限公司全体股东： （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实 质影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的实施情况 （一）内部控制评价的范围和内容 1 公司基 ...

————夏明会 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求， 在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 深圳市联建光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人夏明会，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计 学教授、注册会计师。现为广州大学会计系教授、2019 年 12 月至今担任公司独 立董事。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、出席会议情况 报告期内，本人任职期间，公司共召开 8 次董事 ...