深圳市联建光电股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳市联建光电股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 报告义务人，及时将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董事会报告的制 度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系 而了解公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义 务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时 和准 ...

深圳市联建光电股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")股 东会的表决机制,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市联建光电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制订本细则。 第三章 采用深圳证券交易所交易系统的投票 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票系统。股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股 股东单独表决通过的，或根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定 需要进行网络投票的，除现场会议投票外，公司应当向股东提供符合前款要求的 股东会网络投票系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有 ...

第六条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前或重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前， 不得以任何形式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研 和股东咨询等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 深圳市联建光电股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 市联建光电股份有限公司章程》《深圳市联建光电股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的 信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据及正在筹划或需要报批的重 大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息披露对 外报送的最高管理机构， ...

薪酬制度 - 公司制定高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度[2] - 高管实行年薪制，薪酬由基本工资等组成[6] 考核管理 - 董事会提名等委员会考核并初步确定高管薪酬[3] - 考核小组至少三人，负责人为委员会召集人[8] 其他制度 - 建立责任追究和离任审计制度[10] - 重大变化时委员会可提议变更或终止制度[10]

关于孙公司拟签订《委托加工框架合作协议》暨新增日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于孙公司拟签订<委托加工框架 合作协议>暨新增日常关联交易的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑回避 表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易概述 因业务发展需要，公司孙公司惠州联建光电有限公司（以下简称"惠州联建"） 拟对广东荣文科技集团有限公司（以下简称"广东荣文"）就控制器等产品提供 委托加工、装配、包装、运输等服务，双方拟就合作事项签订《委托加工合作框 架协议》，惠州联建预计在一年内为广东荣文提供的加工服务金额不超过 600 万元。根据相关法律法规规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 会审议。 （二）新增日常关联交易类别和金额 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-031 深圳市联建光电股份有限公司 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 ...

深圳市联建光电股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 公司章程（2023 年 12 月） | 公司章程（2025 年 8 月) 第一条 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | -- | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 | 新增 | | | 下简称《创业板上市规则》、《深圳证券交易 | | | | 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公 | | | | 司规范运作》（以下简称《创业板规范运 | | | | 作》）及其他有关规定，参考《上市公司章程 | | | | 指引》（以下简称《章程指引》），制定本章 | | | | 程。 | | | 第二条 | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 公司由深 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-026 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议、第七届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 20 日在深圳市宝安区 68 区留 仙三路安通达工业厂区四号厂房 2 楼会议室召开，审议通过了《2025 年半年度 报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告全文》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 22 日刊登在中国证券监 督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬 请投资者注意查阅。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

公司治理调整 - 2025年8月20日召开董事会和监事会会议[2] - 拟取消监事会，由审计委员会履职，规则废止待审议[2] - 拟修订《公司章程》，完善董事要求等，待表决通过[4][5] 制度修订 - 修订、制定38项管理制度，部分需股东会审议[6][7] - 11项制度修订后需提交股东会，23项无需提交[6][7] - 新增4项制度，修订制度已通过董事会审议[7]

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 注：Liantronics,LLC 2025年1-6月占用累计发生金额为汇率变动金额。 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市联建光电股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小 计 | | | | | - | - | - - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月9日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月4日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年9月5日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 邮件登记须在9月5日17:00前送达[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"350269"，简称为"联建投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为9月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月9日9:15 - 15:00[14] 议案相关 - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 股东会需审议总议案及多个非累积投票提案[17] 委托参会 - 委托有效期自签署日至本次股东会结束[18] - 单位委托须加盖单位公章[18] - 授权委托书复印或自制均有效[18] 参会回执 - 有2025年第一次临时股东会参会回执[19] - 参会回执需填写股东相关信息，且与股东名册相同[20]