董事会提名 - 公司第六届董事会提名夏明会为7届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年会计工作经验[3] - 被提名人及其亲属不在公司及大股东任职，无重大业务往来[4] - 被提名人最近十二个月无特定禁止情形，36个月未受谴责批评[4][5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5]

鉴于公司第六届监事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定进行新一届监事会换届选举。公司监事会同意提名陈凤英女 士、黄艳筠女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通 过之日起三年。 具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-012）。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-010 深圳市联建光电股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:30在公司会议室召开，会议通知于2024年3 月6日以邮件或书面方式送达至公司全体监事。本次会议应参加会议监事3名，实 际参加会议监事3名，会议由监事会主席陈凤英女士主持，公司高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024 年3月8日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》以及《关于监事会换届选举暨提 名非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第七届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。 经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名谭炜樑先生、 乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名夏明 会先生、谭骅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起三年。其中，夏明会先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，任职资格和独立性需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于2023年3月6日以微信或书面方式送达至公司全体董事。本次会议 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以 记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查， 同意提名谭炜樑先生、乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为公司第七届董事会非独立董 事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谭骅，作为深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ ...

独立董事提名 - 联建光电第六届董事会提名谭骅为7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 连续任职未超六年[8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 声明保证 - 提名人声明与被提名人无利害关系[3] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为3月25日14:30[2] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月25日9:15至15:00[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年3月20日[3] - 现场会议登记时间为3月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东信函或邮件登记须在3月21日17:00前送达公司[7] 选举信息 - 本次应选非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[4][6] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[15] - 选举非职工代表监事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[15] - 《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》应选人数3人[19] - 《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》应选人数2人[19] - 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事候选人的议案》应选人数2人[19] 投票代码与简称 - 深交所交易系统投票代码为"350269"，投票简称为"联建投票"[14] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不含5%；不含董监高）[6]

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市联建光电股份有限公司第6届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市联建光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏明会，作为深圳市联建光电股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-007 深圳市联建光电股份有限公司 近日，公司收到了控股股东南峰投资捐赠的第二笔现金 2,000 万元。截至目 前，南峰投资关于《捐赠协议》中自愿捐赠 4000 万元的金额已全部履行完毕。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到了国家税务总局深圳市税务局第四稽查局（以下简称"深圳税务局"）发来 的《税务处理决定书》（深税四稽处[2023]1137 号），深圳税务局对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的涉税情况进行了检查，追缴公司少缴的企业所 得税 19,794,965.67 元，并从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞 纳金。 为支持和推动公司的长远发展，公司控股股东广东南峰投资有限公司（以下 简称"南峰投资"）拟向公司现金捐赠 4,000 万元，用于补缴上述企业所得税及 滞纳金 ...

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-006 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 收到了国家税务总局深圳市税务局第四稽查局（以下简称"深圳税务局"）发来 的《税务处理决定书》（深税四稽处[2023]1137 号），深圳税务局对公司 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的涉税情况进行了检查，追缴公司少缴的企业所 得税 19,794,965.67 元，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳 金。 为支持和推动公司的长远发展，控股股东广东南峰投资有限公司（以下简称 "南峰投资"）拟向公司现金捐赠，用于公司补缴上述企业所得税及滞纳金。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于补缴税款的公 告》（公告编号：2024-001）、《关于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-004）。 二、受赠资金及补缴税款进展情况 公司近日已收到控股股东南峰投资捐赠现金 2,000 万元。同时为避免上述事 项对公司造成进一步的影响，保障公司及中小股东的利益，经与国家税务总局深 圳 ...